ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา TraderKnows ได้รับข้อความจากนักลงทุนหลายคนเกี่ยวกับชื่อเดียวกันคือ BitxEX คนเหล่านี้คิดว่าพวกเขาได้พบแพลตฟอร์มการเข้ารหัสที่ "ทันสมัย ทรงพลัง และผสมผสาน Web2 และ Web3 ได้ดี" แต่ไม่นานก็เกิดปัญหา เช่น บัญชีมีปัญหา บริการลูกค้าหายไป สื่อสังคมออนไลน์หายไป... เหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้นต่อเนื่อง
เราใช้เวลาค้นคว้าแพลตฟอร์มนี้อย่างละเอียด พบว่ามันไม่เป็นอย่างที่พวกเขากล่าวว่า "โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย นวัตกรรม" แต่กลับดูเป็น กลลวงที่จัดไว้หลอกลวง มากกว่า
ต่อไปนี้คือการสืบสวนและวิเคราะห์ของเราอย่างครบถ้วน
"พื้นฐานบริษัท" ของ BitxEX: จุดสงสัยไม่จบสิ้น
BitxEX อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของ "BITXEX LTD" ซึ่งจดทะเบียนในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ดูเหมือนว่าถูกต้อง แต่เมื่อตรวจสอบลึกลงไปจะพบปัญหาที่ชัดเจน:
- ชื่อบริษัทที่พวกเขาให้กับชื่อที่จดทะเบียนไม่ตรงกัน;
- ที่อยู่จดทะเบียนเป็นที่เช่าที่ทำงาน สามารถสมัครได้เกือบทุกคน;
- ใบอนุญาต "MSB" ที่พวกเขาภูมิใจไม่ได้ ควบคุมการซื้อขายเข้ารหัส อย่างแท้จริง
นั้นหมายความว่า—
BitxEX ใช้ใบอนุญาตที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อแสร้งทำเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเข้ารหัสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
กลวิธีนี้เป็นเทคนิคหลอกลวงทั่วไปในวงการเข้ารหัส:
ใช้ใบอนุญาต MSB ที่ต้นทุนต่ำเป็น "ใบอนุญาตถูกต้อง" และโฆษณาว่าสามารถทำธุรกิจเข้ารหัสทั่วโลกได้
ในความเป็นจริง MSB ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา การโอนเงินขนาดเล็ก การขายเช็คเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสมัครได้ด้วยการจ่ายเงินและกรอกแบบฟอร์ม มันไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเข้ารหัส สัญญาหรือเลเวอเรจเลย
แต่ BitxEX ใช้ใบอนุญาตนี้ในการโปรโมตและกระจายไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก
โดเมนใหม่เอี่ยม การตกแต่งเหมือนแพลตฟอร์มเก่า: โครงสร้างหลอกลวงคลาสสิก
การตรวจสอบโดเมน (bitxex.io และ bitxex.vip) พบประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง:
- โดเมนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2025
- วันที่อัปเดตไม่กี่วันหลังจากนั้น
- เป็นเว็บไซต์ใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียน
แต่การโปรโมตของแพลตฟอร์มกลับบอกว่ามันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งและดำเนินงานมานาน
แพลตฟอร์มหลอกลวงหลายแห่งมักจะ:
- ซื้อชื่อที่ดูหรูหรา
- แสร้งทำประวัติการก่อตั้ง
- ใช้ตัวแปรทางเทคนิคหลอกลวงตัวเอง
- ออนไลน์เพียงไม่กี่วัน
BitxEX ในประเด็นนี้ยังคง "ไม่เปลี่ยนแม่พิมพ์" การดำเนินการเหมือนกับแพลตฟอร์มระดมทุนทั่วไป
อ้างว่าฟีเจอร์การซื้อขายครบถ้วน แต่ไม่มีหลักฐานเชื่อถือได้
แพลตฟอร์มได้ออกมาเน้นย้ำ:
- การซื้อขายสัญญา
- การซื้อขายตลาดทันที
- ระบบติดตามการซื้อขาย
- แอปฯ ที่เผยแพร่
- สนับสนุนหลายแพลตฟอร์ม
แต่เมื่อเราได้พิจารณาอย่างใกล้ชิดพบว่า:
ดูเหมือนว่ามีฟีเจอร์มากมาย แต่ไม่มีรายการใดที่มีหลักฐานเชื่อถือได้จากบุคคลที่สาม
ลักษณะข้อควรสังเกตได้แก่:
- การที่แอปฯ ขึ้นในสโตร์ไม่ได้หมายถึงถูกกฎหมาย หลายแอปฯ หลอกลวงก็ผ่านการตรวจสอบของ Google Play ได้
- ความลึกของตลาด การจับคู่ซื้อขาย และความโปร่งใสของหุ้นไม่ได้เปิดเผย
- การตามการซื้อขายไม่น่าเชื่อถือ ไม่ทราบว่าใครคือเป้าหมายที่ติดตามอยู่ และไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้
- แพลตฟอร์มแทบไม่มีข้อมูลผู้ใช้ การเข้าถึงน้อยกว่า 100 ครั้งต่อเดือน (ตาม Semrush)
