หนึ่ง, Levante Markets ขายอะไร
Levante Markets ดำเนินการผ่าน levantemarkets.com โดยอ้างว่าเป็น "แพลตฟอร์มการซื้อขายหลายสินทรัพย์คุณภาพสูง" เน้นการซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD, MetaTrader 5 และเลเวอเรจ "สูงถึง 1:1000" [1] หน้าข้อมูล "เกี่ยวกับเรา" ยังอ้างว่า "ดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับ", "5+ หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต", "ผู้ค้าใช้งาน 250,000+ ราย", "ให้บริการในกว่า 180 ประเทศ" [2]
แต่ในหน้าเดียวกันนี้ Levante Markets ไม่ได้ให้หมายเลขใบอนุญาต, ชื่อหน่วยงานกำกับดูแล หรือรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต เพียงแค่บอกว่า "ข้อมูลการกำกับดูแลโดยละเอียดสามารถขอได้หรือดูได้ในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" [2] สำหรับแพลตฟอร์มที่อ้างว่าให้บริการใน 180 ประเทศ นี่เป็นสัญญาณอันตราย — โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องมักจะเปิดเผยข้อมูลใบอนุญาตเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบได้
สอง, โครงสร้างนอกชายฝั่ง: จดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย + สำนักงานในไซปรัส
ส่วนท้ายของหน้า Levante Markets แสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ดำเนินการคือ Levante Markets Ltd หมายเลขจดทะเบียน 2026-00081 ที่อยู่ทางกฎหมายในเซนต์ลูเซีย สำนักงานในลิมาซอล ไซปรัส [1]
- ที่อยู่ในเซนต์ลูเซีย: The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet (ใช้ร่วมกับบริษัทตัวแทนจดทะเบียนนอกชายฝั่งหลายแห่ง) [6]
- ที่อยู่ในไซปรัส: Griva Digeni, 80, Swepco Court 6 (แบรนด์การค้าอื่น Dama Markets Limited ก็ใช้ที่อยู่เดียวกัน) [7]
การจดทะเบียนบริษัท ≠ การกำกับดูแลโบรกเกอร์ หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของเซนต์ลูเซีย (FSRA) ระบุชัดเจนว่าไม่ได้ออกใบอนุญาตสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือกิจกรรมโบรกเกอร์ [9][10] แม้ว่าจะมีที่อยู่ในไซปรัส แต่ Levante Markets ไม่เคยเปิดเผยหมายเลขใบอนุญาต CySEC และไม่ได้ให้ชื่อหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ในทะเบียน CySEC บนหน้าเว็บสาธารณะ [2]
สาม, ไทม์ไลน์โดเมน: จดทะเบียนปี 2026 vs "ผู้ค้าใช้งาน 250,000 ราย"
WHOIS แสดงว่า levantemarkets.com จดทะเบียนเมื่อ 13 มกราคม 2026 [3]
โดเมนที่เพิ่งจดทะเบียนไม่กี่เดือน แต่มีการเล่าเรื่อง "ผู้ค้าใช้งาน 250,000 ราย", "ให้บริการใน 180 ประเทศ" เป็นสัญญาณขัดแย้งที่ชัดเจน โบรกเกอร์ขนาดใหญ่ที่ถูกต้องมักจะมีบันทึกการกำกับดูแลที่สามารถตรวจสอบได้ยาวนาน, รายงานสื่อ และการจดทะเบียนบริษัท Levante Markets ไม่มีร่องรอยที่ลึกซึ้งเช่นนี้ในที่สาธารณะ [2][3]
สี่, เลเวอเรจ 1:1000: สัญญาณที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลหลัก
Levante Markets โปรโมต เลเวอเรจ 1:1000 [1]
เมื่อเปรียบเทียบ:
- ASIC ของออสเตรเลียจำกัดเลเวอเรจฟอเร็กซ์หลักสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ 30:1 [8]
- กรอบ CySEC/ESMA จำกัดเลเวอเรจในช่วง 30:1 ถึง 2:1 [9]
เลเวอเรจ 1:1000 บ่งชี้ว่า Levante Markets ไม่ได้ดำเนินการภายใต้กฎการป้องกันเหล่านี้ ไม่ว่าการตลาดจะอ้างถึง "มาตรฐานการกำกับดูแล" อย่างไร เลเวอเรจสูงไม่เพียงแต่ "มีความเสี่ยงสูงกว่า" แต่ยังเป็นเครื่องมือแปลง: ทำให้การฝากเงินเล็กน้อยดู "ทรงพลัง" เร่งการล้างพอร์ต และสามารถกดดันให้ลูกค้าเพิ่มเงินหลังจากขาดทุน
