ตลาดทุนนัมเบอร์วัน: ใบอนุญาตมีความน่าสงสัย

Numberone capital markets โฆษณาสู่สาธารณะอย่างไร

เราได้ทำการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะของ Numberone capital markets และโดเมนหลักของพวกเขา n1cm.com ในหน้าแรกของพวกเขา แบรนด์นี้ได้บรรยายตนเองว่าเป็นโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตและได้รับการควบคุมพร้อมทั้งเน้นย้ำว่า "เริ่มต้นจากปี 2017" เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ[1]

กลยุทธ์การขายของพวกเขามีองค์ประกอบที่เน้นไปที่คุณสมบัติที่ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ: เลเวอเรจสูง, สเปรดต่ำ, การดำเนินการที่รวดเร็ว, และ "การฝากถอนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้" หน้าเพจเดียวกันยังส่งเสริมการเปิดบัญชีและการติดต่อที่มุ่งหมายจะเปลี่ยนแปลงลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงกระบวนการเปิดบัญชีที่ชัดเจนและช่องทางการสนับสนุนผ่านการสื่อสารทันที[1]

เกี่ยวกับการฝากถอนเงิน Numberone capital markets กล่าวว่ามี "หลายทางเลือกที่รวดเร็วและสะดวกสำหรับการฝากถอน" ที่รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซี, การโอนเงินผ่านธนาคาร และวิธีการชำระเงินอื่นๆ อย่างชัดเจน[2]

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ใช้โบนัสเงินฝากเพื่อดึงดูดผู้ใช้ หน้ากระตุ้นการขายได้โฆษณาโบนัสเงินฝากแรกเข้า 35% และยังได้กล่าวซ้ำๆ ว่าบริษัทได้รับการอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการทางการเงินไวานูอาตู (VFSC) พร้อมแนบหมายเลขบริษัท "15035"[3]

"ได้รับใบอนุญาตและควบคุม" ความสามารถในการฝากด้วยคริปโตฯ และการใช้โบนัสเพื่อได้ลูกค้าใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เราเห็นซ้ำๆ ในโบรกเกอร์ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง องค์ประกอบเหล่านี้เองยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นการฉ้อโกง แต่มันเพิ่มความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องเล่าการควบคุมและการตรวจสอบการแจ้งเตือนสาธารณะ

การแจ้งเตือนโดยตรงจาก CNMV ไปยัง n1cm.com

ในกรณีนี้ มีการแจ้งเตือนสาธารณะอยู่จริง

หน่วยงานควบคุมหลักทรัพย์ของสเปน—คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (CNMV) ได้ออกเอกสารแจ้งเตือนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2023 ซึ่งระบุ N1CM.COM และ https://www.n1cm.com รวมถึงชื่อ N1CM และ NUMBER ONE CAPITAL MARKETS LIMITED[7]

การแจ้งเตือนของ CNMV ไม่ใช่ความคิดเห็นแบบสุ่ม มันเป็นการสื่อสารการควบคุมสาธารณะที่มุ่งหมายจะเตือนสาธารณะเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตแต่ไม่ถือใบอนุญาตในสเปน สำหรับโบรกเกอร์ที่ส่งเสริมตนเองไปยังตลาดยุโรป นี่เป็นสัญญาณความเสี่ยงที่สำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับลูกค้าว่าพวกเขาทำธุรกิจกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือไม่[7]

สำหรับ Numberone capital markets การแจ้งเตือนของ CNMV มีความสำคัญเป็นชั้นที่สอง: มันขัดแย้งกับข้อความซ้ำๆ ของ “ถือใบอนุญาตและควบคุม” ของแพลตฟอร์มนี้ บริษัทอาจถือใบอนุญาตต่างประเทศแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตในสเปน อย่างไรก็ตาม เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลออกการแจ้งเตือนสาธารณะ ภาระการพิสูจน์จะเปลี่ยนไปยังบริษัท พวกเขาต้องพิสูจน์ว่าพวกเขามีอนุญาตในการดำเนินการไหน, และสามารถหาได้จากสถานะใบอนุญาตที่เป็นทางการได้อย่างไร ซีเอ็นเอมวีย์จัดให้n1cm.com อยู่ในหมวดหมู่ที่หน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนสาธารณะ[7]

