StarMarkets（astarmarkets.io）：มีความสงสัยสูงว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ปลอมแปลง

หนึ่ง ทำไมเราถึงมีความระมัดระวังสูงต่อ StarMarkets

เราได้ตรวจสอบแพลตฟอร์ม StarMarkets ที่ดำเนินการบน astarmarkets.io เนื่องจากมีรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ชื่อปลอม โดยแพลตฟอร์มนี้ใช้ความน่าเชื่อถือของตลาดที่มีการควบคุมอย่างเป็นทางการ แต่ดำเนินการโดยไม่มีการอนุญาตที่ตรวจสอบได้

StarMarkets อ้างว่าเป็น "กลุ่มบริษัท" ที่ประกอบด้วย "หน่วยงานที่ได้รับการควบคุมทั่วโลก" และแสดงตนว่า "ผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้" ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่ามีประสบการณ์การดำเนินงานที่ยาวนานและครอบคลุมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เราไม่พบข้อมูลที่พื้นฐานและตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ เช่น ชื่อหน่วยงานควบคุม หมายเลขใบอนุญาต หรือหน่วยงานกฎหมายที่สอดคล้องกัน แต่ว่าพบจุดขัดแย้งของนายหน้าปลอม เช่น ชื่อโดเมนไม่ตรงกัน การลอกเลียนแบบข้อความกฎหมายจากแบรนด์อื่น และเงื่อนไขการถอนเงินที่ทำให้แพลตฟอร์มถือการควบคุมไว้ [1][4]

สอง แบบแผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ StarMarkets

“บริษัทปลอม” เป็นรูปแบบการฉ้อโกงที่รู้จักกันดี FCA ของอังกฤษอธิบายว่าเป็นการดำเนินงานที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่พยายามชักชวนให้สาธารณชนเชื่อว่ามีการอนุญาต โดยมักใช้ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอ้างอิงของบริษัทจริง และคัดลอกเว็บไซต์หรือข้อมูลการติดต่อและทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย [12] FCA ยังเตือนว่าการฉ้อโกงบริษัทปลอมอาจดูซับซ้อน แม้กระทั่งการคัดลอกหมายเลขอ้างอิงของบริษัท (หรือนำเหยื่อไปยังทะเบียนอย่างเป็นทางการ) อาจเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวง [13]

ในทางปฏิบัติ นายหน้าปลอมมักเริ่มจากสคริปต์ง่าย ๆ :

• ใช้จุดสเปรดต่ำ "ความปลอดภัยของเงินทุน" และผู้จัดการลูกค้าพิเศษดึงดูดการฝากเงิน;
• แสดง "กำไร" บนแดชบอร์ด;
• จากนั้นใช้ข้อแก้ต่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบตัวตน ข้อกำหนด "ภาษี" หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อชะลอหรือปฏิเสธการถอนเงิน

FMA ของนิวซีแลนด์เคยออกคำเตือนโดยระบุว่าแพลตฟอร์มปลอมแสดงผลกำไรปลอม จากนั้นอ้างว่าเป็น "ภาษี" หรือ "ค่าธรรมเนียมการถอน" เพื่อเรียกร้องการชำระเงินเพิ่มเติม แม้แต่หลังจากผู้เสียหายจ่ายเงินอีกครั้งก็ยังปฏิเสธที่จะปล่อยเงิน [14]

กฎที่ StarMarkets ออกเองและการเลือกใช้อินฟราสตรัคเจอร์ตรงกับแบบแผนความเสี่ยงนี้อย่างมาก

สาม อายุและความโปร่งใสของโดเมน: ขัดกับการสื่อสารทางการตลาดว่าเป็น “แบรนด์เก่าแก่” อย่างมาก

หน้าการตลาดของ StarMarkets เน้นอย่างหนักถึง "ระดับโลก" และ "ชื่อเสียงที่ยาวนาน" อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์โดเมนและความปลอดภัยโดยบุคคลที่สามระบุว่า astarmarkets.io เป็นโดเมนที่ใหม่พอสมควร และมีการใช้บริการความเป็นส่วนตัวในการซ่อนข้อมูลเจ้าของ [6][7] ในขณะเดียวกัน ภาษาในการตลาดของ StarMarkets ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและขนาด เช่น “ลูกค้าจากกว่า 196 ประเทศ” และผู้บริหารที่เข้าถึง “กว่า 120 เมือง” แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นตัวตนของบริษัทซึ่งตรวจสอบได้ที่บริษัทนายหน้าที่ได้รับการควบคุมมักจะเปิดเผย [2]

