Trong những năm gần đây, lừa đảo mạng đang lan tràn khắp toàn cầu, sau những chiêu trò lừa đảo khuôn mẫu là những gia đình tan nát và những nạn nhân tuyệt vọng vì mất cả tài sản cả đời. Lừa đảo mạng không phải là hình thức lừa đảo duy nhất hiện nay, nhưng nó là hình thức nguy hiểm nhất vì nạn nhân thường không biết kêu ai, thậm chí không biết phải báo cảnh sát cho ai.
Gần đây, có một nạn nhân đến từ Na Uy đã tìm đến chúng tôi - Giao dịch Yên Tâm, để tố cáo một nền tảng lừa đảo mang tên CTRL FX. Nền tảng này đã giả danh giao dịch ngoại hối để lừa đảo người dùng, yêu cầu họ nạp nhiều tiền và khi "kiếm lãi" thì không cho rút tiền, thậm chí còn yêu cầu họ nộp phí và thuế đủ loại.
Chiêu trò lừa đảo "bẫy heo" này đã quá ư nhàm chán: ban đầu tìm kiếm nạn nhân dưới danh nghĩa kết bạn, dành vài tuần để tạo dựng lòng tin rồi giới thiệu một nền tảng giao dịch nhất định. Sau đó, họ sẽ dần dần thuyết phục nạn nhân tăng số tiền đầu tư, trong quá trình đó cho phép họ rút một ít tiền ra để không nghi ngờ. Đến khi nền tảng thấy rằng "heo đã béo" hoặc "heo muốn chạy trốn" thì sẽ ra tay tàn nhẫn – cấm rút tiền và yêu cầu nạp tiền để "giải phóng".
Nạn nhân lần này đã gặp phải toàn bộ thủ đoạn của bẫy heo. Năm 2023, anh ta quen một người phụ nữ tự xưng là ALISA DAVID trên mạng, mặc dù tên này có lẽ là giả. Sau vài tuần trên mạng, kẻ lừa đảo đã cho anh xem nhiều hình ảnh để lấy lòng tin, cuối cùng đề nghị anh đầu tư vào CTRL-FX. Nạn nhân không kiểm tra kỹ càng nền tảng nên đã đầu tư ngay, trong một năm ngắn ngủi đã nạp 800.000 USD và "kiếm lãi" 1,1 triệu USD.
Một năm sau, khi nạn nhân muốn rút tiền rời khỏi, nền tảng lừa đảo cuối cùng đã lộ diện – họ đòi anh ta phải nộp đủ loại phí, từ phí an ninh của IMF đến phí của các tổ chức quản lý ở Mỹ và Anh, cũng như thuế. Khao khát rút tiền, nạn nhân đã lần lượt nộp tổng cộng 1,8 triệu USD phí nhưng vẫn không rút được một đồng nào.
Đến lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình đã bị lừa, anh đã báo cảnh sát địa phương và FBI. Tuy nhiên, trường hợp này khó mà lấy lại được tiền, vì nền tảng lừa đảo này đã được liệt kê trong Giao dịch Yên Tâm, với thông tin trên trang web hầu hết là giả tạo, trụ sở ở London cũng không tìm thấy, quản lý hoàn toàn không có – thực chất đây chỉ là một nền tảng lừa đảo tồn tại trên mạng.
Nền tảng này đã công bố nhiều nền tảng lừa đảo, và vô số lần nhắc nhở nhà đầu tư phải cảnh giác với những người trên mạng giới thiệu nền tảng đầu tư cho bạn. Chọn sai nền tảng chỉ dẫn đến những bài học đắt giá. Để tránh bị lừa đảo trong đầu tư trực tuyến, hãy nhớ những bước sau đây:
1. Cảnh giác với mọi người trên mạng giới thiệu nền tảng đầu tư, lựa chọn nền tảng phải tự mình kỹ lưỡng chọn lọc, không phải do người khác giới thiệu.
2. Tuyệt đối không coi lợi tức trên nền tảng là thu nhập, chỉ khi rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình thì đó mới là lợi nhuận, con số trên nền tảng chỉ là ảo.
3. Từ chối tất cả các loại phí bổ sung, bao gồm các loại thuế, tiền đặt cọc, phí "giải phóng" v.v... Các nền tảng chính quy sẽ thông báo trước cho bạn về các khoản phí cần thiết.
4. Khi nhận thấy có điều nghi ngờ, lập tức ngừng trò chuyện với kẻ lừa đảo, báo cáo với cảnh sát và các tổ chức quản lý để tìm kiếm sự giúp đỡ, càng báo sớm càng có cơ hội thu hồi lại mất mát.
Giao dịch Yên Tâm đã liệt kê nhiều nền tảng đầu tư ngoại hối, đối với các nền tảng lừa đảo đều có cảnh báo rõ ràng để nhắc nhở người dùng tránh xa. Nền tảng CTRL FX cũng đã được liệt kê từ lâu.
