본문을 시작하기 전에, TraderKnows는 여러분과 함께 "내가 누구일까요?" 게임을 하고 싶습니다. 만약 제가 한 플랫폼이 ASIC의 규제를 받고 있다고 하면, 여러분이 가장 먼저 떠올리는 플랫폼은 누구일까요? TMGM인가요? DBG Markets? 아니면 IC Markets인가요? 그렇다면, 이 플랫폼이 NFA의 규제를 받고 있다고 하면 범위가 더 좁아지겠죠. 아마 여러분은 이게 반드시 Gain Capital이나 OANDA일 것이라 생각할 텐데, 그렇지 않습니다! 이 플랫폼은 오늘 이야기하고자 하는 Sync Markets이며, 이렇게 두 거대한 권위 있는 기관의 규제를 받고 있으면서도 여전히 "조용히" 활동하고 있습니다.
Sync Markets는 정말 규제를 받고 있을까요? 왜 이 플랫폼이 두 기관의 규제를 받고 있다고 주장할 자격이 있을까요? 이는 "후발주자"일까요, 아니면 그냥 사기 플랫폼일까요?
Sync Markets의 등록 정보
Sync Markets는 세인트루시아에 등록되어 있으며, 세인트루시아 국제 상업 회사 및 국제 신탁 등록청 (IFC)에서 관련 등록 정보를 확인할 수 있습니다. 등록 이름은 Sync Markets Ltd.입니다.
왜 세인트루시아에 등록했을까요? 세인트루시아에서 기업을 등록하는 것은 매우 쉽기 때문입니다. 등록 신청서를 제출하고 몇백 달러의 등록비만 내면 됩니다. 사람조차 현장에 있을 필요가 없습니다. 그래서 많은 자격이 부족한 플랫폼, 심지어 사기 플랫폼도 세인트루시아에 등록하기를 선택합니다.
또한 TraderKnows는 다른 곳에서도 Sync Markets의 등록 흔적을 찾았습니다. 그것은 콜로라도 주 상업 데이터베이스입니다. Sync Markets가 여기서 등록한 이유는 무엇일까요? 이 질문은 나중에 다룰 내용에서 밝혀질 것입니다. Sync Markets가 왜 미국에서 실제적으로 필요가 없는 회사를 등록했는지를 설명할 것입니다.
실체 정보: 실제 위치인가 아니면 허구인가?
Sync Markets의 웹사이트에는 세 가지 주소가 나와 있습니다. 운영 주소, 등록 주소, 본사 주소입니다. 세인트루시아의 등록 주소는 앞서 언급했듯이 회사 등록을 위해서만 사용됩니다. 그런 다음, Sync Markets가 주장하는 운영 주소와 본사를 봅시다. 하나는 스위스에 있고, 다른 하나는 런던에 있어 두 지역이 약 1000마일 떨어져 있습니다. 이는 매우 이상한 상황입니다.
운영 주소의 진위 여부
이 두 주소의 진위를 좀 더 자세히 검증해 보겠습니다. 먼저 운영 주소는 Sync Markets의 운영 주소는 Flat 5, 4th Floor, 27 Penywern Road, SW5 9TT, London, United Kingdom입니다. 흥미롭게도, 또 다른 LUMIEX라는 플랫폼이 동일한 주소를 운영 주소로 사용하고 있습니다 (이 플랫폼도 TraderKnows에 의해 사기 혐의로 표기되었습니다).
더 흥미로운 것은, 영국 소재의 부동산 플랫폼 Zoopla에서 해당 주소가 매물로 나와 있는 상태라는 것입니다. Sync Markets가 이미 매물로 나온 주소에서 어떻게 운영을 할 수 있을까요?
본사 주소의 진위 여부
본사 주소에 대해서는, TraderKnows가 인터넷을 통해 정확한 결론을 내리기는 어렵습니다. 구글 지도와 유명한 오피스 솔루션 웹사이트 Easy Offices를 보면, 여기가 오피스 공간으로 보입니다. 여기서 운영하는 기업으로는 국제안과협회 (International Council of Ophthalmology, ICO), ADP, B Lab Switzerland, CARE Charmilles 등 잘 알려진 기업들이 있습니다. 그래서 Sync Markets가 여기서 운영할 가능성은 있지만, 이전 결론들을 통해 이런 가능성은 낮을 것으로 보입니다.
