一、核心問題：宣称「15年経験」、ドメインは2025年に登録
Trading Hub Limitedはtradinghub.worldで運営されており、英国の暗号投資プラットフォームと自称し、「15年以上の金融サービス経験」「10年以上の運営歴」を謳い、紹介手数料（最大15%）、迅速な出金、「銀行レベルのセキュリティ」などを提供しています。[1][2]
しかし、WHOISによるとドメインは2025年10月14日に登録されています。 [5]
10年以上の運営を謳うプラットフォームが新しいドメインを持つというのは、最も直接的な矛盾です。実際の長期金融ビジネスは、規制登録、歴史的な会社文書、アーカイブされたウェブページ、メディア報道、経営者の記録など、公共の記録に多くの痕跡を残しますが、Trading Hub Limitedには何もありません。
二、正規のTradingHubブランドの冒用
正規の会社TradingHubの公式サイトはtradinghub.comであり、グローバルなフィンテック企業で、取引監視ソリューションに特化し、機関顧客にサービスを提供し、個人投資家に暗号投資を提供していません。[8][9][10]
一方、tradinghub.worldは全く異なります：公開登録、固定収益プラン、紹介手数料、誰でも入金可能。
これは典型的な冒名手法です：類似の名前を使って被害者に正規の機関と関連があると誤解させます。正規のTradingHubは機関向けソフトウェアを提供しており、個人向けの暗号投資ではありません。
三、UK登録情報が一致せず、DUNS番号はライセンスではない
ウェブサイトには「23 RIVERSTONE LITTLEBOROUGH OL15 8JF」とDUNS番号23059395が表示されています。[2][4] しかし、これは金融の認可を構成しません。
Companies Houseで最も近い名前の記録はTRADINGHUB GROUP LIMITED（番号07382307）です：
- 会社業務：商業および国内ソフトウェア開発
- 登録住所：2nd Floor, 5 Aldermanbury Square, London、ウェブサイトの住所と一致しません [7]
ウェブサイトの住所と会社の登録住所が一致せず、業務内容も一致しません。ソフトウェア開発を行う会社の登録番号を使って暗号投資プラットフォームとして包装することはできません。
四、プライバシーポリシーに他のブランド名が残留：Cryptopush.biz
プライバシーポリシーページには「Cryptopush.biz はプライバシーポリシーを修正する権利を有します」と記載されています。[3] これは重大な起草ミスです。
Cryptopush.bizはTrading Hub Limitedでもtradinghub.worldでもありません。これはプライバシーポリシーが他のプラットフォームからコピー＆ペーストされたもので、ブランド名さえもきちんと変更されていないことを示しています。テンプレートコピーはHYIP詐欺の典型的な特徴です——詐欺師は迅速にサイトを立ち上げ、ロゴを変更し、ドメインを変更し、プラン表を変更しますが、法的ページにはまだ旧ブランド名が残っています。
五、同一住所が複数の同類詐欺サイトに出現
住所「23 Riverstone Littleborough OL15 8JF」は以下にも出現します：
- Cryptoize：同様に「10年以上の経験」を謳う暗号投資プラットフォーム [21]
- Zentrovest：同様の構造 [22]
- BlockVista Xchange Limited：同じDUNS番号23059395、同じ「10年以上の経験」、同じ紹介手数料構造 [23]
BlockVistaのフッターには「Cryptolios is your best way to start growing your digital portfolio」と書かれており、ブランド名も一致しません。[23]
本物の投資会社は独自の登録法人、独自のコンプライアンス文書、独自の住所を持つべきです。複数のウェブサイトが同じ住所、同じDUNS番号、同じ話術を共有している——これはテンプレート化された詐欺ネットワークであり、独立した金融機関ではありません。
六、紹介手数料はピラミッドスキームを示唆
ウェブサイトは紹介手数料最大15%を宣伝し、異なる場所で7%、15%などの不一致な数字が出現します。[1][2] 紹介手数料＋固定高リターンはHYIPとポンジスキームの典型的な特徴です。[17]
合法的な投資マネージャーは管理手数料、業績手数料、取引手数料で利益を得ます。紹介手数料で人を集める「投資プラットフォーム」は、本質的に新しい入金で古いユーザーに支払うものです。
七、安全ラベルは資金の安全を意味しない
ウェブサイトは「Bank Level Security」、「EV SSL」、「Sitelock」、「DDoS Guard」などのラベルを表示しています。[1]
これらのラベルはウェブサイトが暗号化接続と攻撃防御を持っていることを証明するだけです。これらは会社がライセンスを持ち、資金が分離され、取引が実際に行われ、出金がスムーズであることを証明するものではありません。 SECとCFTCは警告しています：詐欺的なデジタル資産プラットフォームはしばしば高リターンを約束し、その後「偽の利益」を「解放」するために追加料金を要求します。[13]
八、FCAの認可なし
Trading Hub LimitedはFCAの会社参照番号、暗号資産登録番号、または投資顧問登録情報を提供していません。FCAは明確に警告しています：無認可の会社と取引する場合、ユーザーは金融オンブズマンのサービスやFSCS補償計画の保護を受けることができません。[11]
