เมื่อเห็นหัวข้อ อาจมีผู้อ่านบางส่วนรู้สึกไม่คุ้นเคย เพราะอาจไม่เคยได้ยินหรือใช้แพลตฟอร์มทั้งสามนี้มาก่อน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะไม่เคยสัมผัสกับมัน หากคุณกำลังพิจารณาที่จะลอง หรือได้ลองแล้ว และอาจมีการลงทุนในแพลตฟอร์มเหล่านี้ โปรดอ่านบทความนี้จนจบ จำเป็นต้องเปิดเผยความจริงนี้: แพลตฟอร์มทั้งสามนี้ก่อตั้งโดยทีมเดียวกันซึ่งไม่ได้มาจากอเมริกา แต่จากกัมพูชา...
ทีมนี้หลอกลวงเงินไปได้เกือบ 20 ล้านดอลลาร์ ในช่วงที่หลอกลวง เราพยายามเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เหยื่อได้รับรู้ และช่วยให้พวกเขาหยุดขาดทุนได้อย่างน้อย 9 ล้านดอลลาร์ คำว่า "หยุดขาดทุน" หมายถึงการที่เหยื่อหยุดลงทุนเพิ่มเติมหลังจากได้อ่านข้อมูลของเรา เราไม่ใช่ทีมที่ตามทวงเงินคืน การเขียนบทความนี้เพียงเพื่อหวังว่าจะมีคนเห็นเนื้อหาและหยุดลงทุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ เราเคยได้รับการข่มขู่จากทีมนี้ เว็บไซต์ของเรายังถูกโจมตีจากแฮกเกอร์ที่พวกเขาจ้าง แต่เราจะยังคงส่งเสียงออกไป หวังอย่างจริงใจว่าผู้ที่อ่านบทความนี้จะไม่ลงทุนเพิ่มกับพวกเขาอีก
ผู้ใช้ TraderKnows ก็ทราบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเปิดโปงแพลตฟอร์มเหล่านี้ แต่เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นใหญ่หลวง และเราได้ขุดหาหลักฐานใหม่ๆ เราจึงตัดสินใจรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมด จากนี้ไปผู้อ่านจะเห็นบทความที่เจาะลึกเกี่ยวกับการฉ้อโกงเหล่านี้ 2 ตอน (แบ่งเป็นตอนบนและตอนล่าง) เราจะอธิบายในบทความถึงการฉ้อโกงที่ทีมเบื้องหลังจัดทำขึ้น
พวกเขาทำการหลอกลวงอย่างไร?
ก่อนที่จะอธิบายแพลตฟอร์มทั้งสาม เราเห็นความจำเป็นที่จะต้องอธิบายวิธีการของทีมฉ้อโกงนี้ นี่เป็นรูปแบบใหม่ของ "เครือข่ายหลอกลวง" ที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนในอเมริกา พวกเขาจะเริ่มด้วยการส่งข้อความส่วนตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Instagram, TikTok, Reddit หรือสร้างการสนทนาส่วนตัวใน WhatsApp โดยมีเป้าหมายสร้างสภาพแวดล้อมการสนทนาส่วนตัวหนึ่งต่อหนึ่ง
พวกเขาพยายามสร้างภาพลักษณ์เป็น “ผู้ประสบความสำเร็จ” เช่น ผู้เชี่ยวชาญการซื้อขายที่มีประสบการณ์ นักวิเคราะห์การเงิน หรือ "เศรษฐี" ที่คุณพบเจอโดยบังเอิญ
ระหว่างนี้ พวกเขาจะใช้การซื้อขายหุ้นในตลาดอเมริกา (ตามภาพด้านล่างของชุมชนของ Tom Lee ซึ่งเป็น "เหยื่อล่อ" หนึ่ง) เพื่อดึงดูดผู้คน และเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่ม WhatsApp ของพวกเขา ในหน้าการโปรโมต ทุกบริการจะอ้างว่าใช้ฟรี เมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้ว "ผู้เชี่ยวชาญ" มักจะแนะนำหุ้นที่รู้จักดีและมีแนวโน้มที่ดี และช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรในแรกๆ เพราะหากเริ่มต้นด้วยการขาดทุน การฉ้อโกงต่อไปจะไม่มีทางไปต่อ
