1. レグテックオープンプロジェクト、ロンドン証券取引所のメインボード市場に参加
RegTechオープンプロジェクト（RTOP）は、直接上場によりロンドン証券取引所のメインボード市場に成功裏に加入しました。これにより、グローバルにOrbitオープンプラットフォームとSaaSソリューションを展開し、不確実な市場での競争優位性とコンプライアンスを維持することで顧客をサポートします。さらに、LSEGはMicrosoftなどと協力してAIモデルを開発する一方で、Irfan Hussainを新しい最高情報責任者（CIO）として任命しました。
2. ASIC、Navigate Global Paymentsの金融サービスライセンスを一時停止
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、Navigate Global Payments Pty Ltdの金融サービスライセンスを2023年10月18日まで一時停止することを発表しました。これは、同社が自主的に清算手続きに入ったためで、Nick CombisがNavigateの清算人に任命されました。ASICは顧客に更新情報に注意を払うよう促しています。これは、先月FTX Australia Pty Ltdのライセンスを取り消した後の措置であり、また、オンライン詐欺被害者から資金を回収する手助けをすると主張するwww.payback-recovery.comへの警告も発出しました。
3. ベトナム国立銀行、ASEAN地域支払いシステムに参加
ベトナム国立銀行は、地域支払いシステムの相互接続プログラムであるASEAN地域支払いコネクタ（RPC）に正式に参加しました。これは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの各中央銀行が共同で始めたもので、より迅速で経済的、透明性が高く包括的なクロスボーダー支払いを実現する目的で設立されました。このプログラムは、ASEAN地域内でのシームレスな支払い取引を促進することを目指しています。
4. スイスのFINMA、管理ポートフォリオとトラスティに950のライセンスを発行
スイス金融市場監督局（FINMA）が最近発表したデータによると、2023年6月30日までに、管理ポートフォリオとトラスティのライセンス申請が1749件あり、そのうち950件のライセンスが発行されました。過渡期が終了した2022年末までに、931の機関がライセンスを取得し、そのうち8つが管理ポートフォリオとトラスティの両方のライセンスを取得しました。さらに、2023年初めから10の機関がライセンスを取得し、そのうち1つが両方のライセンスを取得しました。
5. 認可なしで運営！BaFinがvitalinvest.orgの運営者に対する調査を開始
ドイツ金融監督局BaFinは、vitalinvest.orgが認可なしに金融および投資サービスを提供する疑いで違法であると警告しました。このウェブサイトはイギリスで運営および登録されていると主張していますが、関連する規制証明を提供することができず、運営者は支払い確認書を偽造しています。
6. 英国のFCA、未認可の企業39社をブラックリストに追加
先週、英国の金融行為監督機構（FCA）は、英国の司法管轄区内で許可を得ていない、または認可を受けたプラットフォームのふりをしている新しい企業39社に対する警告を発表しました。これらの企業にはGOLDTREASUREFX、MYBANKRATE.ONLINE、FIRST OPTION FX LTD、破産管理人、Angel Finance / Angel Financesなどの39の未認可機関が含まれています。
7. スウェーデンの金融監督局：投資詐欺警告が記録的な高さに
スウェーデンの金融監督局は、投資詐欺のリスクが増加しており、今年の上半期には警告が記録的な数に達していると警告しています。ブロックチェーンの支払いとリモート接続は、詐欺の新しい傾向となっており、公衆に高リスク取引に対する警戒を促しています。
8. FTX、デジタル資産管理と破産計画のためにGalaxyを雇用
FTXは、ヘッジ、売却、デジタル資産の担保提供をサポートするために、デジタル資産会社Galaxyを顧問として雇用しました。Galaxyは、ブロックチェーンの売却前の価格リスクを低減し、利息を得るためにブロックチェーンを担保として管理する責任を負います。FTXは2022年に破産を申請し、2024年の第2四半期に破産手続きを完了する計画を持っています。
9. Glow Tokenの創設者、Crypto.comに訴訟を起こし、25万ドルの詐欺被害を主張
Glow Tokenの創設者Bryan Lawrenceは、取引所が契約違反により自身が詐欺に遭い、25万ドル以上の損失を被ったとしてCrypto.comを訴えました。Lawrenceは、従業員になりすました詐欺に遭遇したと主張し、現在法的援助を求めています。
10. "GTC-X"ブラックプラットフォームの台頭：MTFEポンジスキームの崩壊後、背後にいる主犯が素早く行動
MTFEポンジスキームが公になりました：Nurunnabiが背後にいる主犯であることが明らかになり、インターネット詐欺の容疑で、彼は新しいブラックプラットフォーム「GTC-X」を作成しました。投資家は大きな損失を被り、下層階級のチームが巨額の取引を行い、多くの事業主が大きな損失を被りました。現在、警察が調査に乗り出しています。
11. フランスのAMF、ライセンスを持たないCFDブローカーの警告リストを更新
フランス金融市場庁（AMF）は、ライセンスを持たないCFDブローカーに関する警告リストを更新しました。その中には、www.rn-investing.com, logiccryptofx.net, www.cityinv260.com, www.fortuna-invest.com, elvivainvest.com/fr
, amoslimited.co, acapitalgroup.co, www.erzinex.com, fusiontrade.co, introtrade.proの10のウェブサイトが含まれており、投資家に金融詐欺のリスクに注意するよう警告しています。
