การตั้งเป้าหมายของแพลตฟอร์มถูกห่อหุ้มเป็น "แพลตฟอร์มการซื้อขายระดับโลก"
Huionecrypto ใช้คำว่า "แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำระดับโลก" บนเว็บไซต์ โดยใช้ปริมาณการซื้อขายสูง และการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ [1] การห่อหุ้มเหล่านี้พบบ่อยในแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องฝากเงินเข้าก่อน ทั้งที่มีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ถูกต้อง แต่แกนหลักไม่อยู่ที่การจับคู่การซื้อขาย แต่อยู่ที่การไหลเวียนของเงินและความสามารถในการชำระเงิน เมื่อแพลตฟอร์มสร้างความเชื่อมั่นบนสโลแกนและข้อมูลอินเทอร์เฟซ แทนที่จะเป็นหน่วยงานบริษัทที่ตรวจสอบได้ ใบอนุญาต และข้อมูลการจัดการ ความเสี่ยงมักจะระเบิดรวมในระยะการถอนเงิน
โดเมนมีระยะเวลาสั้นมาก ประวัติการดำเนินการยากที่จะตั้งขึ้น
ข้อมูลสาธารณะแสดงว่า Huionecrypto ใช้โดเมน huionecrypties.com ซึ่งจดทะเบียนในวันที่ 2026-01-26 และอัปเดตในวันเดียวกัน ทำให้เป็นโดเมนใหม่มาก [2] การรวมกันของ "โดเมนใหม่+การประกาศอย่างสูงว่าทั่วโลก" พบบ่อยในแพลตฟอร์มที่ตั้งใจจะถอนทุนอย่างรวดเร็วและแพลตฟอร์มหุ่น: ใช้การเข้าชมระยะสั้นเพื่อระดมทุน แล้วสร้างอุปสรรคการถอนเงินเพื่อหน่วงหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน แม้ภายหลังจะมีโดเมนที่ 'เก่า' เพิ่มเติม แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยอัตโนมัติว่าแพลตฟอร์มดำเนินการมานานแล้ว การใช้โดเมนเก่าเพื่อบรรจุประวัติในระบบหลอกจากหลากหลายไม่ใช่เรื่องหายากในวงการโกง
ยืมชื่อ “Huione” เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ชื่อ Huionecrypto สามารถทำให้คนคาดคิดถึง "Huione Group / Huione Crypto" ซึ่งถูกหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินและหน่วยข่าวกรองนานาชาติกล่าวถึง องค์กร FinCEN ของสหรัฐฯ ในวันที่ 2025-05-01 ได้ประกาศว่า Huione Group ในกัมพูชาถูกกำหนดเป็น "วัตถุประสงค์ฟอกเงินหลัก" และในคำอธิบายได้กล่าวถึงว่าเครือข่ายของตนครอบคลุมถึง Huione Pay, Huione Crypto และ Haowang Guarantee ซึ่งถูกใช้ในการฟอกเงินของการลงทุนในสกุลเงินเสมือนแบบ Piglet [3]
ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดย Chainalysis และ TRM Labs ได้กล่าวว่า หลังจากที่มีการล้างบริการประกัน/ชำระในระบบ Huione แล้ว ระบบใหม่มักจะกระจายตัวและปรากฏเป็นแพลตฟอร์มหรือแบรนด์ทดแทน [4][5] ในบริบทนี้ Huionecrypto ดูเหมือนจะเป็นตัวอย่างความเสี่ยงสูงที่ใช้ชื่อ “Huione” เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ: ชื่อที่คล้ายกันไม่ได้แสดงถึงหน่วยงานเดียวกัน กลับอาจเป็นวิธีการยอดนิยมในการแอบอ้างและโหนชื่อ
รูปแบบการโกงที่โดดเด่นที่สุดคือการถอนเงินแบบการทดสอบและการเพิ่มค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง
จากโครงสร้างผู้เสียหายของแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน บทสคริปต์ที่พบบ่อยที่สุดคือ: ให้บัญชีแสดงผลกำไรและเงินฝากได้รับการยอมรับได้อย่างราบรื่น เมื่อต้องการถอนเงินจำนวนมาก จะพบว่าแพลตฟอร์มใช้เหตุผลต่างๆ เช่น “การตรวจสอบความเสี่ยง การรับรองการต่อต้านการฟอกเงิน ภาษี ค่ามัดจำ ค่าทางเดินเงิน” เพื่อระงับบัญชีและเรียกร้องการโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อ “ปลดล็อก” [6]
การจ่ายเงินทดสอบไม่มีที่สิ้นสุด: จ่ายครั้งแรกแล้วจะถูกเรียกเก็บเพิ่มครั้งที่สองหรือสาม จนกว่าผู้เสียหายหยุดการโอนเงินหรือแพลตฟอร์มหายไป
เมื่อมีเงื่อนไขว่า "ถอนเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อน" คุณสมบัติเหตุการณ์มักเปลี่ยนจากการโต้แย้งการซื้อขายเป็นโครงสร้างการโกง การโอนเงินเพิ่มเติมจะทำให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น และยังปรากฏการโกงครั้งที่สองในรูปแบบ “การติดตาม/การกู้เงิน” ที่ใช้ความกังวลของเหยื่อเพื่อเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม [7]
เอกสารอ้างอิง
[1] Huionecrypties.com, เนื้อหาหน้าแรกบรรยายตนเองเป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำและแสดงการอ้างปริมาณการซื้อขาย, https://huionecrypties.com/ .
[2] TraderKnows, ยืนยันการโกง Huionecrypto: รายงานการโกง & ความล้มเหลวในการถอนเงิน , https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/e3bf57137b0842f38ab9a49388e1972b.
[3] FinCEN, FinCEN ค้นพบ Huione Group ในกัมพูชาเป็นวัตถุประสงค์ฟอกเงินหลัก…, https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern .
[4] Chainalysis, การปิดตัวของ Huione Group และอนาคตของระบบโกงสกุลเงินดิจิทัล , https://www.chainalysis.com/blog/huione-group-shutdown-future-of-crypto-scam-infrastructure/
[5] TRM Labs, การห้ามของ Telegram ต่อ Huione และ Xinbi ได้เปลี่ยนโฉมภาพการบริการประกันอย่างไร , https://www.trmlabs.com/resources/blog/how-telegrams-ban-on-huione-and-xinbi-has-reshaped-the-guarantee-services-landscape .
[6] California DFPI, ตัวติดตามการโกงคริปโต, https://dfpi.ca.gov/consumers/crypto/crypto-scam-tracker/ .
[7] U.S. FTC, การโกงการคืนเงินและการกู้กลับ , https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams.
