Với sự phổ biến của đầu tư trực tuyến, ngày càng nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia, và lựa chọn tốt nhất cho người mới là tìm đến những nền tảng lớn, lâu đời, vì các nền tảng lớn có sự đảm bảo hơn so với các nền tảng nhỏ, an toàn là nhu cầu cơ bản khi chọn nền tảng.
Tuy nhiên, hiện nay có nhiều nền tảng lừa đảo cũng nhận ra điều này, họ sẽ cố tình chọn một tên tương tự nền tảng lớn để lừa đảo nhà đầu tư, bằng cách giả mạo giám sát và đánh lừa sự tin tưởng của nhà đầu tư, nhưng việc "đụng hàng" với một nền tảng lừa đảo khác lại hiếm thấy.
Gần đây, có nhà đầu tư đã tiết lộ với nền tảng của chúng tôi rằng họ đã gặp phải lừa đảo và mất 12500 đô la, nền tảng lừa đảo lần này có tên là TC Global Capital, và nền tảng này đã được chúng tôi đánh dấu là "nghi ngờ lừa đảo" vì họ thiếu giấy phép và thông tin giám sát căn bản. Họ khẳng định có giám sát của NFA, nhưng thực tế không thể tìm thấy thông tin giám sát của doanh nghiệp này tại NFA.
Đây cũng là một thủ đoạn lừa đảo phổ biến, các nền tảng lừa đảo sẽ tuyên bố mình có giấy phép giám sát để tăng độ tin cậy, nhưng thực tế họ không bị giám sát thật sự, mà sử dụng chiêu trò như ăn cắp thông tin giám sát, hoạt động vượt giới hạn hoặc sử dụng thông tin giả mạo để tạo ra giấy phép giám sát tự nghĩ ra.
Dù là phương thức nào, kết quả đều giống nhau — chứng minh bản chất lừa đảo của họ.
Cần chú ý rằng việc sử dụng tên TC Global Capital không chỉ có một nền tảng lừa đảo, mà còn có một nền tảng lừa đảo khác cũng sử dụng tên này, thậm chí có khả năng đội ngũ đứng sau là cùng một nhóm người.
Trong lần khiếu nại này, nhà đầu tư gặp may mắn vì nền tảng lừa đảo cùng tên vẫn là lừa đảo, nhưng một số nền tảng lừa đảo khác sẽ cố tình chọn tên giống nền tảng uy tín, dẫn đến nhà đầu tư dễ bị nhầm lẫn và sau cùng mới nhận ra sự lừa dối sau khi đã chịu tổn thất.
Vì vậy, nền tảng chúng tôi muốn nhắc nhở các nhà đầu tư rằng không nên chỉ xem tên khi chọn nền tảng, mà cần kiểm tra thông tin từ các cơ quan giám sát và đăng ký chính thức. Chỉ khi địa chỉ trang web chính thức trùng khớp với cơ quan cấp phép thì mới đáng tin cậy.