따라서, TraderKnows는 Sync Markets가 실제 회사가 아니며, 실체가 없는 운영 주소일 가능성이 매우 크다고 생각합니다.
Sync Markets는 정말 "유명 규제"를 받고 있는가? 합법적인가?
Sync Markets는 웹사이트에 합법성을 보여주기 위해 Regulatory 섹션을 마련했고, 주요하게는 얻은 AFS 라이센스를 보여주고 있습니다. 그러나 실제로는 모든 것이 그렇게 보이지 않습니다...
ASIC 규제?
Sync Markets 웹사이트에서 제공한 라이센스나 TraderKnows가 ASIC에서 조회한 라이센스를 보면, Sync Markets가 취득한 것은 AR 라이센스일 뿐입니다. AR 라이센스란 무엇일까요? 이전에 UC Investing을 폭로한 기사에서 설명한 바 있습니다. 간단히 말해, 이는 ASIC 주요 라이센스를 보유한 기업이 다른 기업에 발급한 라이센스를 말합니다.
TraderKnows는 여러분이 AR 라이센스가 ASIC 규제를 받지 않고, 발급 회사의 규제를 받는다는 것을 느끼실 것이라 믿습니다. 최근 이 AR 라이센스의 존재로 인해 많은 ASIC 주요 라이센스를 보유한 기관들이 자격이 부족하지만 주류 규제 기관의 허가를 받고 싶어하는 플랫폼에 AR 라이센스를 판매하고 있습니다. 이러한 환경에서 Sync Markets가 이러한 기업에 의해 규제를 받을 가능성은 있을까요?
NFA 규제?
일부 유명 외환 정보 플랫폼에서 볼 수 있는 것은, Sync Markets가 "NFA 일반 상업 등록"을 보유하고 있다는 것입니다. 그러나 천천히 그 부록을 보면, 이는 앞서 언급한 콜로라도 주에 등록한 것임을 확인할 수 있습니다. NFA 규제를 받기는 매우 어려운데, TraderKnows가 아는 바로는 전 세계에서 NFA 규제를 얻은 기관은 Gain Capital과 OANDA뿐입니다. 이 플랫폼은 등록만 가지고 있습니다. 명백한 사람들이 보기에는 이러한 등록만으로는 투자자들에게 아무런 보장을 할 수 없습니다.
따라서 위의 분석에 따르면, 현재 Sync Markets는 어느 규제 기관에서도 규제를 받지 않는 플랫폼이며, 이 플랫폼의 MT5 서버상의 규제 상태도 ASIC이 아닌 'no'로 나타납니다. 이는 우리 분석과 실제 규제 상황이 크게 다르지 않음을 더욱 증명합니다.
고객 불만: 이미 피해자가 있다!
사기 수도판으로 폭로됨
이전에 TraderKnows에 불만을 제기한 사용자의 신고에 따르면, 사기꾼의 패턴은 사기 수도판과 거의 비슷합니다. 개인 메시지로 그룹 채팅에 초대하거나 친구 추천을 받는 방식입니다. 그룹 내에는 많은 사람이 "선생님"이나 "조수"로 불리며, 목표는 그룹의 초보자들입니다.
낮은 웹사이트 트래픽
Sync Markets의 웹사이트 (sync-fx.com)의 트래픽은 거의 없으며, 매달 7명에 불과합니다. 이는 앞서 언급한 불만 사항을 크게 뒷받침합니다. Sync Markets는 웹사이트로 고객을 유치하는 대신, 여러 개인 메시지 같은 채널을 통해 사적 도메인을 구축하고 사람들을 그룹으로 유도하여 전문적이고 수익성 있는 환상을 만들어 투자자들의 자금을 빼앗고 있습니다.
요약
현재 이 사기는 비교적 작고 새로우며, 인터넷에서 찾을 수 있는 불만도 많지 않습니다. 많은 증거는 이 플랫폼이 중국 본토와 중국 홍콩 지역의 투자자들을 표적으로 삼고 있음을 시사합니다.
TraderKnows는 Sync Markets의 이 사기 수도판을 통해 투자자들에게 경고하고자 합니다. 친구나 개인 메시지를 통해 접한 기회에 있어 항상 신중하고 조심하시기 바랍니다. 그룹 내 이른바 "대장"이 만든 모든 사람이 이기고 있다는 분위기나 기회를 제안하는 "미녀"와 "엘리트"의 감언이설에 속지 않기를 바랍니다. 사기를 없는 세상이 오길 진심으로 바랍니다.