九、BitConnect、OneCoinと同じシナリオ
BitConnect：SECは小売投資家を20億ドル詐欺したとして告訴し、司法省はピーク時の時価総額34億ドルのポンジスキームと説明しました。[18][19]
OneCoin：司法省は2026年にOneCoinの被害者への補償手続きを発表しました。[20]
2025年12月、SECは複数の偽の暗号取引プラットフォームと投資クラブを告訴し、小売投資家から1400万ドル以上を流用し、投資家が出金を試みる際に前払い料金を要求したと述べました。[24]
Trading Hub Limitedは規模がはるかに小さいですが、構造は全く同じです：大言壮語＋弱い検証＋無規制＋紹介手数料＋入金依存。
十、もし既に入金している場合、今すべきこと
追加の資金を即座に停止してください。
FBIは明確に警告しています：資金を「取り戻す」ために追加料金や税金を支払わないでください。料金を請求して資金を取り戻すと約束する「回収サービス」を信じないでください。[16]
保存するもの：アカウントのスクリーンショット、入金記録、ウォレットアドレス、トランザクションハッシュ、チャット記録。
報告チャネル：
- FBI IC3：ic3.gov [16]
- FTC：reportfraud.ftc.gov [15]
十一、最終結論：テンプレート式暗号HYIP詐欺
Trading Hub Limitedは高リスクの詐欺プラットフォームと見なされるべきです：
- 「15年以上の経験」を謳い、ドメインは2025年10月に登録[1][5]
- 正規のTradingHubブランドの冒用、正規の会社は機関向けソフトウェアを提供し、個人向け暗号投資は行っていません [8][9][10]
- UKの会社記録の業務はソフトウェア開発、住所が一致せず、DUNS番号≠ライセンス [7]
- プライバシーポリシーに「Cryptopush.biz」が残留、テンプレートコピーの痕跡 [3]
- 同一住所が複数の同類詐欺サイトに出現（Cryptoize、Zentrovest、BlockVista）[21][22][23]
- 紹介手数料最大15%、ピラミッドスキームを示唆 [1][2]
- FCAの認可なし、検証可能な金融ライセンスなし [11]
- 安全ラベルは資金の安全を証明しない [13]
2025年10月に登録されたドメイン、プライバシーポリシーに他のブランド名が残り、同じ住所が複数の同類サイトに出現し、紹介手数料で人を集めるプラットフォームは、投資ではなく詐欺です。
参考資料
- [1] https://tradinghub.world/ (2026-06-12)
- [2] https://tradinghub.world/about.php (2026-06-12)
- [3] https://tradinghub.world/privacy.php (2026-06-12)
- [5] https://www.whois.com/whois/tradinghub.world (2026-06-12)
- [7] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07382307 (2026-06-12)
- [8] https://tradinghub.com/about (2026-06-12)
- [9] https://www.summitpartners.com/companies/tradinghub (2026-06-12)
- [10] https://tradinghub.com/terms-of-use (2026-06-12)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms (2026-06-12)
- [13] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [15] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [16] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud (2026-06-12)
- [17] https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme (2026-06-12)
- [18] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-12)
- [19] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme (2026-06-12)
- [20] https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered (2026-06-12)
- [21] https://www.cryptoize.net/?a=cust&page=about (2026-06-12)
- [22] https://www.zentrovest.com/?a=support (2026-06-12)
- [23] https://www.blockvistaxchange.com/ (2026-06-12)
- [24] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-144-sec-charges-three-purported-crypto-asset-trading-platforms-four-investment-clubs-scheme-targeted (2026-06-12)
