หัวข้อคือลงทุน, ปัญหาหลักคือไม่สามารถเรียกเงินคืน
Paribury ใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนหรือคัดลอกการซื้อขายเพื่อดึงดูดให้มีการฝากเงิน ตัวเลขกำไรบนหน้าจอดูสวยงามมาก แต่ความเสี่ยงที่แท้จริงมักเกิดขึ้นในขั้นตอนการถอนเงิน: การถอนเงินถูกเลื่อนหรือถูกปฏิเสธ จากนั้นก็จะมีคำอ้างอิงให้ "จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม, เดินตามกระบวนการ" TraderKnows มุ่งความเสี่ยงไปที่ "การถอนเงินถูกบล็อก" ในคดีที่คล้ายกันนี้มักเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก "บริการแพลตฟอร์ม" ไปสู่ "การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม" เป็นจุดเปลี่ยน เมื่อเข้าสู่โหมดนี้ การโอนเงินเพิ่มเติมมักไม่ได้นำไปสู่การถอนเงินที่แท้จริง
การใช้คำว่า MSB และ SEC เป็นเพียงการบรรจุ ไม่ใช่การรับรองจากผู้ควบคุม
Paribury มักการนำเสนอผลลัพธ์ที่เห็นคำว่า "MSB/SEC" โดดเด่น เพื่อสร้างความรู้สึกว่า "ได้รับการควบคุม" แต่ FinCEN ระบุชัดเจนว่าการลงทะเบียน MSB ไม่ใช่การรับรองหรือแนะนำจากรัฐบาล หมายความว่าการเห็นคำว่า MSB ไม่เท่ากับความปลอดภัยทางการเงินหรือควรจะสามารถถอนได้ นอกจากนี้การพูดถึง SEC ไม่เท่ากับการได้รับการควบคุมจาก SEC อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนที่ค้นหาได้ หากการปฏิบัติตามถูกเขียนเป็นแค่คำขวัญ ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารและหน่วยงานไม่ชัดเจน ความเสี่ยงจะสะสมที่ระยะการชำระคืน
การเล่าเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการมานานขัดแย้งกับหลักฐานที่เปิดเผย
มีคำกล่าวในอินเทอร์เน็ตว่า "Paribury ก่อตั้งในปี 2017 และดำเนินการมาตลอด" แต่หน้าแสดงข้อมูลโดเมนแบบสาธารณะระบุว่า การลงทะเบียน WHOIS ของ paribury.com มีวันจดทะเบียนเมื่อวันที่ 2024-12-02 แม้ว่าโดเมนจะเก่ากว่านี้ ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการดำเนินการโดยหน่วยงานเดียวกันมาเป็นเวลานาน โดเมนเก่าๆ มักถูกซื้อเพื่อนำมาใช้หลายรูปแบบ นอกจากนี้ "Paribury" ยังมีลักษณะเป็น "เพื่อการจำลอง (simulation-only)" หรือ "ตลาดทดลอง" ซึ่งทำให้แบรนด์มีเส้นขอบไม่ชัดเจน คำถามว่า "ใครเป็นผู้รับเงินและใครเป็นผู้ถอนเงิน" ยังไม่ชัดเจน การโต้แย้งมักเกิดขึ้นเมื่อเกิดการถอนเงิน
สคริปต์ที่ใช้ในการหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดคือการถอนเงินแบบมีสิทธิ์และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แบบแผนที่พบบ่อยคือ: แรกเริ่มให้บัญชีแสดงกำไรหรือแม้กระทั่งอนุญาตให้ถอนเงินขนาดเล็กเพื่อสร้างความเชื่อใจ แต่เมื่อจำนวนเงินเพิ่มขึ้น แพลตฟอร์มจะอ้างเหตุว่ามี "ค่าธรรมเนียมภาษี, ค่ามัดจำ, ค่าธรรมเนียมการรับรอง, การตรวจสอบความเสี่ยง" และขอให้มีการโอนเงินเพิ่มเติม DFPI เก็บหลักฐานการหลอกลวงเอาไว้ว่า "จ่ายค่าทำให้คลายตัว/ตรวจสอบแล้ว แต่ยังถอนเงินไม่ได้" เหยื่อที่ขอความช่วยเหลืออาจเผชิญ "การหลอกลวงเรียกคืนเงิน" ครั้งที่สอง FTC มีประกาศเตือนในเรื่องนี้ สุดท้าย ความเสียหายมักขยายจาก "เงินที่ติดอยู่" ไปสู่ "การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องและการบังคับให้จ่ายซ้ำ"。
ข้ออ้างอิง
[1] TraderKnows, ความเสี่ยงการถอนเงินถูกบล็อกที่ Paribury Exchange, https://www.traderknows.com/en/news/df1886318c5d4b29a216b1c4f5594d7e
[2] California DFPI, ติดตามการหลอกลวง Crypto, https://dfpi.ca.gov/consumers/crypto/crypto-scam-tracker/.
[3] Paribury-overview, Paribury Exchange หลอกลวงหรือไม่?, https://www.paribury-overview.com/.
[6] SlideShare, Paribury Exchange ถูกต้องหรือไม่? การสืบสวนที่มีโครงสร้าง, https://www.slideshare.net/slideshow/paribury-exchange-legit-or-not-a-structured-investigation/286427313.
[7] Paribury-caution, ข้อเท็จจริงของ paribury.com (วันที่ลงทะเบียน WHOIS 2024-12-02), https://www.paribury-caution.com/.
[8] Paribury.org, Paribury Trade — การจำลองตลาดเท่านั้น, https://www.paribury.org/.
[9] Paribury.org, เงื่อนไขการให้บริการ — เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น, https://www.paribury.org/terms.html.
[10] FinCEN, เว็บไซต์ลงทะเบียน MSB, https://www.fincen.gov/msb-registration-web-site.
[11] U.S. SEC, ตัวอย่างคำชี้แจง (ตลาดและการซื้อขาย), https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/trading-markets-121725-statement-custody-crypto-asset-securities-broker-dealers.
[13] สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย, เตือนการหลอกลวง Pig butchering ที่มีเป้าหมายที่ชาวออสเตรเลีย..., https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/pig-butchering-scam-targeting-australians-afp-warns-lonely-hearts-be-wary.
[14] FTC, การหลอกลวงการคืนเงินและการเรียกคืน, https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams.
