Theo một tài liệu sửa đổi của vụ kiện được nộp vào cuối ngày thứ Năm, một cựu Giám đốc điều hành của Citigroup đã bị sa thải vì từ chối đánh lừa các cơ quan quản lý liên bang về quản lý rủi ro của ngân hàng. Bà cáo buộc Giám đốc điều hành Citigroup có hành vi lừa đảo cố ý.
Kathleen Martin cho biết, Giám đốc điều hành Anand Selva “muốn báo cáo sai các chỉ số của Citigroup để lừa dối Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ,” làm cho cơ quan này tin rằng ngân hàng đã giải quyết được các vấn đề về quản lý rủi ro theo thỏa thuận giải quyết trị giá 4 triệu USD năm 2020.
Martin nhắc lại trong khiếu nại sửa đổi nộp tại Tòa án Liên bang Manhattan rằng Selva lo ngại việc báo cáo chính xác thông tin sẽ “làm cho chúng ta trông rất tệ.”
Martin chỉ ra rằng, việc báo cáo sai thành công không chỉ lừa dối cổ đông và công chúng, mà nếu thất bại có thể có “ảnh hưởng pháp lý và tài chính lớn” đến ngân hàng lớn thứ ba của Mỹ này, thậm chí bao gồm cả các khoản phạt mới "đáng kể".
Khiếu nại sửa đổi cũng bổ sung các ví dụ cụ thể về sự thiếu hụt của Citigroup trong tuân thủ.
Điều này bao gồm khoản phạt 135.6 triệu USD áp đặt vào ngày 10 tháng 7 bởi Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ và Cục Dự trữ Liên bang vì tiến độ không đủ trong việc giải quyết các vấn đề được phát hiện vào năm 2020.
Khoản phạt lần này là một đòn giáng mới nhất đối với Giám đốc điều hành Jane Fraser, người đã nỗ lực làm cho Citigroup trở nên tinh gọn hơn và đặt việc cải thiện các sai sót quản lý lên hàng đầu.