คำกล่าวอ้างใบอนุญาต VFSC กับสิ่งที่แพลตฟอร์มประกาศออกมา

Numberone capital markets เชื่อมโยงตัวเองซ้ำๆ กับกฎระเบียบในไวานูอาตู ในเอกสารเงื่อนไขและข้อกำหนดของพวกเขาได้ระบุว่า Number One Capital Markets Limited ได้รับการ "อนุญาตและควบคุม" โดย VFSC และอ้างถึง "หมายเลขบริษัท: 15035" พร้อมทั้งได้อธิบายถึง "ใบอนุญาตหลักทรัพย์ไวานูอาตู (หมายเลขใบอนุญาต 15035)"[4]

บริษัทได้ยังเก็บเอกสารที่ชื่อว่าใบอนุญาตไวานูอาตู เอกสารที่ประกาศนี้ไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันการอนุญาตในระยะยาว มันถูกกำหนดว่าเป็น "ใบอนุญาตชั่วคราว" ที่ออกตามพระราชบัญญัติผู้ค้าไฟแนนซ์ [CAP 70] ที่มอบให้แก่ NUMBER ONE CAPITAL MARKETS LIMITED ทั้งยังมีการระบุระยะเวลาที่มีผลใช้จากวันที่ 1 มกราคม 2023 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023[5]

รายละเอียดนี้มีความสำคัญ ใบอนุญาตชั่วคราวที่หมดอายุในช่วงต้นปี 2023 ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทนั้นยังมีใบอนุญาตที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน จริงๆ แล้ว มันกลายเป็นคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2023 และเหตุใดบริษัทถึงยังคงบรรยายตนเองว่ามี "ใบอนุญาตและควบคุม" อยู่โดยไม่แสดงบันทึกใบอนุญาตที่ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และตรงกับทะเบียนของหน่วยงานควบคุมในปัจจุบัน[5]

วัสดุการตลาดของแพลตฟอร์มเองไม่ได้แก้ปัญหาช่องว่างนี้ ในทางกลับกัน สำนวน "ถือใบอนุญาตและควบคุม" ที่มีความกว้างขวางยังคงอยู่ ในขณะที่เอกสารสาธารณะยังคงมีการจำกัดเวลา[1][5]

ปัญหาของทะเบียน: รายชื่อใบอนุญาต VFSC ไม่แสดง "15035"

เพื่อยืนยันเรื่อง VFSC เราได้ทำการตรวจสอบหน้ารายชื่อ "ผู้ถือใบอนุญาตผู้ค้าไฟแนนซ์" ของ VFSC VFSC ได้จัดหาบันทึกนี้เป็นบันทึกสาธารณะสำหรับผู้ถือใบอนุญาตผู้ค้าไฟแนนซ์ที่ประกอบด้วยหมายเลขบริษัทและสถานะใบอนุญาต[6]

เราไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกันในการค้นหา “15035” ในรายการของ VFSC[6]

ความไม่ตรงกันนี้เป็นสัญญาณอันตรายหลักสำหรับ Numberone capital markets เอกสารของตัวบริษัทเองยึดมั่นความชอบธรรมของบริษัทไว้ที่ “15035” ในขณะที่รายการของหน่วยงานกำกับดูแล—ที่ผู้ถือใบอนุญาตที่เป็นที่ยอมรับหรือใช้งานอยู่มักจะปรากฏ —ไม่มีการแสดงหมายเลขนี้[4][6]

มีหลายคำอธิบายที่เป็นไปได้ แต่ถ้าหากไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่มีคำอธิบายใดที่น่าวางใจ ขณะนี้อาจมีการหมดอายุ, ถูกถอนออก, ได้รับหมายเลขใหม่, หรือบริษัทอาจพึ่งพาสำนวนการจดทะเบียนของบริษัทที่ไม่ได้เทียบเท่ากับสถานะใบอนุญาตผู้ค้าไฟแนนซ์ที่ใช้งานได้ในปัจจุบันเอง VFSC ได้ระบุว่าการปล่อยใบอนุญาตเป็นประเภทที่ชัดเจน พร้อมมีรายการผู้ถือใบอนุญาตที่เป็นสาธารณะให้ตรวจสอบได้[8]

ในบริบทของการตรวจสอบ ที่สำคัญไม่ใช่ว่าแพลตฟอร์มเล่าเรื่องยังไง แต่เป็นบันทึกสาธารณะสนับสนุนอะไร เมื่อตามมาตรฐานนี้ Numberone capital markets แสดงให้เห็นถึงความไม่ตรงกันที่ชัดเจนระหว่างการส่งเสริมการตลาดของพวกเขากับบันทึกสาธารณะที่ยึดถือโดยหน่วยงานควบคุม[4][6]