นี่คือจุดเริ่มต้นของการฉ้อโกงจริง (หรือ "เริ่มติดกับ") พวกเขาจะล่อให้คุณไปยังแพลตฟอร์มที่เป็นเท็จ เช่น กล่าวว่ามี "ข้อมูลภายในที่ทำเงินได้มากกว่าตลาดหุ้นอเมริกา" หรือ "สกุลเงินดิจิทัลใดที่กำลังจะพุ่งสูง" แล้วดึงนักลงทุนเข้ากลุ่มดิจิทัลโทเคน ซึ่งมีเฉพาะ "เป้าหมายมูลค่าสูง" ที่พวกเขาเห็นค่าและพร้อมแล้วที่จะทำกำไรจากการถูกหลอกให้เข้าร่วม นี่คือเหตุผลที่การลงทะเบียนแพลตฟอร์มหลอกลวงเหล่านี้ต้องการรหัสเชิญ - เพื่อกรองเป้าหมายอย่างแม่นยำ
บนแพลตฟอร์มที่ทีมนี้สร้างไว้ เมื่อเงินถูกนำเข้าไป จะไม่มีทางได้กลับคืนเลย แม้ว่าจะมีเงินบางส่วนที่สามารถถอนได้ แต่ก็มักจะเพื่อจูงใจให้คุณลงทุนเพิ่มเติม พวกเขามั่นใจว่าเมื่อคุณต้องการเบิกเงินจำนวนมากจริง จะมีข้ออ้างต่างๆ รอคุณ เช่น "จำเป็นต้องจ่ายภาษี" "บัญชีมีปัญหา ต้องชำระค่าธรรมเนียมสูงเพื่อปลดล็อก" "ระบบตรวจพบสิ่งผิดปกติ บัญชีถูกระงับชั่วคราว" ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่สร้างขึ้นมาอย่างไม่มีวันหมดสิ้น
สุดท้ายนี้คือการตัดขาด, ลบ, เตะออกจากกลุ่มสนทนา ซึ่งเป็น "กระบวนการมาตรฐาน" เหยื่อจะรู้สึกเหมือนถูกใช้จนหมดประโยชน์ และทิ้งไว้กับความเสียหายทางการเงินอย่างที่ไม่สามารถกู้คืนได้
Wealth Alliances: แพลตฟอร์มที่สร้างเพื่อภารกิจหลอกลวง
ทีมฉ้อโกงจากกัมพูชมาบุกตลาด ด้วยการทำให้เหยื่อเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาจึงสร้างWealth Alliances คิดดูสิ เมื่อคุณลังเลที่จะทำการซื้อขายตลาดหุ้นตามที่ "ผู้เชี่ยวชาญ" บอก หรือหลังจากที่คุณได้กำไรเล็กๆ จากพวกเขา เมื่อพวกเขาขอให้คุณลงในแพลตฟอร์มที่คุณไม่รู้จัก คุณจะประเมินคำพูดของพวกเขายังไง
พวกเขาจะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ และสร้าง Wealth Alliances ขึ้นมา สมาชิกในทีมบอกว่าตัวเองเคยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินใหญ่โต (ทั้งนี้ฟังดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องหลอก) ผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อทำลายความกังวลใจของนักลงทุนบางคน
ทำไมเราถึงบอกว่าคนเหล่านี้เป็นเรื่องหลอกลวง เรามีตัวอย่างให้ดู เช่น David Mitchell คนนี้ที่ถ้าคุณลองค้นหาภาพผ่าน Google Images จะพบว่ามีภาพของเขาอยู่ทุกที่ ซึ่งแสดงว่าเศรษฐี Wealth Alliances แค่หาภาพมาจากอินเตอร์เน็ต ไม่มีบุคคลนี้อยู่จริง
นักหลอกลวงที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Ethan James ทีมหลอกลวงส่วนใหญ่ใช้ชื่อของ Ethan James เพื่อก่อเหตุต่างๆ สมาชิกทีมรายอื่นๆ เพียงเพื่อประกอบให้ Ethan James มีประวัติที่เป็นที่เชื่อถือ Ethan James ถูกบรรยายให้เป็นผู้ก่อตั้ง Wealth Alliances และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ Goldman Sachs และ Morgan Stanley ถ้าคุณเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความจริง ลองดูรูปที่เปิดเผยใน Traderknows กันก่อน
นี่คือสิ่งที่ Ethan James ผู้ก่อตั้ง Wealth Alliances ขึ้นมา อดีตผู้บริหารระดับสูงจาก Goldman Sachs เขียนได้จริงหรอ?
