เราสืบสวนอะไร?
เราได้จัดระบบข้อมูลเปิดของ AIMES อย่างละเอียด เว็บไซต์หลักของแบรนด์นี้คือ coinexe.com และยังนำผู้ใช้ไปยัง pc.aimsfex.com ปัญหาหลักง่าย ๆ คือ: AIMES เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นกับดักที่ตั้งใจจะกินทุนผู้ใช้โดยที่ถอนเงินออกไม่ได้ง่าย ๆ?
คำตอบไม่ควรมาจากการคาดเดา เวลาการจดทะเบียนชื่อโดเมน, โครงสร้างการโยกย้ายแพลตฟอร์ม, และวิธีการแสดงการควบคุม - เพียงแค่ข้อเท็จจริงพื้นฐานสามข้อนี้ก็สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับลักษณะการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินคริปโตที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีก เราสรุปได้ว่า: AIMES เป็นแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการหลอกลวงอย่างมาก จนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ [1][6]
AIMES พูดว่า "เทรดหลายสินทรัพย์" แต่พื้นฐานเต็มไปด้วยช่องโหว่
AIMES โอ้อวดว่าให้บริการการซื้อขายสินค้าหลายประเภทรวมถึงสกุลเงินคริปโต เว็บไซต์ดูดีสวยงาม และมีการระบุช่องทางการติดต่อที่ด้านล่างของหน้า แต่การใช้อีเมลในโดเมน aimsfex.com [2]
ปัญหาพื้นฐานที่ร้ายแรงจริง ๆ คือ: coinexe.com เป็นเพียงหน้าแรกเท่านั้น ผู้ใช้จะถูกโยกย้ายไปยัง pc.aimsfex.com เพื่อทำธุรกรรม การแยก "เว็บไซต์การตลาด" และ "เทอร์มินัลการซื้อขาย" แบบนี้ เป็นวิธีการที่กลุ่มหลอกลวงนิยมใช้ - เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนโดเมนและหลังบ้าน ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถหาแนวห่วงหาทางได้ [3][4]
เวลาจดทะเบียนโดเมนเผยความจริง: กลุ่มพิณยืนที่เพิ่งสร้างขึ้นมา
บันทึก WHOIS แสดงว่า coinexe.com ถูกจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2025 และมีอายุการใช้งานเพียงหนึ่งปี [1] แต่เว็บไซต์กลับแสดงคำว่า “Copyright © 2024 AIMES” โดเมนที่จดทะเบียนในปี 2025 กลับใช้คำนิยามปี 2024 นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดธรรมดา แต่เป็นการปลอมแปลงเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นแพลตฟอร์มเก่า [2]
หน่วยงานความเสี่ยงอิสระยังได้ระบุ AIMES ว่าเป็น "การหลอกลวงที่มีแนวโน้มสูง" เหตุผลมาจากประวัติการจดทะเบียนโดเมนที่สั้นมาก ข้อมูลองค์กรและการประกาศการควบคุมที่ไม่สามารถยืนยันได้ [6]
คำว่า "การควบคุมของสหรัฐฯ" เป็นแค่เสือกระดาษเพื่อหลอกลวง
AIMES ได้รับการเปิดเผยว่าอ้างว่ามีความสามารถในการใช้วุฒิการศึกษา FinCEN MSB และการจดทะเบียน NFA ของสหรัฐฯ [6] นี่คือกลยุทธ์ "ความสอดคล้องแบบจับผิด" ของแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด - แสดงคำว่า "การควบคุมของสหรัฐฯ" ทำให้นักลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าเงินลงทุนถูกคุ้มครอง
แต่ความจริงคือ:
- รายชื่อ MSB ของ FinCEN เป็นเพียงการจดทะเบียน ไม่ใช่การอนุมัติหรือการรับรอง FinCEN ประกาศชัดเจนว่าข้อมูลที่ให้มายังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และการมีชื่ออยู่ในรายชื่อไม่ใช่การยืนยันว่าถูกกฎหมายหรือเชื่อถือได้ [7]
- ในเรื่อง NFA/CFTC หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เน้นว่านักลงทุนต้องตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนด้วยตนเองในระบบ NFA BASIC ทาง CFTC กล่าวว่า - กลุ่มหลอกลวงจำนวนมากมาจากองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียน [8]
