วิธีการหลอกลวงมีมากมายหลายแบบ รู้จักกับกลโกงแล้วจะไม่หลงทาง บทความนี้มาจากการแจ้งเบาะแสของผู้ใช้ ซึ่งครั้งนี้กลโกงนี้แตกต่างจากที่อื่น ๆ อย่างเช่น ForexPhyx ด้วยความซับซ้อนและการหลบซ่อน ในครั้งนี้เหล่าผู้หลอกลวงมักจะใช้งานอยู่บน TradingView แล้วนำคนเข้าไปใน Telegram หลังจากนั้นจึงแนะนำแพลตฟอร์ม AMICUS FINANCE (ชื่อเต็ม: AMICUS FINANCE LIMITED) มาให้เราเปิดโปงกลโกงนี้ทีละขั้นตอน
ขั้นตอนแรก: สร้างตัวตนที่น่าสนใจในโซเชียลมีเดีย
จากคำร้องเรียนของผู้ใช้ เว็บไซต์ของ AMICUS FINANCE และแพลตฟอร์มที่เคยใช้งานอย่าง WMLD (ชื่อเต็ม: WEALTH MASTERY LIMITED ซึ่งผู้หลอกลวงอ้างว่าเว็บไซต์นี้ถูกแฮก ข้อมูลทั้งหมดจึงถูกย้ายเข้าไปที่ AMICUS) โดยได้รับการแนะนำจากบุคคลที่ชื่อว่า David Analyst;
บุคคลนี้มีความเคลื่อนไหวมากบน TradingView เราสามารถเห็นโปรไฟล์ของเขาที่อัปเดตการวิเคราะห์ตลาดแทบทุกวัน โดยส่วนตัวบรรยายว่า a stable profit of 200% per week (กำไรคงที่ 200% ต่อสัปดาห์) ซึ่งใครก็ต้องสงสัย จากนั้นจะชักจูงให้เข้าร่วม ช่อง TG (David's Trading Center) ของพวกเขา
จากนี้จะเห็นชัดเจนว่าจุดมุ่งหมายของผู้หลอกลวงนั้นชัดเจน โดยการโพสต์การวิเคราะห์ตลาดที่ดูเหมือนมืออาชีพบนโซเชียลมีเดีย เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม แต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ใช่การนำเสนอเหล่านี้ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือการนำผู้ใช้เข้าสู่ TG เพื่อแสวงหาประโยชน์
ขั้นตอนที่สอง: ดึงเข้าสู่แวดวงส่วนตัวเพื่อเป้าหมายชัดเจน
เมื่อเข้าสู่ช่องของ David Analyst แล้ว จะเห็นเนื้อหาที่พวกเขาโพสต์ในกลุ่ม TG ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่แตกต่างกันมากกับที่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย จุดขายที่แท้จริงอยู่ที่เนื้อหาที่แตกต่างในข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งพูดถึง core members (สมาชิกหลัก) ที่เขายกย่องอยู่เสมอ พร้อมเชิญชวนให้ติดต่อทีมของ David (ซึ่งก็คือ David เอง) ข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้เพื่อกรองเป้าหมายแท้จริงที่ติดต่อ David
ขั้นตอนที่สาม: แนะนำแพลตฟอร์มที่กำหนดและรอเป้าหมายหค
เมื่อผู้ใช้ติดต่อ David Analyst โดยตรง เป็นเวลาที่ผู้หลอกลวงเริ่มปฏิบัติการเต็มที่ซึ่งอาจกินเวลาหลายเดือนหรือแค่ไม่กี่สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่ที่คุณยินยอม "ลงทุน" ซึ่งผู้หลอกลวงมักจะใช้เหตุผลที่เตรียมไว้แล้วเพื่อชักจูงให้ผู้ใช้ใช้ AMICUS FINANCE หรือแพลตฟอร์ม WMLD ที่เคยถูก "แฮก"; เหตุผลที่มักใช้คือแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบและก่อตั้งโดยทีมของ David Analyst หรือผู้ใช้ทุกคนในกลุ่มใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นต้น