ห้า, การเปิดเผยข้อมูลที่สับสนและร่องรอยของแม่แบบ
หน้าแรกของ Levante Markets อ้างว่า "เริ่มต้นที่ 0.4 สเปรด ไม่มีค่าคอมมิชชั่น" แต่หน้าของ CFD กลับระบุค่าคอมมิชชั่น "ต่อล็อต $3.50" [1][12] หน้าข่าวและการรับสมัครยังคงแสดง "กำลังโหลดข่าว..." เป็นต้น [1][18] ความไม่สอดคล้องและตัวแทนเหล่านี้พบได้บ่อยในโครงสร้างไวท์เลเบลที่สร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่โดยทั่วไปหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนแอ ซึ่งมักจะมาพร้อมกับการถอนเงินที่ไม่โปร่งใสและช่องทางการร้องเรียนที่ขาดหายไป
หน้าล็อกอินแสดง "Powered By FXBackOffice" [4] — ส่วนประกอบของบุคคลที่สามไม่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อรวมกับโดเมนที่ใหม่มากและคำแถลงการกำกับดูแลที่คลุมเครือ ชี้ไปที่รูปแบบการสร้างอย่างรวดเร็วตามด้วยการตลาดที่ก้าวร้าว
หก, รูปแบบความเสี่ยงสูงเบื้องหลัง Levante Markets
Levante Markets แสดงรูปแบบของ โบรกเกอร์ CFD นอกชายฝั่งที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล ในรูปแบบนี้ จุดล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดไม่ใช่ "ผลการซื้อขาย" แต่เป็น การถอนเงิน ลูกค้าอาจเห็น "กำไร" บนหน้าจอ แต่เมื่อพยายามถอนเงินจะพบกับอุปสรรคต่างๆ: การยืนยันซ้ำๆ, "ค่าธรรมเนียม" ที่ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน, เงื่อนไขปริมาณการซื้อขาย หรือการขอเงินเพิ่มเพื่อ "ปลดล็อก" การถอนเงินด้วยเหตุผล "การปฏิบัติตามกฎระเบียบ"
หน้าความเสี่ยงของบุคคลที่สามได้ระบุ Levante Markets ว่าเป็น "SCAM" หรือมีปัญหา โดยอิงจากการขาดใบอนุญาตที่ชัดเจนและเรื่องราวการจดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย [14] เรามองว่าหน้าเหล่านี้เป็นสัญญาณรอง แต่พวกเขาสอดคล้องกับจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่ Levante Markets เปิดเผยเอง [1][2][3][5]
เจ็ด, ปัญหาการถอนเงินและเส้นทางทั่วไปของเหยื่อ
ในกับดักโบรกเกอร์นอกชายฝั่ง การฝากเงินครั้งแรกเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เส้นทางการอัพเกรดทั่วไปประกอบด้วย:
- "ผู้จัดการลูกค้า" สนับสนุนให้ฝากเงินมากขึ้น
- เลเวอเรจที่รุนแรงเร่งการขาดทุน
- หลังจากขาดทุนถูกขอให้ "เพิ่มมาร์จิ้น" หรือ "ปลดล็อกการถอนเงิน"
- เมื่อยืนยันการถอนเงิน จะมีอุปสรรคใหม่เช่น "ภาษีล่วงหน้า", "ค่าธรรมเนียมการยืนยันกระเป๋าเงิน" เป็นต้น
เมื่อสงสัยว่า Levante Markets ขาดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุดคือ หยุดการลงทุนเงินเพิ่มเติมในวงจรความเสี่ยง — ปฏิเสธการชำระเงินใหม่ใดๆ ที่อ้างว่าเป็น "เงินยืนยัน", "ค่าธรรมเนียมการปลดล็อก", "การเพิ่มมาร์จิ้น" ควรยกระดับข้อพิพาทผ่านช่องทางภายนอกเช่นผู้ให้บริการชำระเงิน, ธนาคาร, สถาบันการ์ด ไม่ใช่ดำเนินการต่อกับ "ฝ่ายบริการลูกค้า" ภายในแพลตฟอร์ม [10][11]
แปด, ความยากลำบากในการเรียกร้องข้ามพรมแดน
ข้อพิพาทกับโบรกเกอร์นอกชายฝั่งเป็นเรื่องยากเพราะเขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายเป็นอุปสรรค แม้ว่าบริษัทจะ "จดทะเบียน" แล้ว แต่สิทธิ์ในการเรียกร้องของลูกค้าจริงๆ ก็มีจำกัดมาก