การที่อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มเชิงเทคนิคแต่ไม่มีเอกสารทางเทคนิค การแนะนำทีม การตรวจสอบบัญชี และอำนาจจากบุคคลที่สามถือเป็นสัญญาณอันตรายใหญ่
มีช่องทางการติดต่อแค่ทางอีเมล์
ช่องทางการติดต่อแค่มีอีเมล์คือ:
[email protected]
เราได้ทำการทดสอบจริง:
- ส่งอีเมล์แรก → ไม่มีการตอบกลับ
- ส่งอีกครั้งในวันถัดไป → ไม่มีการตอบกลับ
- สามวันหลังจากนั้น → ยังคงไม่มีการตอบกลับ
แพลตฟอร์มการลงทุนที่ดำเนินจริงไม่น่าจะมีเพียงอีเมล์เดียวสำหรับการบริการลูกค้าและไม่ตอบสนองตลอดเวลา
ที่แปลกกว่านั้นคือ:
- แพลตฟอร์มอ้างว่ามีสื่อสังคมอย่างเป็นทางการ
- แต่บัญชี X ที่ให้ไม่สามารถเปิดได้
- เหมือนว่าถูกลบไปแล้ว หรือไม่เคยมีอยู่เลย
นี่เป็นลักษณะของแพลตฟอร์มหลอกลวงก่อนจะหลอกลวงนักลงทุน:
รักษาความโปร่งใสบางส่วน แสร้งทำเป็นดำเนินงาน แต่เมื่อถูกถามถึงรายละเอียดก็เงียบทั้งหมด
กระบวนการสมัครที่ง่ายเกินไป: การออกแบบที่แพลตฟอร์มหลอกลวงชื่นชอบ
แพลตฟอร์มการซื้อขายปกติจะต้อง:
- ยืนยันอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์
- ตรวจสอบความแข็งแรงของรหัสผ่าน
- ขอข้อมูลระบุตัวตน
- ตั้งค่าการควบคุมหลายชั้น
แต่ BitxEX กลับไม่เจอสิ่งใดที่ขัดขวางแม้แต่การบอกข้อผิดพลาดพื้นฐานในการสมัคร
สำหรับแพลตฟอร์มหลอกลวง ผู้ใช้ยิ่งเข้าได้ง่ายยิ่งดี และยิ่งเติมเงินได้เลย นี่คือสิ่งที่พวกเขาสนใจจริงๆ
สื่อสังคมหายไปและการติดต่อกลับมีเพียงอีเมล์: ข้อเสนอแนะจากนักลงทุนชี้ไปที่ "หลอกลวง"
ในการจัดระเบียบข้อมูล ผมได้ดูคำอธิบายจากเหยื่อหลายคน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่นั้นเป็นสิ่งเดียวกัน:
- การถอนเงินติดขัดอย่างกะทันหัน
- การติดต่อกลับหายไป
- แอปฯ เข้าไม่ได้
- แพลตฟอร์มบังคับให้จ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่รู้จัก
- บัญชีถูกระงับอย่างกะทันหัน
- บัญชีบนสื่อสังคมหายไป
สถานการณ์เช่นนี้เกิดซ้ำๆ ในแพลตฟอร์มหลอกลวงที่ถูกเปิดเผยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา:
BitxEX ทำตามกลยุทธ์เดิมๆ อย่างชัดเจน
BitxEX นั้นมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง? นี่คือผลสรุปที่สำคัญที่สุด
จากทั้งหมดที่ตรวจสอบ พบว่าแก่นสำคัญของปัญหาของ BitxEX มีดังนี้:
· ความปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นเท็จ
การปลอมตัวเป็นใบอนุญาตการเข้ารหัส นี่คือการหลอกลวงที่ธรรมดาที่สุด
· การโปร่งใสต่ำอย่างมาก
ไม่มีการแนะนำทีม ไม่มีรายงานการตรวจสอบ ไม่มีการรับรองการจัดการเงิน
· แพลตฟอร์มใหม่และอ่อนแอมาก
การลงทะเบียนโดเมนใหม่ การเข้าถึงน้อยมาก ไม่มีเครื่องหมายการดำเนินงานจริง
· สื่อสังคมหายไป การบริการลูกค้าไม่ตอบกลับ
สำหรับแพลตฟอร์มการลงทุน นี่เกือบจะเป็นหลักฐานแน่ชัด
· ฟีเจอร์การทำงานที่แต่งเกิน
ดูเหมือนครบถ้วน แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อย่างที่เห็นในแพลตฟอร์มหลอกลวงมาตรฐาน
จากทั้งหมดนี้ สามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่า:
BitxEX เป็นแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูง สงสัยว่าเป็นการหลอกลวง
นักลงทุนไม่ควรฝากเงิน ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัว
บทสรุป: อย่าให้โอกาสแก่พวกหลอกลวงอีก
หากคุณได้ลงทุนใน BitxEX แล้ว กรุณาทำดังนี้ทันที:
- หยุดเติมเงิน
- ถ่ายภาพหน้าจอทุกบันทึก
- เก็บหลักฐานอีเมล์ทั้งหมด
- ติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น
- ค้นหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญโดยด่วน
หากคุณยังไม่ลงมือ กรุณาทำการบล็อคแพลตฟอร์มนี้ทันที
มีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีจำนวนมากในตลาด แต่พวกหลอกลวงต้องการเพียงแค่ความบกพร่องของคุณเพียงครั้งเดียว
หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเลี่ยง BitxEX จากการเป็นเหยื่อได้