ทีมความสอดคล้องของ TraderKnows ชี้ชัดว่า ไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนการค้าควบคุมใด ๆ ของ AIMES ได้ในฐานข้อมูลของสหรัฐฯ ข้อมูล "การควบคุม" ที่แสดงได้ขัดแย้งกัน [6][8]
นี่ไม่ใช่ "ข้อกล่าวหาที่ขาดหลักฐาน" แต่เป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มหลอกลวงนิยมใช้ที่สุด ใช้คำทางกฎระเบียบเป็นประจำเพื่อล่อใจ แต่ไม่มีการให้เส้นทางการตรวจสอบที่แท้จริงเลย
ปลอม CoinEx: ชื่อโกหกเป็นธงแดงมากที่สุด
coinexe.com คล้ายกับแพลตฟอร์มซื้อขายชื่อดัง CoinEx（coinex.com） แค่มีตัวอักษรต่างกันหนึ่งตัวเท่านั้น CoinEx ได้จดทะเบียนโดเมนตั้งแต่ปี 2001 แต่ coinexe.com เพิ่งจดทะเบียนในปี 2025 เป็นโดเมนปลอม [9][10][1]
นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ในโลกของการหลอกลวงคริปโต การจดทะเบียนโดเมนที่คล้ายกันและลอกเลียนแพลตฟอร์มชื่อดัง เป็นวิธีที่พบได้บ่อยและมีประสิทธิภาพในการหลอกลวง FTC ของสหรัฐฯเตือนว่าผู้ฉ้อโกงจะแอบอ้างเป็นธุรกิจที่ถูกต้อง และใช้เว็บไซต์ปลอมที่ดูเหมือนจริงเพื่อหลอกเอาความเชื่อมั่น [14]
CoinEx จะแจ้งเตือนหลายครั้งให้ผู้ใช้ระวังเว็บไซต์ปลอมที่เรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมถือการคงเงิน" หรือ "ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ AML" เมื่อจะถอนเงิน - รูปแบบการดำเนินงานของ AIMES ตรงกับคำบรรยายนี้ทั้งหมด [11][12]
กลเม็ดที่แท้จริงของ AIMES: บทละครจาก "ฝากเงิน" ไปจนถึง "การเรียกทุกเม็ด"
ตามข้อมูลที่เราพบในหน้าเว็บสาธารณะ, pc.aimsfex.com ของ AIMES เป็นแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย JS ซึ่งมีฟังก์ชัน "เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน" "ยืมเงิน" "ซื้อเหรียญ" และอื่น ๆ [4] โดยเฉพาะคำว่า "ยืมเงิน" ดูสะดุดตามาก - กับดักหลายอัPนจะสิ้นสุดที่ข่วนให้ผู้ใช้ยืมเงิน "เพื่อปลดล็อกบัญชี" หรือ "ทำการถอนเงินให้สำเร็จ" สุดท้ายจากความเสียหายเล็กน้อยกลายเป็นพังบัญชาติ [15][14]
FBI ของสหรัฐฯ เรียกอาชญากรรมประเภทนี้ว่า "การดำเนินการฆ่าหมู" (Pig Butchering) ซึ่งมีกระบวนการที่แข็งทื่อ:
- เหยื่อถูกนำไปยังแพลตฟอร์มปลอมที่ดูเหมือนจะสามารถทำเงินได้
- ในตอนแรกเงินสามารถถอนได้เล็กน้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
- เมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินจำนวนมาก แพลตฟอร์มจะเริ่มทำให้เกิดปัญหา: ภาษี การตรวจสอบ การควบคุมความเสี่ยง AML คะแนนเครดิต...ทุกอย่างเป็นข้ออ้างในการเก็บเงิน
- เมื่อใดที่จ่ายค่าธรรมเนียมก็จะมี "ข้อเรียกร้องใหม่" รออยู่
- สุดท้ายเงินทั้งหมดถูกกลืน และแพลตฟอร์มหายไป [15]
โครงสร้างการเปิดตัวของ AIMES เป็นเงื่อนไขที่ทางก่อนของบทนี้โดยสมบูรณ์ [3][4][1][6]
กับดักการถอนเงินจะค่อย ๆ กัดขย้ำจนหมด - และไม่สามารถย้อนกลับได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าผู้ฉ้อโกงจะให้ถอนเงินได้เพียงหลักร้อยในครั้งแรก เมื่อคุณลงเงินไม่กี่หมื่นหรือไม่กี่แสนและต้องการถอน ผู้ฉ้อโกงจะแสดง "ภาษี" "การตรวจสอบตัวตน" "การควบคุมความเสี่ยง" "คะแนนเครดิตไม่พอเพียง" "การเปิดใช้งานกระเป๋าเงิน" "การตรวจสอบ AML" และข้ออ้างอื่น ๆ คุณจ่ายครั้งแล้วครั้งเล่าและไม่มีวันจบ
