一、核心問題：日利 10% の「投資」、数学的に詐欺
multicoin-invest.com は Multicoin Capital の名を騙り、不動産、株式、債券、オルタナティブ資産、ロボアドバイザーサービスを提供すると称し、固定収益プランを示しています：[1]
- 入門プラン：70–70–399、日利 10%、期間 1 日
- ブロンズプラン：300–300–1,099、日利 7.5%、期間 2 日
- シルバープラン：日利 6.66%、期間 3 日
- ゴールドプラン：日利 4.29%、期間 7 日
- アルティメットプラン：日利 1.67%、期間 30 日
これは投資ではなく、HYIP（高収益詐欺）です。 本物の投資商品はリスク、基礎資産、保管方法、償還ルール、損失シナリオを開示する必要があります。このプラットフォームは「日利」と「即時引き出し」だけを語り、どこから利益が得られるかを説明していません。[1][13]
ScamAdviser は multicoin-invest.com に 信頼スコア 0 点 を与え、「非常に安全でない可能性が高い」とし、HYIP サービスと非常に高いリスクのリターン声明があると指摘しています。[5]
二、実在する機関 Multicoin Capital の偽装
実在する機関 Multicoin Capital の合法的な公式サイトは multicoin.capital であり、SEC 登録の投資顧問で、秘密発行書類を通じて資格のある投資家からのみ資金を募り、一般には公開されていません。また、書面による許可なしにその名称を使用することを明確に禁止しています。[7][8][9]
一方で multicoin-invest.com は全く逆で、公開登録のファネル、固定日利、誰でも入金可能です。これは典型的な偽装手法で、実在する機関の名称に「-invest」や「-capital」などの単語を付け加え、被害者に関連があると誤解させます。[1]
SEC 登録記録において MULTICOIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC（CRD #297302）はこのプラットフォームと何の関係もありません。[10]
三、ドメインは 2024 年登録、「2015 年設立」と虚偽
プラットフォームは「2015 年設立」と称し、「信頼できる投資機関」としています。[1] しかし：
- WHOIS によるとドメイン multicoin-invest.com は 2024 年 7 月 23 日 に登録されています[5][6]
- ScamAdviser はドメインの年齢を約 1 年と記録しています[5]
約 10 年間運営されていると主張するプラットフォームには、より早い公開記録、メディア報道、規制登録、アプリストアの履歴があるはずです。しかし、ここには何もありません。
四、金融ライセンスなし、条項で「銀行や証券会社ではない」と自認
このプラットフォームの条項は次のように自白しています：
- FDIC 保険の対象外
- ライセンスを持つ銀行や証券会社ではない
- それでも投資プランと「即時引き出し」を宣伝しています[2]
条項はまた、ユーザーに 公共フォーラムでの否定的な評価の投稿を禁止し、まず「管理者」に連絡するよう求めています。[2] これは詐欺の典型的なコントロール手法で、苦情を抑制し、暴露を防ぎます。
五、7000 万ダウンロードは虚偽：アプリストアの証拠なし
ウェブサイトは「MULTICOIN CAPITAL Investment App が世界で 7000 万回以上ダウンロードされた」と主張しています。[1] しかし、審査ページには公式の App Store や Google Play のリンク、開発者の記録、バージョン履歴、ユーザーレビューが一切ありません。7000 万ダウンロードのアプリがアプリストアで隠れることは不可能です。
推薦文も偽りで、Jim Morison、Alex Cruis、Tom Haris などの一般的な名前が使われ、検証可能なプロフィールや投資記録はありません。[1]
六、連絡先がテンプレートの痕跡を露呈
連絡ページには英国の住所（Magna Way, Rotherham S60 1FE）と英国の電話番号が表示されていますが、メールリンクは templates.hibootstrap.com を指しています——典型的なテンプレートの残留で、正規の企業メールではありません。[3]
Companies House における「MULTICOIN LTD」は別の解散済みの会社（番号 10794181、2021 年強制解散）で、このプラットフォームとは無関係です。[18] これにより、その身元が寄せ集めであること、偽名使用であることがさらに証明されます。
七、BitConnect、OneCoin 同様のシナリオで既に刑務所行き
BitConnect：SEC は小売投資家に対する詐欺で 20 億ドル を訴え、司法省はピーク時の時価総額 34 億ドルのポンジスキーム と説明しています。[16][17]
OneCoin：多層マーケティングを通じて偽の暗号通貨を世界中で販売し、被害者は 40 億ドル以上 の損失を被りました。[21]
multicoin-invest.com は規模がはるかに小さいですが、核心的な警告信号は全く同じです：大言壮語 + 弱い検証 + 無規制 + 高リターン + 入金依存。
八、既に入金した場合、今すべきこと
追加の資金を即座に停止してください。
FBI は明確に警告しています：追加の「手数料」や「税金」を支払って資金を「取り戻す」ことはせず、資金を取り戻すために料金を請求する「回収サービス」の約束を信じないでください。[15]
保存するもの：アカウントのスクリーンショット、入金記録、ウォレットアドレス、トランザクションハッシュ、チャット記録。
報告チャネル：
- FBI IC3：ic3.gov [15]
- FTC：reportfraud.ftc.gov [14]
「資金を回収する」としてあなたに連絡してくる人を信じないでください。 これは二次詐欺の標準的なシナリオです。
九、最終結論：有名ファンド名を騙る HYIP 詐欺
multicoin-invest.com は高リスク詐欺プラットフォームと見なされるべきです：
- 日利 1.67%-10% を約束し、数学的に不可能 [1]
- 実在する機関 Multicoin Capital の名を騙り、合法機関は一般から資金を募りません [7][8][9]
- ドメインは 2024 年 7 月に登録 され、「2015 年設立」と虚偽 [5][6]
- 金融ライセンスなし、条項で「銀行や証券会社ではない」と自認 [2]
- 条項で苦情を抑制、否定的な評価を許可しない [2]
- 7000 万ダウンロードを主張し、アプリストアの証拠なし[1]
- メールがテンプレートサイトを指し、企業メールではない [3]
2024 年に登録されたばかりのドメイン、ライセンスなし、監査なし、苦情を抑制し、日利 10% を約束するプラットフォームは、投資ではなく詐欺です。
参考資料
- [1] https://www.multicoin-invest.com/ (2026-06-12)
- [2] https://multicoin-invest.com/?a=rules (2026-06-12)
- [3] https://www.multicoin-invest.com/?a=support (2026-06-12)
- [5] https://www.scamadviser.com/check-website/multicoin-invest.com (2026-06-12)
- [6] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/c734a61db58342daa2ede7c35db51d1d (2026-06-12)
- [7] https://multicoin.capital/ (2026-06-12)
- [8] https://multicoin.capital/disclosures/ (2026-06-12)
- [9] https://multicoin.capital/terms/ (2026-06-12)
- [10] https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/297302 (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [14] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [15] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [16] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [17] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [18] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10794181/filing-history (2026-06-12)
- [21] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison (2026-06-12)