ถึงแม้ว่าโดเมนจะดูเก่าเองก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นประวัติการดำเนินงานที่แท้จริง แก๊งค์หลอกลวงมักซื้อโดเมนเก่าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ บริการความเสี่ยงแบบอัตโนมัติบ่งชี้อย่างชัดเจน: เว็บไซต์ที่มีอายุมากกว่าไม่รับประกันความปลอดภัย [7] ในกรณีของ StarMarkets ร่องรอยที่เปิดเผยต่อสาธารณะขัดกับน้ำเสียงของสถาบันการเงินที่เติบโตและได้รับการควบคุมโดยสิ้นเชิง

สี่ สัญญาณโครงสร้างพื้นฐานที่ร้ายแรงที่สุด: เกตเวย์การซื้อขายวิ่งไปยังโดเมนภายนอก

ในหน้าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ StarMarkets การล็อกอินและการเชื่อมโยงบัญชีจะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังโดเมนที่ต่างออกไปทั้งหมด: cfd.private-invest-ai.com [4] นี่เป็นจุดที่สำคัญมาก เนื่องจากมันตัดความต่อเนื่องระหว่างแบรนด์ที่ทำการตลาด (StarMarkets / astarmarkets.io) กับแพลตฟอร์มที่ทำการฝากเงิน การยืนยันตัวตน และกิจกรรมการซื้อขายจริง

โครงสร้างโดเมนแยกนี้เป็นปกติในเครือข่ายนายหน้าที่มีความเสี่ยงสูง: ไซต์การตลาดเป็นสิ่งที่สามารถทิ้งได้ ขณะที่เกตเวย์การซื้อขายดำเนินการในโดเมนแยก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการร้องเรียนเพิ่มขึ้นหรือช่องทางการชำระเงินล้มเหลว

ความเสี่ยงถูกขยายเนื่องจากชื่อโดเมนเองคือ “private-invest-ai.com” ระบบการเตือนภัยสาธารณะในหลายเขตอำนาจศาลได้บันทึกการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงการลงทุนที่ใช้ “AI” เป็นแบรนด์—โดยผู้ฉ้อโกงใช้คำศัพท์ AI เพื่อบ่งบอกความก้าวหน้าและความเร่งด่วน แต่กิจกรรมพื้นฐานมักไม่ได้รับการอนุญาตและไม่สามารถยืนยันได้ คำเตือนจาก DFPI ของแคลิฟอร์เนียระบุว่าแพลตฟอร์ม “AI” ที่หลายแห่งอ้างว่าทำการซื้อขายคริปโตในนามของนักลงทุนเป็นการหลอกลวงที่ไม่มีการดำเนินการซื้อขายที่แท้จริง [16] ACCC รายงานการฉ้อโกง “แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์” ที่โปรโมทผ่านข่าวปลอมและการสนับสนุนปลอมที่ลึก โดยมักอ้างว่ามีผลตอบแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และล็อคผู้ใช้เมื่อพยายามถอนเงิน [15]

กระบวนการล็อกอินของ StarMarkets วางในโดเมนที่คล้ายกับ “AI private invest” อย่างสมบูรณ์กับระบบนิเวศที่หน่วยงานกำกับเตือน [4][15][16]

ห้า ข้อมูลในเอกสารเอง StarMarkets บอกอะไรเกี่ยวกับการถอนเงิน

นายหน้าที่ได้รับการควบคุมมักมองว่าการถอนเงินเป็นสิทธิของลูกค้า ต้องผ่านการตรวจสอบป้องกันการฟอกเงินอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบเหล่านี้ไม่ควรกีดขวางแบบถาวร อย่างไรก็ตาม ข้อความการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ StarMarkets เผยแพร่มีหลายประโยคที่อาจใช้เพื่อชะลอหรือปฏิเสธการเข้าถึงเงินทุน

