Recientemente, TraderKnows ha recibido múltiples quejas de usuarios que señalan a una organización llamada Velthorne Asset Management por supuestamente estar involucrada en fraudes de inversión organizados, teniendo como principal objetivo a la comunidad de habla portuguesa. Estas quejas han generado preocupación en el mercado sobre el trasfondo, el modelo operativo y la seguridad financiera de Velthorne Asset Management.
Según los usuarios, Velthorne Asset Management se presenta como una empresa profesional de gestión de activos o consultoría de inversiones, alegando contar con un sistema de inversión maduro y un equipo profesional. Sin embargo, varios denunciantes han señalado que la plataforma emplea identidades ficticias para aumentar su credibilidad y atraer a los inversores.
En varias denuncias, los usuarios mencionaron haber sido presentados a supuestos "mentores de inversión" o "expertos" como Grant Velthorne, Desmond Rockwyn, Preston Marwicke y Arthur Kingsmere. Estas figuras se presentan como profesionales con amplia experiencia en inversión, pero los denunciantes afirman que estas identidades no pueden ser verificadas a través de ningún canal independiente, sugiriendo que se tratan de personajes ficticios.
De acuerdo con las quejas, estos "mentores" suelen contactar proactivamente a los usuarios objetivo a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o grupos de inversión privados, especialmente a los hablantes de portugués. Durante las comunicaciones iniciales, ofrecen análisis de mercado, contenido educativo de inversión y asesoría personalizada para construir confianza progresivamente y reforzar la imagen profesional de Velthorne Asset Management.
Una vez establecida la confianza, los usuarios son guiados para participar en proyectos de inversión promocionados por Velthorne Asset Management. Estos proyectos a menudo son descritos como de alto rendimiento, bajo riesgo o con ganancias estables y sostenibles. Algunos usuarios afirman que en las etapas iniciales vieron cómo sus cuentas mostraban un crecimiento continuo de fondos y beneficios, lo que los induce a realizar más inversiones.
Sin embargo, los problemas suelen surgir cuando los usuarios intentan retirar sus fondos. Varios denunciantes informan que al solicitar retiros a Velthorne Asset Management, enfrentan retrasos en el procesamiento, condiciones adicionales, requerimientos de tarifas extra, e incluso se les niega el retiro directamente. En algunos casos, cuando se presenta la solicitud de retiro, la comunicación con los "mentores" disminuye notablemente o cesa por completo.
Los usuarios denunciantes creen que el modus operandi de Velthorne Asset Management exhibe características típicas de una estafa de inversión de alto riesgo, que incluye el uso de identidades ficticias, la orientación precisa a grupos lingüísticos específicos, el establecimiento prolongado de relaciones de confianza, y la restricción o bloqueo de los retiros de fondos en etapas críticas.
TraderKnows ha confirmado la recepción y registro de las quejas de usuarios relacionadas con Velthorne Asset Management. Como plataforma de información y evaluación financiera, TraderKnows no ofrece servicios de inversión ni emite juicios legales sobre casos individuales; su función principal es divulgar las quejas de usuarios e información pública para ayudar a los inversores a identificar riesgos potenciales.
Las quejas relacionadas con Velthorne Asset Management recuerdan a los inversores que deben mantenerse muy atentos a los proyectos de inversión promovidos privadamente, que dependen del concepto de "mentores expertos" y prometen ganancias inverosímiles. En la industria es común creer que cualquier plataforma cuyos antecedentes de equipo no puedan verificarse, cuyo historial operativo no sea transparente, y que establezca obstáculos para los retiros, presenta un riesgo elevado.
TraderKnows sugiere que los inversores, al interactuar con instituciones de inversión similares a Velthorne Asset Management, deben realizar una diligencia debida exhaustiva, verificar cuidadosamente la información de la plataforma y la identidad de su personal, y evitar invertir en situaciones donde la información no sea transparente para reducir el riesgo potencial de inversión.