NKVO: แพลตฟอร์มฉ้อโกงที่เริ่มตั้งแต่ต้น
เราขอแนะนำผู้อ่านที่สนใจในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับNKVO ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล วิกิพีเดีย แพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด และเป็นแพลตฟอร์มแรกสุดที่ TraderKnows บันทึกไว้ ปัจจุบันเว็บไซต์ได้ถูกปิดแล้ว
เรื่องน่าสนใจคือ NKVO เคยสมัครใบอนุญาต MSB ของสหรัฐฯ ทว่าเมื่อดูเข้าไปลึกๆ จะพบว่า การบริการธุรกิจเงินดิจิทัลของพวกเขาไม่อยู่ในขอบเขตของการดำเนินการที่ได้รับอนุญาต กล่าวให้ชัดคือ วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อสร้างภาพลวงตาของแพลตฟอร์มที่ไม่มีความเสี่ยงและถูกกฎหมาย เพื่อหลอกให้ผู้ลงทุนเชื่อใจ แต่เหตุใดที่พวกเขาอ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายยังคงเป็นปริศนา
บทวิจารณ์จากผู้ใช้จริง
ในข้อมูลของ NKVO เราสามารถเห็นประสบการณ์ที่เสียหายของเหยื่อที่มาเล่าด้วยตนเอง
ผู้ใช้จากอเมริกา ถูกล่อลวงโดย “Ethan James” ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ตลอดหกเดือน เขาไม่เคยถอนเงิน เมื่อเขาพยายามถอนสองครั้ง ทางแพลตฟอร์มปฏิเสธ และสิ่งที่ทำให้เขาเหลืออดคือการแจ้งค่าปรับสูงถึง 160,000 ดอลลาร์แบบ “กิจกรรมผิดกฎหมาย” - จนกระทั่งถึงเวลานั้น เขาจึงรู้ตัวว่าติดอยู่ในหลุมหลอกลวง
ผู้ใช้คนที่สองมาจากโรมาเนียเช่นกัน เริ่มต้นผ่าน Ethan James แต่ต่างจากผู้ใช้แรกคือ เขาถอนเงินสำเร็จเพียงครั้งเดียวที่ 50,000 ดอลลาร์ แต่ก็เช่นเดียวกับชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
NEKVO และ Cryptoxtrades: ยังคงดำเนินการ โปรดอย่าลงทุน!
อาจเป็นเพราะ "ความสำเร็จ" ของ NKVO ทำให้ทีมฉ้อโกงนี้ตัดสินใจเพื่อกระจายความเสี่ยง (หรือ "การไม่เอาไข่ทั้งหมดใส่ในตะกร้าใบเดียว") ส่งผลให้แพลตฟอร์มใหม่สองแห่งคือNEKVO และCryptoxtrades ได้รับการเปิดตัวขึ้นมา
มันยังคงใช้เล่ห์กลและสูตรเดิม แม้กระทั่งการขอใบอนุญาต MSB เพื่อแสร้งว่าไม่มีความเสี่ยงไม่ใช่แพลตฟอร์มจริง เป็นเพียงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือบรรจุภัณฑ์ภายนอกของแพลตฟอร์มและการใช้ “อาชีพปลอม” ที่ต่างกัน
ทุกวันนี้ NEKVO และ Cryptoxtrades ยังคงทำการหลอกลวงอยู่ อาจเป็นเพราะแพลตฟอร์มต้นฉบับได้เสียชื่อเสียง โจรหลอกลวงได้โยกย้ายเป้าหมายไปที่ Cryptoxtrades เพื่อทำให้มันเป็นเครื่องมือหลักในการหลอกลวงในปัจจุบัน
หากยังมีนักลงทุนที่คิดจะลองเสี่ยงดวงในแพลตฟอร์มนี้ เราขอเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่า: โปรดเชื่อเถอะ อย่าทดลองเสี่ยงเลย!
ขุดลึกถึงรากเหง้าของทีมหลอกลวง ความลับและที่อยู่ของสมาชิกทั้งหมด
ทีมนี้คาดว่ามีสมาชิกประมาณร้อยคน โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่นี้ก็อธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึงสามารถวางแผนและดำเนินคดีฉ้อโกงที่ใหญ่จนเงินหลอกลวงสูงถึง 20 ล้านดอลลาร์ได้ เพราะธุรกิจเล็กที่มีคนเพียงไม่กี่คนไม่สามารถก่อเหตุการณ์แบบนี้ได้
ที่ตั้งทีม
NKVO, NEKVO และ Cryptoxtrades สามแพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกคุมโดยทีมในที่ตั้งเดียวกันในกัมพูชาที่ Bavet เมืองที่ความปลอดภัยของชีวิตยังคงต้อยต่ำ ตำแหน่งที่สามารถคลิกนี้เพื่อดูใน Google Maps ซึ่งในแผนที่ดาวเทียมของ Google คุณจะสามารถเห็นมีอาคารเป็นพืดอยู่หลายแถว นี่คือที่ตั้งของทีมหลอกลวง
สมาชิกในทีม
ผู้กำกับ: Chen Fei (ชื่อปลอม)
หัวหน้าทีม: Ye Qing (ชื่อปลอม)
ชื่อบริษัท: Baolong 4 Phase, Baili Property
ข้อสรุป
การหลอกลวงกำลังดำเนินการอยู่ คาดว่าการหลบหนีจะเกิดขึ้นในอีกสองเดือน ขอให้ผู้เหยื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปแจ้งกับ FBI เพื่อเปิดเผย ขณะนี้ทีมใช้แพลตฟอร์มหลักคือ Cryptoxtrades; ตอนต่อไปของหัวข้อนี้จะเผยแพร่ภาพของผู้ที่มีส่วนร่วมหลัก ทั้งนี้ TraderKnows หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกนี้จะไม่มีการโกงอีกต่อไป