ลูกค้าปลีกโดยปกติมองว่า "การควบคุม" เป็นตัวแทนของสามการคุ้มครอง: กฎที่บังคับใช้, ช่องทางร้องเรียน, และความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เมื่อสถานะการอนุญาตไม่ชัดเจน ทั้งสามการคุ้มครองนี้ในทางปฏิบัติจะไม่คงที่

VFSC ได้ประกาศแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนต่อผู้ถือใบอนุญาตผู้ค้าไฟแนนซ์ รวมถึงข้อมูลที่คาดหวังในข้อร้องเรียนประเภทนั้น และได้ชี้แจงขั้นตอนการถอนใบอนุญาตที่สามารถเริ่มได้หากมีการอ้างอิงถึงหลักฐานและความร่วมมือ[9]

อย่างไรก็ตาม กรอบการร้องเรียนไม่ได้เทียบเท่ากับกลไกการคืนเงินที่มีการคุ้มครอง แม้ว่าหน่วยงานควบคุมจะทำการสืบสวน การเรียกเงินคืนข้ามพรมแดนก็ยังคงยากมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อการฝากเงินกระทำผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลที่สาม, ช่องทางคริปโต หรือบริษัทที่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ทำให้หน่วยงานควบคุมหลัก ๆ ได้แจ้งเตือนซ้ำ: การทำธุรกิจกับบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตจะลดโอกาสในการรับบริการของผู้ตรวจสอบการเงินและแผนการชดเชยอย่างมาก

แนะนำของผู้บริโภคเกี่ยวกับ "โกงห้องหม้อ" ของ FCA ในสหราชอาณาจักร ชี้ว่า ใช้งานบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตหมายความว่าลูกค้ามักจะไม่สามารถเข้าถึงบริการของผู้ตรวจสอบการเงินหรือช่องทางการชดเชยเช่น FSCS และ “ไม่น่าจะได้เงินคืนของคุณกลับมา”[11]

CNMV ของสเปนได้แจ้งว่า n1cm.com ถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาตในสเปน[7]
รายการใบอนุญาตที่เปิดเผยของไวานูอาตูไม่ยืนยันคำอ้าง "15035"[6]

เมื่อรวมกันแล้ว เหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อย พวกเขามีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถของลูกค้าในการเรียกร้องสิทธิในกรณีที่มีการชะลอการถอน, บัญชีที่ถูกระงับ, หรือถูกขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การเล่าเรื่องระยะยาวทำไมอายุโดเมนจึงเป็นข้อแก้ต่างที่อ่อนแอ

Numberone capital markets ใช้สำนวน "ตั้งแต่ปี 2017" อย่างชัดเจน[1]
ในระบบนิเวศรีวิวโบรกเกอร์ที่กว้างขึ้น โดเมนนี้มักจะถูกบรรยายว่าเป็นโดเมนเก่า และแบรนด์นี้ถูกแสดงภาพให้ดูมีอยู่มายาวนาน แต่ถึงแม้ในสถานการณ์ปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับ “มีอยู่นาน” มักจะถูกใช้เป็นทางลัดในการสร้างความเชื่อถือ

ในการสืบสวนการฉ้อโกงออนไลน์และฟิชชิ่ง มีบันทึกอย่างดีว่าผู้กระทำผิดสามารถใช้โดเมนที่เก่ากว่าเพื่อยืมความไว้วางใจจากอายุ, ลิงก์ภายนอก และประวัติ ตัวอย่างเช่น คู่มือความปลอดภัยของ HostGator ระบุว่ากลุ่มอาชญากรรมสามารถเข้าจับจองโดเมนที่หมดอายุแล้วเปลี่ยนไปเป็นเว็บไซต์ฉ้อโกง ใช้รอยเท้าโดเมนที่มีอยู่เพื่อหลบซ่อนความชอบธรรม[10]

นี่ไม่ได้หมายความว่า n1cm.com เป็นโดเมนที่ถูกใช้ใหม่หลังหมดอายุ มันหมายความว่า “อายุโดเมนเก่า ดังนั้นโบรกเกอร์จึงปลอดภัย” เป็นข้อแก้ต่างที่ไม่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะเมื่อบันทึกการควบคุมขัดแย้งกันในตน