StarMarkets อธิบายขั้นตอนการยืนยันหลายระดับที่จำกัดจำนวนถอนเงิน และระบุว่าการยืนยันอาจใช้เวลานาน 14 วันทำการ ขณะที่ "การปรับระดับการยืนยันบัญชี" อาจใช้เวลานานอีก 21 วันทำการ เพื่อดำเนินการ [4] นอกจากนี้ยังอธิบายเวิร์กโฟลว์อย่างละเอียดที่การถอนอาจขึ้นอยู่กับ “การอนุมัติจากผู้จัดการลูกค้า” โดยผู้ที่ต้องการถอนอัตโนมัติบอกว่าจะต้อง “ขอ” จัดการนี้ ซึ่งในทางปฏิบัติจะโยนความรับผิดชอบกลับไปที่ลูกค้า ขณะเดียวกันเก็บบทบาทผู้ตรวจการไว้ [4]

นี่ไม่ใช่แค่การเลือกถ้อยคำที่บังเอิญ ในกรณีที่บันทึกโดยหน่วยงานกำกับดูแล การตรวจสอบเพิ่มเติมและความต้องการการยืนยันซ้ำซากถูกใช้บ่อยครั้งเพื่อถ่วงเวลาดาวน์โหลด และยัดเยียดข้อตกลงการฝากใหม่ [14]

StarMarkets ยังระบุถึงการใช้คำสั่งที่อนุญาตให้บริษัท หยุดกิจกรรม หากข้อกำหนดการตรวจสอบไม่ได้รับการปฏิบัติตาม และระบุว่าหากมีบัญชีที่เปิดกิจกรรม แต่คำขอไม่ได้รับการปฏิบัติตาม บริษัท “สามารถหยุดกิจกรรม” และระงับเงินไม่ให้กลับคืนจนกว่าจะพึงพอใจเอง การควบคุมนี้ทำให้ผู้ดำเนินการตัดสินใจฝ่ายเดียวว่า “กระบวนการเสร็จสิ้น” หรือไม่ [4]

หก ความขัดแย้งของตัวตนและการใช้แม่แบบซ้ำ: แพ็กเกจภายในของ StarMarkets เปิดเผย

บริษัททางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายจะรักษาความสม่ำเสมอในตัวตนทางกฎหมายของตน StarMarkets ไม่เป็นเช่นนั้น

ในเนื้อหาการปฏิบัติตามที่เปิดเผยโดย StarMarkets เราพบการอ้างอิงถึง StarMarkets โดเมนและแบรนด์ที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุ:

• ข้อความนโยบายความเป็นส่วนตัวบอกผู้ใช้ว่า “exenmarket staff will never ask for” รหัสผ่าน —ซึ่งการอ้างอิงแบรนด์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องถูกฝังลงในหน้าแผนการของ StarMarkets ซึ่งเป็นร่องรอยการใช้แม่แบบคัดลอกและวาง [4]
• เนื้อหาการปฏิบัติตามเดียวกันระบุว่า “AStarMarkets.com requires” การให้เอกสารป้องกันการฟอกเงิน ด้วยการนำ AStarMarkets.com ผสมให้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม astarmarkets.io [4]
• ประโยค “ลูกค้าจะได้รับการชดเชยที่กำหนดล่วงหน้า” มีความคล้ายคลึงกับกลไกตัวเลือกไบนารี (ผลตอบแทนแบบคงที่ หมดอายุของตัวเลือก) ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีการบรรยายความเสี่ยงและการปฏิบัติของการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีเงื่อนไข (CFD) ที่ได้รับการควบคุม [4]

ความไม่สอดคล้องภายในนี้เป็นสัญญาณที่คลาสสิกของเครือข่ายนายหน้าคลอน: แพ็กเกจเอกสารถูกรับใช้โดยหน้าแรกหลายแบรนด์ ซ้ำซากการแก้ไขที่ไม่สมบูรณ์ทำให้ร่องรอยตัวตนก่อนหน้านี้อยู่ในนั้น

เจ็ด ปฏิเสธแต่ละข้อแกนของการโปรโมตของ StarMarkets

คำเรียกร้องที่หนึ่ง: StarMarkets “ได้รับการควบคุม”

