En la feria financiera celebrada el 27 de marzo, ocurrió una escena asombrosa: el grupo Gaodi, como patrocinador, participó en el evento y sus inversores levantaron pancartas exponiendo que no les devolvían el dinero invertido. Este incidente se intensificó en el lugar, incitando a muchas personas y medios de comunicación a sacar sus móviles para capturar este momento incómodo.
La anterior encarnación de Gaodi Group - Dashouyin Group Limited
Este tipo de incidente de derechos de consumidores no es la primera vez que ocurre en las actividades de negocio del grupo Gaodi. Ya en 2021, Golden Group (denominación completa Golden Group Consulting Limited, abreviado como Golden Group) no tenía su nombre actual de empresa, era llamado “Dashouyin Group Limited” y estaba registrado en la dirección Room 7A, Sino Finance Plaza, No. 166-168 Gloucester Road, Hong Kong.
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Inducción a estafas financieras en los primeros fondos
Dashouyin Group Limited estuvo involucrado en múltiples casos de “inducción de clientes al comercio”. En 2019, se divulgó que Zhang, un gerente de clientes, frecuentemente publicaba en redes sociales sobre un estilo de vida lujoso y registros de beneficios en comercio de oro de Londres, acompañado de citas motivacionales y vídeos compartidos, para construir gradualmente una relación de confianza con las víctimas.
Posteriormente, bajo el nombre de inversión en oro en Hong Kong, guió a las víctimas a transferir fondos a cuentas empresariales designadas y, con la excusa de ayudar en la gestión, obtuvo control sobre las cuentas. Inicialmente, las cuentas mostraban pequeños beneficios, pero tras intentar ajustar estrategias, la persona realizó transacciones inversas de alta frecuencia sin autorización, reduciendo los fondos a cientos de dólares rápidamente. A pesar de las insistencias de las víctimas por controlar el riesgo, se ignoraron las instrucciones y continuaron aumentando las apuestas, resultando en grandes pérdidas.
La empresa engañaba a los clientes con falsas promesas de bajo riesgo y alta rentabilidad y estrategias de inversión exclusivas, incitándolos a autorizar a los corredores a operar en sus cuentas. En realidad, realizaban transacciones maliciosas de alta frecuencia para apropiarse ilegalmente de los fondos de los clientes en poco tiempo, convirtiendo las pérdidas en beneficios de la empresa a través de comisiones y arbitrajes, típicas técnicas de fraude financiero.
Cambio de nombre después de la exposición inicial - Hong Kong Gaodi Group Limited
En las redes sociales hay numerosas exposiciones sobre Dashouyin Group Limited, por lo que su línea de negocio se vio afectada y cambió su nombre a Hong Kong Gaodi Group Limited, continuando con sus operaciones. (Dashouyin Group Limited ha sido desmantelado)
Cambio frecuente de dominios web
Durante sus operaciones, cambiaban frecuentemente de dominios y servidores. La plataforma de Dashouyin en Hong Kong, bajo el pretexto de actualización de tecnología del sistema, declaró unilateralmente no tener relación con el grupo original y trató de cortar de forma forzosa los registros de transacciones pasadas y flujo de fondos de los clientes, haciendo uso de la técnica “dejar el capullo vacío” para esconder la transferencia ilegal de fondos de los clientes y borrar huellas de operación en la plataforma, esencialmente un blanqueo de dinero y eliminación de pruebas bajo el disfraz de actualizaciones tecnológicas.
Evento del cartel de Gaodi Group Limited en la feria
Fraudes similares han ocurrido con frecuencia, por lo que incluso ahora, después de cambiar su nombre, Gaodi Group Limited continúa sus operaciones en la industria financiera. En la feria financiera del 27 de marzo, algunos clientes insatisfechos levantaron pancartas en el evento con el mensaje "Gaodi Group no paga, devuelvan nuestro dinero ganado con esfuerzo". Esta acción atrajo rápidamente la atención de los asistentes y los medios.
Se sabe que los clientes en protesta dijeron que invirtieron en la plataforma del grupo Gaodi, pero no lograron retirar fondos por un largo tiempo, resultando en pérdidas económicas severas. Algunos clientes mencionaron haber intentado comunicarse varias veces con Gaodi Group para resolver problemas de retiro, pero no recibieron una respuesta satisfactoria. La frustración de los clientes se intensifica, considerando que las acciones de la empresa afectan gravemente la seguridad de sus fondos, por lo que exigen al grupo Gaodi devolver inmediatamente sus inversiones.
El ambiente de la protesta era muy caótico, muchos asistentes sacaron sus móviles para documentar la escena vehemente. A medida que los lentes de las cámaras se enfocaban, el malestar aumentaba, más asistentes se congregaron, volviendo la escena considerablemente intensa.
Algunos testigos dijeron que las emociones de los clientes eran muy intensas y que esta protesta no solo refleja su insatisfacción con Gaodi Group, sino que también es un llamado para la transparencia y honestidad en la industria financiera.
Exposición de videos del evento
Gaodi Group aún no ha dado una respuesta pública sobre el incidente de la protesta. Este evento ha generado un debate amplio, con muchos inversores comenzando a cuestionar la transparencia y el cumplimiento legal de la empresa respecto al manejo de fondos y servicio al cliente. Sin duda, este evento ha impactado la reputación y confianza de los clientes en Gaodi Group, y cómo manejen esta crisis será un gran reto para la gestión de la empresa.
Actualmente, no está claro si este incidente dará lugar a una demanda colectiva de mayor escala o una investigación por parte de órganos reguladores.
Advertencia de riesgo
Advertencia: Al elegir un método de inversión, los clientes deben investigar cuidadosamente si el corredor es legal, discriminar la información y utilizar herramientas con alta transparencia de información, para minimizar su riesgo de inversión.