"ประวัติ" ที่สำคัญที่สุดมาจากบันทึกสาธารณะที่สามารถยืนยันได้ ตัวอย่างที่มีการพูดถึงอย่างเปิดเผยนานแล้วคือ กระทู้สนทนาใน Forex Peace Army เกี่ยวกับ N1CM.com ที่มีขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2017[14] แต่ฟอรั่มไม่ใช่หลักฐานการควบคุม และพวกมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาต, สถานะใบอนุญาต หรือความปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

รูปแบบการฉ้อโกงที่เราพบบ่อยในกรณีประเภทนี้

เมื่อโบรกเกอร์มีความสงสัยว่าจะมีการฉ้อโกง ความเสียหายมักไม่เริ่มจากการขโมยอย่างชัดเจน มันมักจะเริ่มจากแรงจูงใจและแรงเสือก

ขั้นตอนแรก: การฝากเงินอย่างรวดเร็ว, เลเวอเรจสูง และโบนัส
แพลตฟอร์มอย่าง Numberone capital markets โฆษณาว่าสามารถฝากเงินด้วยคริปโต ได้และมีการส่งเสริมโบนัส ซึ่งโบนัสเหล่านี้สามารถทำให้ผลงานในระยะแรกดูดียิ่งขึ้นบนกระดาษ[2][3]
ในหลายกรณีฉ้อโกง "เงื่อนไขโบนัส" กลายเป็นตัวทางที่ขัดขวางการตอบสนองการถอนเงิน โดยการกำหนดเกณฑ์การซื้อขายจำนวนมาก หรือโดยการใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำขอถอนเงินบางส่วน

ขั้นตอนที่สอง: การกดดันผ่านผู้จัดการลูกค้า
บริษัทได้ระบุว่ามีการสนับสนุนผู้จัดการลูกค้าสำหรับผู้ค้า[17] ในการดำเนินการที่มีความเสี่ยงสูง “ผู้จัดการลูกค้า” มักจะถูกใช้เพื่อกระตุ้นให้มีการฝากเงินเพิ่ม, ส่งเสริมการใช้เลเวอเรจที่กล้าหาญ และกำหนดการพยายามตอบสนองการถอนเงินใหม่เป็นการ "เสียโอกาสในตลาดครั้งต่อไป"

ขั้นตอนที่สาม: การขัดขวางการถอนเงินและเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การร้องเรียนที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับโบรกเกอร์มักจะรวมถึงการชำระเงินล่าช้า, ข้อความตอบกลับ "ฝ่ายการเงิน" ที่ซ้ำซาก, ความต้องการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่ปรากฏกะทันหัน, และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนการปล่อยเงิน ในปี 2025 การร้องเรียนหนึ่งที่เผยแพร่ใน Forex Peace Army อ้างว่า คำขอถอนเงินรอที่จะดำเนินการนานหลายเดือน ขณะที่บริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้เขียนบทวิจารณ์ในเชิงบวก[15]
การกล่าวหาอีกหนึ่งรายการที่สามารถมองเห็นได้อธิบายว่า ถูกขอให้จ่าย "ค่าปรับชำระภาษี" ก่อนที่เงินจะสามารถถอนได้[16]

เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการกล่าวหา ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยัน อย่างไรก็ตาม เมื่อการร้องเรียนเรื่องการถอนเงินและการแจ้งเตือนของหน่วยงานกำกับดูแลและกล่าวอ้างที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องใบอนุญาตมีเส้นตรงอยู่ร่วมกัน มันยากที่จะมองข้ามภาพรวมความเสี่ยงที่ใหญ่กว่า

เหยื่อและลูกค้าที่มีความเสี่ยงมักจะเจอกับอะไรต่อไป

ในกรณีที่เราตรวจสอบข้ามภาคอุตสาหกรรม เมื่อเหยื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะถอนเงิน ความเสียหายมักจะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะนั้น การดำเนินการฉ้อโกงมักเปลี่ยนไปใช้ “กระบวนการ”: การตรวจสอบเพิ่มเติม, ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม, "การตรวจสอบการฟอกเงิน", "การชำระภาษี" หรือ "ความล่าช้าทางสภาพคล่อง" วัตถุประสงค์ไม่ใช่ความสอดคล้อง แต่อยู่ที่การดึงการชำระเงินเพิ่มอีกครั้งหรือเพื่อดึงเวลาให้เหยื่อล้มเหลวจนกว่าพวกเขาจะละทิ้งการเรียกร้อง

