รูปแบบการหลอกลวงหลัก กับดักการถอนเงิน
รูปแบบทั่วไปของแพลตฟอร์มเหล่านี้คือการหากำไรจากการถอนเงิน: บัญชีจะเห็นว่ามีกำไร แต่เมื่อจะถอนเงินกลับถูกขอให้จ่าย "ค่าตรวจสอบ, ค่าภาษี, เงินประกันความถูกต้อง, ค่าการอัพเกรด VIP" ฯลฯ การถอนเงินยังคงไม่สามารถทำได้ FinTelegram ได้ศึกษาแพลตฟอร์มที่สงสัยว่าใช้สคริปต์และระบุว่า "ต้องจ่ายค่าตรวจสอบ/ภาษี/เงินประกันความถูกต้องก่อนที่จะถอนได้ แม้จ่ายแล้วก็ยังไม่ปล่อยเงิน" เป็นโครงสร้างการออกกำลวงโดยทั่วไป [1]
รูปแบบทางเข้า เว็บไซต์ H5 ที่ข้อมูลไม่โปร่งใส
web.zeaks.org นำเสนอเป็นหน้าเว็บด้านหน้าที่ต้องพึ่งพาสคริปต์ การตรวจสอบเงื่อนไข, ข้อมูลและกฎค่าธรรมเนียมนั้นยากสำหรับบุคคลภายนอก [2] รูปแบบเว็บไซต์แบบ "แพ็คเกจด้านหน้าเต็มรูปแบบ, ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดำเนินการเปิดเผยน้อย" เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ใช้เพื่อลดประสิทธิภาพการตรวจสอบและเพิ่มความรับผิดชอบ
สภาพแวดล้อมความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์และใบรับรองเทมเพลตปรากฏพร้อมกัน
ในข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ ZEAKS พบเนื้อหาสไตล์ข่าวประชาสัมพันธ์หลายฉบับ ซึ่งเน้นย้ำถึง "การควบคุมการปฏิบัติตาม, การอัพเกรดโครงสร้าง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่" เป็นต้น [3][4] มีเว็บไซต์รูปแบบชัดเจนที่ผสมผสานเรื่องราวการถูกต้องตามกฎหมายและการเสนอตัวช่วยผู้เสียหาย/การส่งข้อมูลเพื่อกู้คืน ทำให้เหมือนการดำเนินการด้านสคริปต์แทนการประเมินอิสระ [5]
เรื่องราวความถูกต้อง MSB ไม่ใช่ใบอนุญาต
หลายแพลตฟอร์มอาจใช้ "MSB" เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ แต่ตามคำอธิบายสาธารณะจาก FinCEN การลงทะเบียน MSB คือการระบุและเป็นกรอบการต่อต้านการฟอกเงิน ไม่เท่ากับใบอนุญาตการแลกเปลี่ยน และไม่เป็นการรับประกันความปลอดภัยของเงินทุน[6] เมื่อแพลตฟอร์มเน้นคำศัพท์การปฏิบัติตาม แต่ในกระบวนการถอนเงินมีค่าธรรมเนียมเป็นอุปสรรค ก็มักมีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างเด่นชัด
ข้อสรุปความเสี่ยง ลักษณะ "Trading Center" ที่ใช้สคริปต์
โพสท์บน Bitcointalk ที่เกี่ยวข้องกับรายการความเสี่ยงได้ระบุชื่อ ZEAKS Trading Center ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเว็บไซต์ "Trading Center" ที่มีโครงสร้างเป็นกลุ่ม[7] เมื่อรวมกับรูปแบบทางเข้า, การประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น, และระบบรับรองโดยการใช้งานเทมเพลตมากเกินไป ZEAKS Trading Center มีความสอดคล้องกับภาพความเสี่ยงสูงแบบ "แพลตฟอร์มคล้ายเปลือกหอย+การเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงิน"
อ้างอิง
[1] รายงาน FinTelegram เกี่ยวกับกับดักการถอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าและเครือข่ายหลอกลวงที่หมุนเวียนอยู่
https://fintelegram.com/40-crypto-platforms-one-script-suspected-telegram-driven-scam-network-built-on-cloned-brands-and-rotating-domains/
[2] หน้าเข้าสู่ระบบของ ZEAKS H5
https://web.zeaks.org/
[3] ข่าวประชาสัมพันธ์ของ GlobeNewswire เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามของ ZEAKS
https://www.globenewswire.com/news-release/2025/12/24/3210372/0/en/ZEAKS-Trading-Center-Integrates-Compliance-Governance-Into-Its-Core-Operating-Framework.html
[4] ข่าวประชาสัมพันธ์ของ GlobeNewswire เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ของ ZEAKS
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/07/3214800/0/en/Zeaks-Trade-Marks-a-New-Phase-in-ZEAKS-Mobile-Product-Evolution.html
[5] เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ZEAKS ที่ผสมผสานการให้ความช่วยเหลือเหยื่อร่วมกับการสร้างความถูกต้องตามกฎหมาย
https://www.zeaks-scam.com/
[6] แนวทางของ FinCEN เกี่ยวกับการลงทะเบียนธุรกิจบริการทางการเงิน
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/registration-and-de-registration-money-services-businesses
[7] รายการเว็บไซต์หลอกลวงบน Bitcointalk ที่กล่าวถึง ZEAKS Trading Center
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5575431.0
