1. จุดเด่นหลักของ Goldmanre Prosperity Group
Goldmanre Prosperity Group สื่อสารผ่าน goldmanre.com โดยอ้างว่า "ก่อตั้งในปี 2009" และเน้นย้ำว่านำความสามารถของวอลล์สตรีทมาสู่คนทั่วไป。
เว็บไซต์ผูกเชื่อมระหว่างกลไกการเข้าร่วมกับ Prosperity Group token โดยระบุว่าผู้เข้าร่วมเป็น "ผู้สร้างและผู้ได้รับประโยชน์" ของระบบ Athena การกล่าวเช่นนี้มักพบในแผนการเงินโดยใช้การบรรจุหีบห่อการเข้าร่วมในระบบนิเวศเพื่อทำให้ความรับผิดชอบทางการเงินลดลง。
2. "ผู้ก่อตั้ง" และ "ระบบ AI" ที่ดูเหมือนเป็นเพียงการปกปิด
เว็บไซต์สร้างบุคคล Douglas Hawthorne โดยอ้างว่าเคยทำงานกับ Lehman Brothers และพัฒนาระบบ Athena ปัญหาคือการผสมผสาน "ประวัติตำนาน + AI พิเศษ" นี้มักขาดหลักฐานที่สามารถยืนยันได้จากภายนอก การหลอกลวงหลาย ๆ รายการใช้ "ผู้สอน/ผู้ก่อตั้ง" ที่แต่งขึ้นหรือยากที่จะตรวจสอบแทนการกำกับดูแลและคุณสมบัติทางกายภาพ เพื่อลดความระมัดระวังของเหยื่อ。
3. ชื่อโดเมนเก่าไม่ใช่หลักฐานของประวัติการดำเนินงาน
หน้าข้อมูลรวมของโดเมนจากบุคคลที่สามแสดงว่า goldmanre.com อาจถูกสร้างขึ้นเมื่อ 2005-04-07 และมีประวัติการอัพเดตล่าสุด ข้อมูลผู้ลงทะเบียนถูกป้องกันความเป็นส่วนตัว การมีอายุโดเมนยาวนานสามารถบ่งบอกได้เพียงว่า "โดเมนเก่า" ไม่ได้พิสูจน์ว่า "ทีมเดียวกันดำเนินการยาวนาน" กลุ่มหลอกลวงมักซื้อโดเมนเก่ามาใช้เป็นที่ปกปิดประวัติการทำงาน。
4. ขาดข้อมูลการกำกับดูแลเป็นประเด็นเสี่ยงสำคัญ
เว็บไซต์ไม่มีการเปิดเผยหมายเลขใบอนุญาตที่สามารถยืนยันได้ ลิงก์การลงทะเบียนกับหน่วยงานการกำกับ หรือข้อมูลนิติบุคคลในที่เด่นชัด
ตัวอย่างเช่น FCA ได้เตือนประชาชนเป็นเวลานานให้ตรวจสอบผ่านช่องทางทางการและเผยแพร่คำเตือนเกี่ยวกับหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาต
ชื่อ “Goldmanre” เองมีพื้นที่ให้สอดแทรกกับแบรนด์ที่รู้จักได้ง่าย ทำให้คล้ายคลึงกับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ลดมาตรฐานความระมัดระวัง
5. รูปแบบการหลอกลวงที่น่าสงสัยใกล้เคียงกับ "AI+ โทเค็นกับแผนการเงิน"
จากการผสมผสานระหว่าง "ระบบ AI + การจูงใจด้วยโทเค็น" ของเว็บไซต์ เป็นไปตามโครงสร้างแผนการเงินที่มีความเสี่ยงสูงทั่วไป
- ใช้ "การศึกษา/เครื่องมือ/การคำนวณ AI" เป็นเปลือกเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ “การให้บริการด้านการลงทุน”
- ใช้ระบบโทเค็นหรือแต้มเพื่อสร้างผลประโยชน์บนกระดาษ โดยมีกฎระเบียบที่ทำให้การแลกเงินล่าช้า
- มีขั้นตอนการถอนเงินที่ซับซ้อนมีค่าธรรมเนียมเชื่อมโยง (การตรวจสอบ การหักภาษี ค่าการันตี ค่าความเสี่ยง ฯลฯ) ซึ่งก่อให้เกิดการหาผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงหลักของโครงสร้างนี้ไม่ใช่ "ความแกว่ง” แต่คือ "การควบคุมการฝากถอนและตัวเลขบนกระดาน” ของแพลตฟอร์ม