FTC เตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า การโอนเงินด้วยสกุลเงินคริปโตไม่สามารถย้อนกลับได้ เมื่อเงินไหลเข้าไปยังมือของผู้ฉ้อโกง ไม่มีธนาคารหรือหน่วยงานควบคุมใด ๆ ที่สามารถช่วยบังคับให้เงินกลับมาได้ [14] นี่คือเหตุที่ผู้ฉ้อโกงจ้องจะใช้สกุลเงินคริปโตและเหตุที่ผู้เสียหายต้องหยุดความเสียหายให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
การเตือนล่วงหน้าจาก CoinEx ยังสื่อความจริงไว้ได้ชัดเจน: เว็บไซต์ใด ๆ ที่เรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน" หรือ "ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบความเรียบร้อย" ถือว่าเป็นการหลอกลวง [12][11]
แค่สูญเสียเงินยังไม่พอ: การขโมยตัวตน การข่มขู่ การหลอกให้เล่นรอบที่สอง
แพลตฟอร์มหลอกลวงนี้ไม่ได้แค่เอาเงิน มันจะรวบรวมเอกสารประจำตัวของคุณเช่นบัตรประชาชน บัตรเครดิต ที่อยู่ ในช่วง "KYC" เมื่อคุณเริ่มสงสัยหรือไม่ยอมจ่ายเงินอีก ผู้ฉ้อโกงจะข่มขู่ด้วยวิธีเพิ่มขึ้นว่า "บัญชีมีการฟอกเงิน" ถูกระงับและต้อง "รับผิดชอบทางกฎหมาย" หรือแม้แต่แกล้งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐข่มขู่
ที่แย่กว่านั้นคือ "การหลอกให้เล่นรอบที่สอง" เมื่อใดที่คุณตกเป็นเหยื่อครั้งหนึ่งแล้ว "แฮกเกอร์" "ทนาย" "หน่วยงานกู้คืนเงิน" จะมาอ้างว่าสามารถช่วยคุณคืนเงิน และขอ "ค่าบริการ" ก่อน หน่วยงานอย่างเป็นทางการเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า: ทุกหรับการกู้คืนล่วงหน้าค่าใช้จ่ายเป็นการหลอกลวง [14][16]
ถ้า AIMES เริ่มทำให้คุณถอนเงินไม่ได้ คุณควรทำอะไร?
เราจะไม่ทำนายผลลัพธ์ของผู้ใช้แยกกัน แต่มาตรฐานการชี้แนะทั่วไปคือ:
- อย่าใช้จ่ายเงินอีกบาทเดียว การจ่ายต่อไปจะไม่ทำให้บัญชีหลุดล๊อค เมื่อถอนเงิน คุณจะต้องเสียค่าบริการเพิ่ม [14]
- ติดต่อธนาคารของคุณทันที หน่วยตรวจสอบ FDIC ชี้ว่าการสงสัยว่าหลอกลวงควรแจ้งที่ธนาคารในทันทีและรีบรายงานไปยัง IC3 (ศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตของ FBI) และช่องทางอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ความเป็นไปได้ในการจับเงินกลับได้จะเพิ่มขึ้นถ้าคุณแจ้งเร็ว [16]
- แจ้งไปยังหน่วยงานต้นทางที่ทำธุรกรรมหรือช่องทางจ่าย ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รวบรวมที่อยู่และแฮชธุรกรรมจากฝั่งตรงข้าม [14]
- อย่าติดต่อหน่วยกู้คืนเงินที่เรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ทุกบริการกู้คืนเงินล่วงหน้าคิดเป็นการหลอกลวง [14][16]
กลโกงชื่อเดียวกันปรากฏไม่ได้ครั้งแรก AIMES/Aimsfx ถูกจับตามองจากหลายหน่วยงานควบคุม
ในรายชื่อการติดตามการหลอกลวงของกรมสถาบันการเงินแห่งรัฐวอชิงตัน (DFI) มีการอ้างถึง "Aimsfx" และระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นคำเตือนของประเภทกลโกงหลอกลวง [19] นี่ไม่ได้บอกว่า AIMES และหน่วยงานเหล่านั้นเป็นองค์กรเดียวกัน แต่เพียงพอที่จะแสดงข้อเท็จจริง: ชื่อ AIMES, Aimsfx เป็นชื่อที่ปรากฏบ่อยในรายงานการควบคุมและข้อร้องเรียนจากเหยื่อ เป็นคำที่ใช้บ่อยในการหลอกลวง
ประวัติศาสตร์ไม่วนกลับ แต่กลโกงมีรูปแบบที่เหมือนกันมาก
ในกรณีของ OneCoin กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้กล่าวหาว่าฉ้อโกงที่มีมูลค่ามากกว่าสิบพันล้านดอลลาร์ภายใต้หน้ากากของ "การปฏิวัติการเงิน" ที่สุดท้ายมีค่าเท่ากับศูนย์ [17] ส่วนในกรณี BitConnect SEC ได้กล่าวหากลุ่มหลอกลวงทั่วโลกที่มีมูลค่า 2 พันล้านทั้งอาศัยคำสัญญากำไรปลอม [18]