กรณีในอดีตได้พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงความเสียหายของโครงสร้างข้ามพรมแดนเหล่านี้:
- Banc de Binary: CFTC ได้รับคำสั่งจากศาลรัฐบาลกลางให้จ่ายค่าชดเชยและค่าปรับ [16]
- OneCoin: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอธิบายว่าเป็นแผนการฉ้อโกงระดับโลกขนาดใหญ่ที่หลอกลวงเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากเหยื่อ [17]
Levante Markets ไม่ใช่ OneCoin หรือ Banc de Binary แต่ตรรกะความเสี่ยงหลักยังคงเหมือนเดิม: เมื่อเงินไหลเข้าสู่โครงสร้างข้ามพรมแดนที่มีการกำกับดูแลอ่อนแอ การเรียกคืนจะไม่แน่นอน, ช้า และมักจะไม่สมบูรณ์
เก้า, ข้อสรุป: ความเสี่ยงสูง, มีแนวโน้มการฉ้อโกงสูง
Levante Markets แสดงสัญญาณความเสี่ยงสูงหลายประการ ซึ่งรวมกันสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงการฉ้อโกงอย่างรุนแรง:
- ใบอนุญาตคลุมเครือ: อ้างว่า "ใบอนุญาตระหว่างประเทศ" และ "กรอบการกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับ" แต่หน้าแรกไม่ได้ให้ข้อมูลใบอนุญาตที่ชัดเจน [1][2]
- โครงสร้างนอกชายฝั่ง: การจดทะเบียนบริษัทในเซนต์ลูเซีย + "สำนักงาน" ในไซปรัส เป็นโครงสร้างที่ใช้บ่อยแต่ขาดการป้องกันนักลงทุน [1][5]
- โดเมนใหม่มาก: จดทะเบียนเมื่อมกราคม 2026 แต่กลับอ้างว่ามีผู้ค้าใช้งาน 250,000 รายและให้บริการในกว่า 180 ประเทศ [2][3]
- เลเวอเรจสุดขั้ว: 1:1000 ซึ่งไม่สอดคล้องกับกรอบการป้องกันลูกค้ารายย่อยหลักเช่น ASIC, CySEC/ESMA [1][8][9]
จนกว่า Levante Markets จะให้ชื่อหน่วยงานกำกับดูแลที่ตรวจสอบได้, หมายเลขใบอนุญาต และคำอธิบายทางกฎหมายที่ชัดเจน และข้อมูลเหล่านี้ตรงกับทะเบียนทางการ ควรมองว่าเป็นคู่ค้าการซื้อขายนอกชายฝั่งที่มีความเสี่ยงสูงและมีแนวโน้มการฉ้อโกงสูง
เอกสารอ้างอิง
- [1] https://www.levantemarkets.com/ (2026-06-03)
- [2] https://www.levantemarkets.com/about (2026-06-03)
- [3] https://www.whois.com/whois/levantemarkets.com (2026-06-03)
- [4] https://secure.levantemarkets.com/login (2026-06-03)
- [5] https://www.traderknows.com/zh-Hans/wiki/organizations/ee80eff3d4034f509d0d1403b2ddc7f3 (2026-06-03)
- [6] https://fsrastlucia.org/index.php/registered-agents-trustees/regulated-entities (2026-06-03)
- [7] https://damarketslimited.com/ (2026-06-03)
- [8] https://www.asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-254mr-asic-product-intervention-order-strengthens-cfd-protections/ (2026-06-03)
- [9] https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2489c262-ffc6-4f64-ab57-90667c953d45 (2026-06-03)
- [10] https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms (2026-06-03)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals (2026-06-03)
- [12] https://www.levantemarkets.com/cfd (2026-06-03)
- [13] https://www.levantemarkets.com/platforms (2026-06-03)
- [14] https://www.fastbull.com/brokersview/brokers/levante-markets (2026-06-03)
- [15] https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7336-16 (2026-06-03)
- [16] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison (2026-06-03)
- [17] https://www.levantemarkets.com/careers (2026-06-03)