StarMarkets อ้างว่าประกอบด้วย “หน่วยงานที่ได้รับการควบคุม” [1] อย่างไรก็ตาม ในหน้าเว็บไซต์ที่เราตรวจสอบ StarMarkets ไม่ได้ให้ชื่อหน่วยงานควบคุมหรือหมายเลขใบอนุญาตที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางกฎหมายที่ดำเนินแพลตฟอร์มนี้ [1][4] ในทางตรงกันข้าม มันใช้ชื่อ “AStarMarkets Ltd.” และ “AStarMarkets Limited” สลับกันไปพร้อมกับข้อความที่แฝงชื่อแบรนด์อื่น [4]

คู่มือของ FCA เกี่ยวกับบริษัทปลอมมีความเกี่ยวข้องโดยตรง: ผู้ฉ้อโกงมักใช้ชื่อ ที่อยู่ และข้อต่อมาที่น่าเชื่อถือเพื่อแสดงถึงการอนุญาต ถึงอย่างไรก็จริง ๆ แล้วไม่มีการอนุญาต การไม่มีหมายเลขอนุญาตที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อย มันเป็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนายหน้าที่ได้รับการควบคุมและไคลมาสของการตลาดที่เป็นเปลือกว่าง [12][13]

คำเรียกร้องที่สอง: StarMarkets มี “ประสบการณ์ 45 ปี” และประวัติการดำเนินงานที่ยาวนาน

หน้าเปิดการตลาดของ StarMarkets อ้างเกี่ยวกับ “ประสบการณ์ 45 ปี” [1] หน้าประเภทบัญชายังมีบรรทัดลิขสิทธิ์ที่บ่งบอกว่าประวัติย้อนหลังถึงปี 2012 [5] แม้กระนั้น การวิเคราะห์โดเมนโดยบุคคลที่สามอธิบายว่า astarmarkets.io เป็นโดเมนที่จดทะเบียนใหม่ และไม่มีการรายงานทั่วสาธารณะเกี่ยวกับ StarMarkets ที่ยืนยันถึงประวัติการดำเนินงานภายใต้แบรนด์และโดเมนนี้เกินกว่าหนึ่งทศวรรษ [6][8]

แม้ว่าบริษัทจะกล่าวอ้างว่ามีประวัติภายใต้ชื่ออื่น บริษัexที่ได้รับการควบคุมก็ยังคงให้เอกสารการจดทะเบียนของบริษัทและบันทึกการควบคุมอย่างตรงไปตรงมาเสมอ StarMarkets ไม่ได้ให้ร่องรอยนี้ในข้อมูลที่ตนเปิดเผยเอง [1][4]

คำร้องที่สาม: StarMarkets มีความปลอดภัยของเงินทุนลูกค้าระดับหนึ่ง “การคุ้มครองยอดเงินเชิงลบ” และแผนประกัน

StarMarkets โฆษณา “ความปลอดภัยของเงินทุนลูกค้าระดับหนึ่ง” “การคุ้มครองยอดเงินเชิงลบ” และการประกันสำหรับลูกค้าระดับเงินฝากสูง [5] บนเว็บไซต์หลัก ยังอ้างว่า “ประกันเงินทุนลูกค้า” [2]

สิ่งเหล่านี้คือการรับประกันที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกำหนดโมเดลการฝากเงิน ธนาคารที่ถูกกักกัน บริษัทประกัน ขอบเขตกรมธรรม์ หรือมาตรการคุ้มครองในเขตอำนาจศาลที่อนุญาตให้คำกล่าวเหล่านี้มีความหมาย [2][5] ในคดีการฉ้อโกงนายหน้า การประกันเงินทุนมักถูกใช้เป็นถ้อยคำที่ให้ความสบายใจ ขณะที่แพลตฟอร์มยังคงควบคุมการถอนเงินและการเข้าถึงภายในทั้งหมด [14]

คำร้องที่สี่: StarMarkets ทำการปฏิบัติในระดับโลก

StarMarkets อ้างว่ามีลูกค้าจาก “มากกว่า 196 ประเทศ” และพนักงานพูดมากกว่า “30 ภาษา” [2] มันยังระบุที่อยู่อยู่ที่ “37th Floor, One Canada Square, Canary Wharf” ที่ลอนดอน [3] อาคาร One Canada Square เป็นอาคารสำนักงานชื่อดังที่มีบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในนั้น —แต่ก็ถูกใช้โดยบริษัทที่เพียงแค่ใช้สำนักงานที่ให้บริการหรือการจัดการจดหมาย ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์การดำเนินงานที่แท้จริงได้ [18]