สำหรับนักลงทุนที่สงสัยว่าตนเองอาจตกลงไปยัง Numberone capital markets ในสถานะนี้ สิ่งสำคัญที่สุดมักคือการควบคุมความสูญเสีย แทนที่จะ "คืนทุน" ด้วยการทำสัญญาใหญ่ขึ้น องค์กรระหว่างประเทศมีกลุ่มงานเตือน (I-SCAN) และระบุชัดเจนว่าเป็นเครื่องมือใน การระบุบริษัทที่ถูกรายงานว่าไม่มีใบอนุญาตหรือการฉ้อโกง ขณะที่ยังกล่าวเตือนว่า การไม่มีการเตือนไม่ได้หมายความว่าเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมาย[12]

คู่มือคุ้มครองนักลงทุนของ IOSCO ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าเมื่อสงสัยว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบสถานะการอนุญาติจากหน่วยงานควบคุมในประเทศ ไม่ใช่การพึ่งพาคำกล่าวการตลาด[13]

หากโบรกเกอร์อ้างว่าได้รับการควบคุมโดย VFSC คู่มือการร้องเรียนที่ VFSC ประกาศแสดงถึงประเภทของข้อมูลที่คาดหวังและวิธีการจัดการการร้องเรียนของพวกเขา รวมถึงการร้องเรียนต่อ VFSC หลังจากพยายามแก้ไขปัญหากับผู้ถือใบอนุญาตและหากถึงเกณฑ์ทางกฎหมายแล้ว การถอนใบอนุญาตสามารถเริ่มได้หลังจากนั้น[9]

อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือ พอเงินเข้าไปยังช่องทางที่ไม่รองรับการยกเลิกการชำระเงินหรือการคืนเงิน มันจะยากมากอย่างเป็นพิเศษที่จะได้รับการคืนทุน นี่คือเหตุผลว่าทำไมการรับสมัครแบบการฝากส่วนใหญ่ที่ถูกโฆษณาโดย Numberone capital markets ถึงเสี่ยงเสียหายมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉ้อโกงขึ้น[2]

กรณีที่คล้ายกันแสดงให้เห็นว่า"การฟังดูเหมือนใบอนุญาต"นั้นล้มเหลวได้อย่างไร

เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมหน่วยงานควบคุมจึงให้ความสำคัญกับการอนุญาตและคำกล่าวการตลาด ทั้งนี้ควรพิจารณาทบทวนกรณีสำคัญที่มีการฉ้อโกงเป็นแกนหลักของการตื่นขึ้นมา

ในกรณี OneCoin อัยการของสหรัฐฯ ได้บรรยายถึงการหลอกลวงข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากการแถลงที่เป็นเท็จ ซึ่งเหยื่อทั่วโลกลงทุนไปหลายพันล้านดอลลาร์[17] หนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วมของ OneCoin ต่อมาได้รับการลงโทษจำคุก 20 ปี เจ้าหน้าที่สหรัฐอธิบายว่าการดำเนินการนี้เป็นการฉ้อโกงครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้รับเงินจากผู้เสียหายหลายพันล้านดอลลาร์[18]

นอกจากนี้ Europol และ Eurojust ได้รายงานซ้ำๆ ถึงเครือข่าย "การฉ้อโกงลงทุน" ที่ใช้ศูนย์การโทรที่มีความเชี่ยวชาญ, แพลตฟอร์มออนไลน์ และวิศวกรรมสังคมเพื่อล่อเหยื่อ (โดยปกติเป็นข้ามแดน) ให้ย้ายเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Europol ปี 2020 เกี่ยวกับเครือข่ายการฉ้อโกงลงทุนที่สำคัญ ถูกทุบตีในบัลแกเรียและเซอร์เบียได้เน้นถึงวิธีที่ทีมงานอาชญากรรมใช้การสืบสวนระหว่างประเทศเพื่อทำลายและแสดงถึงขนาดและความร่วมมือที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการเหล่านี้[19] Eurojust ยังบันทึกถึงวันที่ดำเนินการต่อทีมงานอาชญากรรมจัดตั้งที่สงสัยในการฉ้อโกงการลงทุนที่มีขนาดใหญ่หลายประเทศ แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์โบรกเกอร์ที่ถูกใช้เพื่อได้รับเหยื่ออย่างเป็นอุตสาหกรรม[20]

