Nền tảng đen NCE, bẫy tiền thưởng với sự giám sát yếu kém! Bề ngoài là "nâng cấp thương hiệu" nhưng thực chất là lừa đảo thay da đổi thịt!
Khi đang xem tin nhắn riêng từ thành viên trong nhóm, anh Đồng thấy có người mới hỏi về tình hình của NCE gần đây? Thấy NCE tuyên bố có thể giao dịch với chi phí thấp, nhanh chóng, thậm chí sở hữu giấy phép NFA từ Mỹ cho phép rút tiền nhanh chóng! Liệu bây giờ có nên gửi tiền để thử không?
Đầu tiên, anh Đồng sau khi tìm kiếm trên mạng đã phát hiện khá nhiều khiếu nại của khách hàng về việc không thể rút tiền từ NCE! Điều này hoàn toàn trái ngược với quảng cáo "rút tiền nhanh chóng" của NCE. Trên trang web DungHui cũng có thể thấy các bản báo cáo phơi bày của những người chơi tiền tệ, thật không ngờ rằng việc rút tiền nhanh chóng lại bị xem là bất thường, cảnh báo nhà đầu tư " hoạt động bất thường" và đóng băng tài khoản của họ, đòi một khoản tiền đảm bảo lớn!
Nhiều nhà đầu tư đã mất tiền mồ hôi nước mắt, thậm chí bao gồm cả tiền cần thiết cho việc chữa bệnh! Ngay cả khi khách hàng đại lý gấp rút cần tiền tại gia, việc xin rút tiền từ NCE lại bị từ chối bởi lý do "vi phạm tài khoản"!
Tại sao một nhà môi giới "được đánh giá cao" như NCE lại có những khiếu nại thật sự và số lượng lớn như vậy?
Hai logo này đối với những người trong ngành nên rất quen thuộc, thiết kế hoàn toàn giống nhau ngoại trừ màu sắc cho thấy NCE trước đây là ANC Australian National, một nền tảng đen cho vay và bỏ trốn! Tuy nhiên, logo của NCE hiện đã được thay đổi trong bản cập nhật thương hiệu mới, logo gốc của ANC chỉ có thể thấy trong các sự kiện và giải thưởng trước đây.
Website chính thức: https://www.ncetrader.com/
Anh Đồng đã truy cập website chính thức của NCE, trang web có nhiều "chương trình tiền thưởng".
Nhằm thu hút khách hàng và mở rộng ảnh hưởng. Tất cả các "chương trình tiền thưởng" đều được tính toán dựa trên số tiền gửi và số lượng giao dịch cần thiết, sau khi chương trình kết thúc sẽ phát thưởng đồng loạt! Đây là một chiêu thức tiếp thị khá phổ biến mà nhiều nhà môi giới sử dụng để dụ dỗ khách hàng gửi tiền, đồng thời cũng là lý do nhiều nhà đầu tư bị kẹt và không được phép rút tiền.
Thông báo ở cuối trang cũng không đề cập đến giấy phép giám sát hoặc tình hình đăng ký công ty hiện tại, chỉ đề cập qua loa vài dòng về các hạn chế khu vực, đề cập không cung cấp dịch vụ cho công dân Iran, Triều Tiên, Syria, Sudan, Gambia, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Kyrgyzstan, Mỹ, Nhật Bản, và Hồng Kông Trung Quốc.
Tuy nhiên, khi xem thông tin giải thưởng, anh Đồng phát hiện NCE vẫn sử dụng logo gốc của ANC trong một sự kiện do một nền tảng tổ chức, với tên công ty đầy đủ là 【Australian National Coin Exchange PTY】, và NCE đã giành được giải thưởng Nhà giao dịch đáng tin cậy nhất tại Wiki Finance EXPO HongKong2022.
Tại đây anh Đồng thắc mắc, một nhà môi giới công bố trên website chính thức là "không cung cấp dịch vụ cho công dân Hồng Kông Trung Quốc" làm thế nào có thể nhận được giải thưởng Nhà giao dịch đáng tin cậy nhất tại Wiki Finance EXPO Hồng Kông (Hồng Kông) 2022?
Nền tảng giao dịch
Trên các nền tảng lớn, NCE luôn tuyên bố là chủ sở hữu máy chủ MT4, nhưng trên thực tế trên website chính thức, NCE chỉ trưng bày nền tảng giao dịch MT5, vậy chúng ta hãy xem xét nền tảng chính của NCE là MT5 có phù hợp hay không.
Sau khi tải xuống, anh Đồng phát hiện tài khoản giao dịch MT5 của NCE nằm ở Seychelles, với tên thực tế thực hiện giao dịch là 【NCE SC Limited】.
Anh Đồng thực sự tìm thấy giấy phép này trên trang web chính thức của Seychelles FSA, cần lưu ý là giấy phép Seychelles thuộc về giám sát hải ngoại.
Giấy phép Seychelles chủ yếu về dịch vụ tài chính hải ngoại, so với giám sát toàn diện, giám sát hải ngoại tức là cơ quan quản lý chỉ giám sát một phần hoạt động của nhà môi giới, và môi trường giám sát lỏng lẻo! Có nguy cơ tài sản bị lạm dụng!
Hơn nữa, địa chỉ website đã đăng ký trên giấy phép này khác với địa chỉ NCE công bố trên các nền tảng lớn.
Trên website B này【https://nce.sc/products/】 thông tin khác biệt lớn giữa hai trang web do phân loại người dùng, và website B không quảng cáo bất kỳ "tiền thưởng và ưu đãi" nào trong khi website A lại đầy rẫy các hoạt động khuyến mãi?
Giấy phép Mỹ
Anh Đồng cũng đã tìm hiểu về vấn đề NCE sở hữu giấy phép Mỹ mà người hỏi đã đề cập.
Sau khi tìm hiểu, cả NCE lẫn ANC đều không phải là thành viên của NFA Mỹ, không phải thành viên không được NFA Mỹ giám sát, do đó NCE/ANC không có giấy phép giám sát của NFA Mỹ.
Kết luận
Vấn đề khiếu nại của khách hàng với NCE là tuyên bố rút tiền nhanh chóng nhưng với nhiều lý do cản trở nhà đầu tư rút tiền! Điều này hoàn toàn giống với những khiếu nại xuất hiện trước khi ANC "bỏ trốn", và đã xác định ANC là tiền thân của NCE, sau khi nâng cấp logo, NCE cũng chọn cách đối phó tương tự với nhà đầu tư! Kênh giao dịch duy nhất MT5 công bố trên website thực hiện giao dịch thực tế cũng là giấy phép giám sát hải ngoại của Seychelles FSA, giám sát hải ngoại chỉ giám sát một phần hoạt động và môi trường giám sát lỏng lẻo, tài sản không được bảo vệ, giấy phép NFA Mỹ cũng không tồn tại, môi trường giao dịch kém và nguy hiểm, xin nhà đầu tư hãy tránh xa!
Nội dung trên là dựa vào thông tin trên giấy tờ mà anh Đồng đã xác minh, nhằm tránh những nhà môi giới bất hợp pháp sử dụng nền tảng giao dịch tự phát triển, tạo ra môi trường giao dịch kiểm soát tuyệt đối. Nội dung kiểm tra chỉ mang tính chất tham khảo, xin các bạn hãy cẩn trọng kiểm tra trước khi giao dịch!
