La detención de los dos cofundadores de CoinDCX ha vuelto a poner al sector de las criptomonedas en India bajo el escrutinio del debate sobre la responsabilidad de las plataformas y los límites del uso indebido de marcas. Según informes de The Block, Indian Express y Economic Times, la policía de Thane ha tomado medidas en un caso de supuesto fraude por 716,000 rupias, en el cual el denunciante afirma haber sido inducido a través de promesas de altos rendimientos y "oportunidades de franquicia relacionadas con CoinDCX", resultando en una pérdida.
Progreso del caso
Los reportes públicos indican que la policía, además de los dos cofundadores, ha abierto casos contra varias otras personas. Tras ser llevados ante la corte, se les ha ordenado permanecer detenidos hasta el 23 de marzo de 2026. Las declaraciones mediáticas varían en cuanto a la tipificación del caso, algunas mencionan fraude y estafa, otras aluden a abuso de confianza o violación de confianza, pero el denominador común es que todos apuntan a un caso de estafa de fondos en nombre de la inversión en criptomonedas y franquicias.
Respuesta de la empresa
La defensa principal de CoinDCX es que la víctima no fue engañada a través de la plataforma oficial, sino que cayó en redes de sitios web falsificados y suplantación de identidad. En una declaración pública, la empresa afirmó que el FIR relacionado fue "una conspiración planeada por elementos delictivos que se hicieron pasar por los fundadores de CoinDCX", enfatizando que los fondos involucrados fueron transferidos a cuentas de terceros no relacionadas con CoinDCX.
Impacto en la industria
El impacto de este incidente en CoinDCX no solo es atribuible al caso en sí, sino también al contexto en el que ha ocurrido, tras un incidente de ciberseguridad que afectó a la empresa. En julio de 2025, CoinDCX confirmó que una de sus cuentas operativas internas fue hackeada, con una pérdida aproximada de 44 millones de dólares, aunque declaró que los fondos de los usuarios no se vieron afectados. La acción policial podría intensificar aún más el escrutinio externo sobre sus capacidades de gestión de riesgos y protección de marca.
Antecedentes de capital
CoinDCX se fundó en 2018. Según un reporte de Reuters en octubre de 2025, después de una inversión adicional por parte de Coinbase, la evaluación postinversión de este intercambio indio alcanzó los 2,450 millones de dólares, superior a la evaluación de 2,150 millones de dólares de su ronda de financiación anterior en 2022.