6. ผลที่ตามมาของการเป็นเหยื่อไม่เพียงแค่การสูญเสียเงินต้น
ความสูญเสียที่พบได้ รวมถึงการที่ไม่สามารถถอนเงินต้น การถูกบังคับให้ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนบุคคลใน "การยืนยัน/KYC" อาจถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้ในทางที่ผิด
รายงานประจำปีของ FBI IC3 ยืนยันว่าการหลอกลวงการลงทุน (รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล) เป็นประเภทที่ขาดทุนสูงมาก และเมื่อเงินเข้าสู่ช่องทางข้ามประเทศหรือบนเส้นทาง blockchain การเรียกคืนจะยากมากขึ้น
7. ผลที่ตามมาของกรณีที่คล้ายกันมีความสอดคล้องกันสูง
OneCoin ใช้การสื่อสารผ่าน "การปฏิวัติเครดิต" เพื่อดึงดูดเงินทุน สุดท้ายถูกระบบยุติธรรมของสหรัฐฯ จำแนกเป็นการฉ้อโกงอย่างมาก และผู้ร่วมก่อตั้งได้รับโทษหนัก
BitConnect ใช้การปกปิดด้วย "หุ่นยนต์ซื้อขาย/ระบบผลตอบแทน" และถูกกล่าวหาว่าเป็นแผนการเงิน Ponzi โดยสหรัฐฯ
8. สรุป
จากข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในปัจจุบัน Goldmanre Prosperity Group ได้สร้างความน่าเชื่อถือผ่าน "AI Athena + โทเค็นคุณภาพ + ประวัติผู้ก่อตั้ง" แต่ขาดการพิสูจน์จากการกำกับดูแลและนิติบุคคล
ชื่อโดเมนอาจเก่าแต่ไม่สามารถพิสูจน์ประวัติการดำเนินงานจริงได้ แทนที่สอดคล้องกับ “การซื้อโดเมนเก่าเพื่อทำประวัติ” ตามกลยุทธ์ทั่วไป รวมทั้งการสอดแทรกชื่อ การขาดการกำกับ และกลไกโทเค็น ความเสี่ยงควรถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสัยอย่างยิ่ง
เอกสารอ้างอิง
[1] หน้าแรกของเว็บไซต์ Goldmanre Prosperity Group
https://goldmanre.com/
[2] เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง (Douglas Hawthorne และระบบ Athena)
https://goldmanre.com/about-the-founder/
[3] ผู้ระวังโดเมน goldmanre-caution (รายงานของบุคคลที่สาม)
https://www.goldmanre-caution.com/
[4] FCA: รายชื่อหน่วยงานที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms
[5] FCA: ตัวอย่างการเตือน clone firm ของ Goldman Sachs
https://www.fca.org.uk/news/warnings/goldman-sachs-clone-firm
[6] FBI: รายงานประจำปีของ Internet Crime Report (IC3)
https://www.fbi.gov/news/press-releases/fbi-releases-annual-internet-crime-report
[7] US DOJ SDNY: ประกาศโทษผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison
[8] US DOJ SDCA: ประกาศข้อหาของ BitConnect
https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/founder-fraudulent-cryptocurrency-charged-2-billion-bitconnect-ponzi-scheme
[9] US SEC: SEC Charges BitConnect Founder With $2 Billion Fraud
https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172