นายหน้าที่น่าเชื่อถือ ครอบคลุมทั่วโลกมักจะไม่เพียงแค่ให้ชื่ออาคารที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังให้เลขจดทะเบียนบริษัท รายละเอียดการควบคุม และความสอดคล้องตามกฎหมายทั่วกันในสัญญา ร่องรอยที่เปิดเผยมาของ StarMarkets ไม่บรรจุข้อกำหนดนี้ [3][4]

แปด นักลงทุนมักถูกติดหนี้อย่างไรในประเภทฉ้อโกงนี้

หน่วยงานกำกับดูแลได้บันทึกแบบแผนซ้ำซาก: ผู้เสียหายเห็น “ผลกำไร” บนแพลตฟอร์มภายใน แล้วเมื่อร้องขอการถอน แพลตฟอร์มปฏิเสธและ เรียกร้องให้ชำระ “ภาษี” “ค่าธรรมเนียมการถอน” หรือค่าธรรมเนียมการชำระล้างอื่น ๆ [14] แบบแผนนี้ยังถูกพบในการฉ้อโกงผ่านข่าวปลอมและชนิดการซื้อขายติดป้าย AI ซึ่ง “ผู้จัดการลูกค้า” กลายเป็นจุดควบคุม ชักชวนให้ทำการฝากเงินเพิ่มเติมและสุดท้ายปิดกั้นการเข้าถึง [15]

ข้อความปฏิบัติตามของ StarMarkets อ้างถึงการจัดการเรื่องภาษีและ "การช่วยกรอกฟอร์มภาษี" พร้อมกับการตั้งคอขวดการยืนยันและกระบวนการถอนที่ควบคุมโดยผู้จัดการลูกค้า [4] การรวมกันนี้—กรอบภาษีที่เพิ่มความยืดหยุ่นในการตรวจสอบ—เป็นจุดที่บังคับการในแบบแผนฉ้อโกงที่หน่วยงานรับมือเตือนได้ซ้ำซาก [14][15]

เก้า เมื่อมีความสงสัยว่า StarMarkets มีความเสี่ยงผู้เสียหายควรทำอะไร

เมื่อแพลตฟอร์มแสดงสัญญาณเช่นเดียวกับที่หน่วยงานกำกับที่บรรยายว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนหลอกลวง—แดชบอร์ดแบบหลอกล่อ การปฏิเสธการถอนเงิน และการเรียกร้องการชำระเพิ่มเติมซ้ำซาก—เป้าหมายหลักคือป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติมและรักษาความสามารถในการโต้แย้งการซื้อขาย [14]

• สำหรับกรณีการฝากผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต: ธนาคารและสถาบันออกบัตรมีกระบวนการจัดการข้อพิพาทที่พึ่งพาเวลาและเอกสารอย่างสูง
• สำหรับกรณีการฝากด้วยสกุลเงินดิจิทัล: ความสามารถในการติดตามและหยุดจะขึ้นอยู่กับความเร็วและการร่วมมือของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
• ความเสี่ยงข้อมูล: ความต้องการเอกสารยืนยันตัวตนมากมายที่ StarMarkets และกำหนดยืนยันที่ยาวนาน [4] เพิ่มความเสี่ยงระดับที่สอง: แม้ว่าจะไม่มีการถอนเงิน ตัวตนก็อาจถูกเจ้าหนี้เก็บไว้ [4] ในกรณีจริง อาจเกิดการแอบอ้างและการหลอกลวง “โคลนเรียกคืน” ที่ต้องเสียเงิน

สิบ บทเรียนจากประวัติฉ้อโกงการซื้อขายออนไลน์

การฉ้อโกงตัวเลือกไบนารี่คือหนึ่งในการหลอกลวงที่ชัดเจนที่สุดในประวัติของแดชบอร์ดแบบมีผลตอบแทนคงที่ การบังคับการขายอย่างหนัก และการขัดขึ้นขั้นตอนการถอนเงิน รายงานการตั้งค่าการดำเนินคดีกับ Lee Elbaz ในปี 2019 อธิบายว่าเป็น “การฉ้อโกงหมกมุ่นที่ใช้เทคโนโลยีสูง” ซึ่งผู้เสียหสายเห็นบัญชีของตนงอกงาม แล้วถูกบังคับให้ลงทุนมากขึ้น [19]