AIMES ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เช่นนั้น แต่มีลักษณะการดำเนินการที่เหมือนกันทุกประการ: การโอ้อวดเกินจริง อ้างชื่อการควบคุม ปลอมแปลงความเป็นระเบียบ ใช้ "กำไรเชิงบัญชี" ล่อให้ลงทุนเพิ่ม - สุดท้ายการถอนเงินล้มเหลว นี่คือแกนหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลงของการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินคริปโตจากกลไกโปนซีไปจนถึงแพลตฟอร์มซื้อขายปลอม [14][15][18][17]
บทสรุปสุดท้าย: AIMES = สูงที่มีแนวโน้มว่าหลอกลวง แนะนำให้อยู่ห่างไกล
จากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน AIMES (coinexe.com / aimsfex.com)แสดงลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงดังนี้:
- โดเมนถูกจดทะเบียนในปี 2025 แต่แสร้งว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2024 [1][2]
- แยกเว็บไซต์การตลาดและเทอร์มินัลการค้า เป็นสัญญาณของการหลอกลวง [3][4]
- เทอร์มินัลการค้ามีฟังก์ชัน "ยืมเงิน" "ซื้อเหรียญ" ที่ล่อให้ผู้ใช้เพิ่มเงินฝาก [4]
- อ้างว่าได้รับการควบคุมจากสหรัฐฯ แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ตรวจสอบได้อย่างอิสระ [6][7][8]
- ชื่อแบรนด์เหมือนกับ CoinEx แพลตฟอร์มซื้อขายที่ใช้ชื่อคล้ายกันเป็นสัญญาณการหลอกลวง [9][10][12]
- หน่วยงานควบคุมความเสี่ยงอิสระระบุว่าเป็น "การหลอกลวงที่มีแนวโน้มสูง" [6]
- วิธีการปฏิบัติตรงกับคำบรรยาย "การดำเนินกลลวง/การลงทุนในสกุลเงินคริปโต" ของ FBI, FTC [14][15]
ตราบที่ AIMES ไม่สามารถให้ข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลการควบคุมที่จริงแท้ ตรวจสอบได้ และสามารถสืบค้นได้ เราจะยืนหยัดในความเชื่อว่า AIMES(coinexe.com / aimsfex.com)เป็นแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มว่าหลอกลวงอย่างสูง นักลงทุนน่าจะรีบหนีห่าง และอย่าเพิ่งลงทุนเงิน [6][1]
เอกสารอ้างอิง
[1] https://www.whois.com/whois/coinexe.com
[2] https://www.coinexe.com/index.html
[3] https://www.coinexe.com/index.html (หน้าโยกย้ายไปยัง pc.aimsfex.com)
[4] https://pc.aimsfex.com/
[5] https://www.scamadviser.com/es/comprobar-sitio-web/app.aimsfex.com
[6] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/d1d81ce45482467fa520f6317b7c0897
[7] https://www.fincen.gov/msb-registration-web-site
[8] https://www.cftc.gov/check
[9] https://www.coinex.com/en/
[10] https://www.whois.com/whois/coinex.com
[11] https://www.coinex.com/en/help/sections/articles/18966482344217
[12] https://x.com/CoinExCS/status/1931990777892352328
[13] https://www.reddit.com/r/CryptoScams/comments/1m7fqtd/coinex_cointeam_scam_website/
[14] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams
[15] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud
[16] https://www.fdicoig.gov/pig-butchering-scams
[17] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison
[18] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172
[19] https://dfi.wa.gov/scam-tracker
