Recientemente, TraderKnows ha recibido múltiples quejas de usuarios que denuncian a una entidad llamada Ordefoco Asset Management por su presunta participación en actividades de fraude de inversiones de alto riesgo. Su modo de operación es muy similar al "fraude del mentor empaquetado" que ha surgido con frecuencia en los últimos años, y se dirige principalmente a la comunidad de habla portuguesa.
Según los usuarios, Ordefoco Asset Management afirma ser una institución profesional de gestión de activos o consultoría de inversiones, con un equipo de asesores financieros experimentados, y promueve sus planes de inversión a través de plataformas sociales y canales de chat privados a posibles inversores. Sin embargo, varios denunciantes señalan que las figuras centrales de "mentores" que presenta la plataforma probablemente sean identidades ficticias.
En muchas quejas, los usuarios mencionan haber sido presentados a dos supuestos expertos en inversiones: Elliott Branmer y Dean Corvett. Los denunciantes afirman que, tras investigar por su cuenta, descubrieron que no hay forma de verificar a estas personas en ningún canal autorizado y que las fotos de perfil que usan parecen ser generadas por inteligencia artificial, sin antecedentes personales verificables.
Según las descripciones de las quejas, estos "mentores" típicamente se presentan como asesores financieros profesionales que se comunican a largo plazo en portugués con los usuarios, compartiendo supuestos análisis de mercado, estrategias de inversión y consejos operativos para gradualmente establecer confianza y reforzar la imagen profesional de Ordefoco Asset Management.
Una vez establecida la confianza, los usuarios son guiados a participar en los proyectos de inversión promovidos por Ordefoco Asset Management. Estos proyectos a menudo son descritos como de alta rentabilidad, bajo riesgo y retornos estables. Algunos usuarios dicen que, al principio, vieron un crecimiento continuo de fondos y retornos en sus cuentas, lo que los llevó a invertir sumas adicionales.
Sin embargo, al intentar retirar fondos, los problemas comenzaron a surgir. Muchos denunciantes indican que Ordefoco Asset Management ha impuesto múltiples obstáculos en el proceso de retiro, como retrasos en el procesamiento, condiciones adicionales y requerimientos de pagos extra. Algunos usuarios detectaron que, después de enviar una solicitud de retiro, la comunicación con sus "mentores" se redujo notablemente o incluso cesó por completo.
Los usuarios denunciantes consideran que el modelo operativo de Ordefoco Asset Management presenta características típicas de un fraude de inversión de alto riesgo, que incluyen:
- Uso de personajes ficticios generados por IA para aumentar la credibilidad
- Guía precisa hacia grupos específicos de habla portuguesa
- Establecimiento de confianza a través de comunicación privada a largo plazo
- Restricción o bloqueo de retiros de fondos en etapas críticas
TraderKnows ha confirmado la recepción y registro de las quejas de usuarios asociadas a Ordefoco Asset Management. Como plataforma de información y evaluación financiera, TraderKnows no proporciona servicios de inversión ni realiza valoraciones legales de casos individuales; su función es revelar quejas de usuarios e información pública para ayudar al público a identificar riesgos potenciales.
Las quejas relacionadas con Ordefoco Asset Management recuerdan a los inversores que deben tener cuidado con las plataformas de inversión que se basan en personas mentoras cuyas identidades son imposibles de verificar y que prometen rendimientos inusuales. En el sector, se considera que las plataformas donde el equipo no es transparente, las identidades son difíciles de verificar y hay obstáculos evidentes en el proceso de retiro presentan un alto riesgo.
TraderKnows sugiere a los inversores que, al entrar en contacto con instituciones de inversión similares a Ordefoco Asset Management, mantengan un enfoque racional, verifiquen a fondo la información de la entidad y la autenticidad del personal, evitando pasar por alto los riesgos potenciales debido a promesas de altos rendimientos.