การดำเนินคดีต่อการฉ้อโกงที่หมกมุ่นแบบนี้ยังคงแสดงกลไกของการดำเนินการที่คล้ายกัน: การเข้าถึงที่มีเสน่ห์ เรื่องราวการลงทุนที่ถูกตกแต่ง และการเอาเงินฝากออกอย่างเป็นระบบ [20]

บทสรุปสุดท้าย: StarMarkets มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นนายหน้าคลอนชื่อ

จากการตรวจสอบข้อมูลวัสดุที่เปิดเผยต่อสาธารณะ StarMarkets (astarmarkets.io) แสดงสัญญาณที่มีความเสี่ยงสูงที่คล้ายกับนายหน้าคลอน:

ความถูกต้องของการกำกับขาดหาย: แม้จะอ้างว่าเป็น “หน่วยงานที่ได้รับการควบคุม” แต่ไม่สามารถให้หมายเลขอนุญาตใด ๆ หรือป้ายใบอนุญาตที่ตรวจสอบได้

ความขัดแย้งในตัวตน: ตัวตนที่ดำเนินการในเอกสารต่าง ๆ ขัดแย้งกัน รวมถึงการอ้างอิงชื่อแบรนด์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็นการผสมผสานแบบแม่แบบพิมพ์

โครงสร้างทางโครงสร้างที่น่าสงสัย: ทางเข้าล็อกอินการซื้อขายชี้ไปยังโดเมนภายนอก “private-invest-ai” ซึ่งเป็นโครงสร้างโปรโมชั่นที่สามารถทิ้งได้และเกตเวย์การค้าที่ยอมรับการเปลี่ยนได้ในโครงการหลอกลวงทั่วไป

กฏการถอนที่ไม่เป็นธรรม: การถอนต้องการการอนุมัติ “ผู้จัดการลูกค้า” และรอบการตรวจสอบการยืนยันที่ยาวนานถึง21วัน

การตลาดที่หลอกลวง: ประกันประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานและ “ความปลอดภัยของเงินทุน” แต่ไม่สามารถอธิบายธนาคารผู้เก็บ ประกัน หรือการป้องกันเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับความโปร่งใสของสถาบันการเงิน

ตามที่ FCA กล่าวถึง การหลอกลวงคลอนชื่อใช้สัญญาณที่น่าเชื่อถือที่ยักไหล่ผู้เสียหายไว้ในช่องที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ฉ้อโกง โครงสร้างของ StarMarkets สอดคล้องกับรูปแบบความเสี่ยงนี้ทั้งหมด

แนะนำให้หลีกเลี่ยง StarMarkets อย่างแรง และอย่านำเงินไปฝาก ผู้ใช้งานที่เคยฝากควรพยายามทำการถอนโดยเร็วและเตรียมพร้อมต่อการไม่ได้รับการคืนเงิน

อ้างอิง

[1] https://astarmarkets.io/About-Us

[2] https://astarmarkets.io/

[3] https://astarmarkets.io/Contact-us

[4] https://astarmarkets.io/Compliance

[5] https://astarmarkets.io/Account-types

[6] https://gridinsoft.com/online-virus-scanner/url/astarmarkets-io

[7] https://www.scamadviser.com/check-website/astarmarkets.io

[8] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/5516554830084542b67e589eb8d7fedd

[9] https://www.scamassist.com.au/investor-alert-list.asp

[10] https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals

[11] https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-scamsmart-warning-clone-firm-investment-scams

[12] https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/network-of-fake-online-investment-platforms/

[13] https://www.accc.gov.au/media-release/its-a-scam-celebrities-are-not-getting-rich-from-online-investment-trading-platforms

[14] https://dfpi.ca.gov/news/insights/ai-investment-scams-are-here-and-youre-the-target/

[15] https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alerts/artificial-intelligence-fraud

[16] https://en.wikipedia.org/wiki/One_Canada_Square

[17] https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2019-07-16/binary-options-boss-lee-elbaz-convicted-of-145m-fraud

[18] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/operators-over-16-million-international-boiler-room-fraud-sentenced-years-prison