กรณีเหล่านี้แตกต่างจาก Numberone capital markets เราไม่ได้อ้างว่าพวกเขาเหมือนกัน บทเรียนที่ได้คือซับซ้อนในการฉ้อโกงว่าบ่อยครั้งมันยืมจากสำนวนการควบคุม, มืออาชีพ และการมีอยู่ในระยะยาว ในขณะที่ยังอาศัยแรงกดดัน, การไม่ชัดเจน และการกันฐานตัวเองจากการถอน เมื่อบันทึกใบอนุญาตที่ขัดแย้งกันและการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการถูกมองว่าเป็นสัญญาณความเสี่ยงที่ชัดเจน

บทสรุปความเสี่ยงของ Numberone capital markets

จากบันทึกที่สามารถตรวจสอบได้สาธารณะ เราสามารถระบุสามข้อที่แท้แม่นยำ

ประการแรก Numberone capital markets อ้างว่า "เริ่มตั้งแต่ปี 2017" และ "ถือใบอนุญาตและควบคุม" ในขณะที่ส่งเสริมการฝากเข้าด้วยคริปโตฯ และโบนัสการฝาก[1][2][3]

ประการที่สอง CNMV ของสเปนได้ออกการแจ้งเตือนสาธารณะในเดือนกรกฎาคม 2023 เกี่ยวกับ N1CM.COM / https://www.n1cm.com และชื่อ NUMBER ONE CAPITAL MARKETS LIMITED[7]

ประการที่สาม รายชื่อ "ผู้ถือใบอนุญาตผู้ค้าไฟแนนซ์" ของ VFSC ที่เปิดเผยไม่แสดง "15035" แม้ว่าเอกสารของโบรกเกอร์เองจะเชื่อมโยงกับข้อเรียกร้องในการควบคุมบนหมายเลขนี้ก็ตาม และเราสังเกตเห็นว่าใบอนุญาตเดียวที่แสดงบนเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นใบอนุญาตชั่วคราวที่สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2023[4][5][6]

ข้อเท็จจริงสามข้อนี้เพียงพอที่จะสร้างข้อสรุปที่คลุมเครือแต่ตรงไปตรงมา: Numberone capital markets แสดงลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงที่สอดคล้องกับโบรกเกอร์ที่เผชิญการร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมและการถอนเงิน ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับใบอนุญาตของพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนโดยบันทึกสาธารณะที่ยึดถือโดยหน่วยงานควบคุม

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ความเสียหายที่สามารถคาดการณ์ได้มากที่สุดไม่ใช่การขาดทุนจากการซื้อขาย แต่เป็นการไม่สามารถเข้าถึงเงินทุน การโต้แย้งการถอนที่ยาวนาน และการที่เมื่อลูกค้าพยายามจะถอนตัว ความต้องการเรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียม" หรือ "การเคลียร์" ใหม่ที่ปรากฏขึ้น การอ้างสิทธิ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเปิดเผยที่มองเห็นได้ทั่วไป แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้รับการยืนยัน[15][16]

เอกสารอ้างอิง

[1] https://www.n1cm.com/
[2] https://www.n1cm.com/en/accounts/deposits-and-withdrawals
[3] https://www.n1cm.com/en/promotions/first-deposit-bonus
[4] https://www.n1cm.com/documents/N1CM_Terms_Conditions.pdf
[5] https://www.n1cm.com/documents/n1cm_vanuatu-licence.pdf
[6] https://www.vfsc.vu/financial-dealers-licensee-list/
[7] https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B2ff7da81-e4a6-4d37-ad9e-881d10a726bb%7D
[8] https://www.vfsc.vu/financial-dealers-license-fdl/
[9] https://www.vfsc.vu/wp-content/uploads/2025/06/VFSC-Guidance-Notes-Addressing-Complaints-Against-a-Financial-Dealers-Licensee.pdf
[10] https://www.hostgator.com/blog/how-hackers-use-expired-domains-to-steal-data/
[11] https://www.fca.org.uk/consumers/share-bond-and-boiler-room-scams
[12] https://www.iosco.org/i-scan/
[13] https://www.iosco.org/v2/investor_protection/?subsection=what_to_do_when_suspecting_a_scam
[14] https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/n1cm-com-number-one-capital-markets.51542/
[15] https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/beware-n1cm.87460/
[16] https://www.wikifx.com/en/word/9571614902.html
[17] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-charges-against-leaders-onecoin-multibillion-dollar
[18] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison
[19] https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/major-investment-fraud-gang-busted-in-bulgaria-and-serbia
[20] https://www.eurojust.europa.eu/news/action-against-large-scale-investment-fraud-several-countries