Ordefoco Asset Management ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการฉ้อโกงการลงทุน

เมื่อไม่นานนี้ TraderKnows ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้งานหลายราย ระบุว่าสถาบันที่ชื่อว่า Ordefoco Asset Management มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีวิธีการดำเนินงานที่คล้ายกับการหลอกลวงแบบ “ผู้สอนบรรจุภัณฑ์” ที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเน้นผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก

ตามที่ผู้ใช้ร้องเรียน Ordefoco Asset Management อ้างว่าเป็นสถาบันการจัดการสินทรัพย์หรือที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพ มีทีมที่ปรึกษาการลงทุนที่มีประสบการณ์และใช้ช่องทางสังคมและแชทส่วนตัวในการโปรโมตแผนการลงทุนกับนักลงทุนที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรียนหลายรายชี้ว่าบุคคล “ผู้สอน” ที่แสดงบนแพลตฟอร์มนั้นอาจเป็นตัวตนที่สร้างขึ้น

ในหลายกรณีของการร้องเรียน ผู้ใช้กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่ถูกแนะนำว่าเป็นElliott Branmer และ Dean Corvett ผู้ร้องเรียนระบุว่าหลังการตรวจสอบด้วยตนเอง พบว่าข้อมูลสาธารณะของบุคคลทั้งสองนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ในช่องทางที่เชื่อถือได้ รูปถ่ายที่ใช้เป็นรูปโปรไฟล์มีแนวโน้มว่า ถูกสร้างโดย AI และไม่มีพื้นหลังที่สามารถตรวจสอบได้จริง

จากการร้องเรียน ผู้ใช้งานอธิบายว่าผู้สอนเหล่านี้มักใช้ฐานะที่ปรึกษาการลงทุนที่มีประสบการณ์ติดต่อพูดคุยกับผู้ใช้เป็นเวลานานด้วยภาษาโปรตุเกส แบ่งปันการวิเคราะห์ตลาดที่กล่าวอ้าง กลยุทธ์การลงทุน และข้อเสนอการดำเนินการ เพื่อสร้างความเชื่อใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพของ Ordefoco Asset Management

เมื่อเชื่อใจได้รับการสร้างขึ้น ผู้ใช้จะถูกชักชวนให้มีส่วนร่วมในโครงการลงทุนที่โปรโมตโดย Ordefoco Asset Management โครงการที่เกี่ยวข้องมักถูกอธิบายว่ามีลักษณะเด่นคือผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ และผลตอบแทนที่เสถียร ผู้ใช้บางส่วนอ้างว่าในช่วงแรกเห็นการเติบโตของเงินทุนและผลตอบแทนที่บัญชีแสดง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชักชวนให้เพิ่มจำนวนเงินลงทุน

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้พยายามขอถอนเงิน จะเกิดปัญหา ผู้ร้องเรียนหลายคนระบุว่า Ordefoco Asset Management ได้ตั้งอุปสรรคหลายขั้นตอนในกระบวนการถอนเงิน รวมถึงการล่าช้า เงื่อนไขเพิ่มเติม การขอชำระค่าธรรมเนียมเสริม และบางกรณีผู้สอนที่เคยติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอกลับลดลงหรือไม่สามารถติดต่อได้เลย

ผู้ใช้งานที่ร้องเรียนเชื่อว่ารูปแบบการดำเนินงานของ Ordefoco Asset Management แสดงลักษณะของการหลอกลวงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง โดยประกอบด้วย:

• การใช้ บุคคลที่สร้างโดย AI เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  
• การชี้แนวแบบเฉพาะเจาะจงไปยัง กลุ่มผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส
  
• การสร้างความเชื่อใจผ่านการติดต่อส่วนตัวเป็นเวลานาน
  
• การจำกัดหรือบล็อกการถอนเงินในเวลาสำคัญ
  

TraderKnows ยืนยันว่าได้รับและบันทึกการร้องเรียนจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Ordefoco Asset Management แล้ว ในฐานะแพลตฟอร์มข้อมูลทางการเงินและการประเมินผล TraderKnows ไม่ได้ให้บริการลงทุนและไม่ทำให้กรณีใดๆ ถูกพิจารณาเป็นด้านกฎหมาย ภาระหน้าที่ของแพลตฟอร์มคือการเปิดเผยการร้องเรียนและข้อมูลสาธารณะ ช่วยสนับสนุนสาธารณะในการรับรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ Ordefoco Asset Management เตือนให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงแพลตฟอร์มการลงทุนที่พึ่งพา “บทบาทผู้สอน” ตัวตนไม่สามารถตรวจสอบได้ และให้ผลตอบแทนที่ผิดปกติ วงการส่วนใหญ่เชื่อว่า แพลตฟอร์มใดที่ทีมมีความโปร่งใสลูกค้าบุคคลยากที่จะตรวจสอบ และมีอุปสรรคในขั้นตอนการถอนเงิน มีความเสี่ยงสูง

TraderKnows แนะนำให้ผู้ลงทุนเมื่อเข้าถึงสถาบันการลงทุนลักษณะคล้าย Ordefoco Asset Management ให้มีความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของแพลตฟอร์มและความเป็นจริงของบุคคล หลีกเลี่ยงการเพิกเฉยต่อความเสี่ยงพึงเกิดจากคำมั่นสัญญาผลตอบแทนสูง