ขั้นตอนสุดท้าย: "เหยื่อ" ติดกับ ไม่ยอมให้ออกเงิน
เมื่อผู้ใช้ลงทุนเงินในแพลตฟอร์มที่กำหนดโดยผู้หลอกลวง ผู้หลอกลวงก็ได้สิทธิ์เพราะผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จริง ถ้าสามารถถอนเงินได้แปลว่าผู้หลอกลวงมั่นใจว่าจะได้รับการลงทุนเพิ่มขึ้น
ผู้ใช้รายงานว่า AMICUS FINANCE ปฏิเสธการถอนเงินโดยให้เหตุผลว่าผู้ใช้เป็นประชาชนออสเตรเลีย จำเป็นต้องจ่ายภาษีมากกว่า 30% ให้กับแพลตฟอร์ม ซึ่งทางแพลตฟอร์มอ้างว่าแจ้งว่าหากชำระภาษีแล้ว สามารถถอนเงินที่เหลืออยู่ได้ ในข้อมูลแพลตฟอร์มยังโปรโมตว่าภาษีที่จ่ายนี้จะถูกโอนให้ ATO (สำนักงานภาษีออสเตรเลีย) โดยตรง แต่ถ้าผู้ใช้จ่ายภาษีที่อ้างถึงนี้ สิ่งที่รอเขาอยู่คือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อเนื่อง
พูดคุยเกี่ยวกับความชอบธรรมของ AMICUS FINANCE: มีสิทธิในการเก็บภาษีจริงหรือ?
จากปัญหาที่กล่าวถึงการ "เก็บภาษี" ของ AMICUS FINANCE เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าในออสเตรเลียมีเพียงผู้จัดการภาษีเท่านั้นที่สามารถดำเนินการคล้ายกับ AMICUS FINANCE ได้ แต่เพียงช่วยจัดเตรียมและยื่นภาษีเท่านั้น ไม่สามารถเก็บภาษีแทนสำนักงานภาษีออสเตรเลียได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถสืบค้นได้ว่า AMICUS FINANCE อยู่ในรายชื่อหรือไม่
คำตอบคือไม่มี AMICUS FINANCE ในรายชื่อนี้ บริษัท Amicus Business Services Pty Ltd ได้จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2008 และชื่อไม่ได้ตรงกับชื่อเต็มของ AMICUS FINANCE
ยังมีการกล่าวถึงว่า AMICUS FINANCE อ้างว่าได้จดทะเบียนกับทางการเงินของอังกฤษแต่ในการค้นหาจาก สำนักงานควบคุมพฤติกรรมทางการเงินของอังกฤษ (FCA) และ สำนักทะเบียนบริษัทของอังกฤษ (Companies House) ไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนของนายหน้ารายนี้เลย ดังนั้นนี่คือแพลตฟอร์มที่ไม่มีการจดทะเบียน ไม่มีการควบคุม และไม่มีภูมิหลัง
บทสรุป
ถ้าผู้เชี่ยวชาญที่อ้างว่าเขาสามารถทำให้คุณได้กำไรที่มหัศจรรย์เช่นนี้ได้ บอกว่าจะทำให้คุณได้กำไร 200% ต่อสัปดาห์ ถ้าหากเป็นจริงตามที่ว่า ทรัพย์สินของคุณก็จะเพิ่มขึ้นถึงแปดเท่าภายในเดือน ดังนั้นหากพบสถานการณ์เช่นนี้ต้องระวังมาก ๆ ยืนยันแพลตฟอร์มและการประเมินใช้จากผู้ใช้รายอื่น ๆ ได้ที่ TraderKnows หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา หวังใจให้ไม่มีการหลอกลวงในโลก
