Nexarbit trông giống như một chiêu trò khóa rút tiền núp bóng FinCEN
Nexarbit tuyên bố “giao dịch tiền mã hóa an toàn”, nhưng lịch sử tên miền trang web, tuyên bố PR và báo cáo chặn rút tiền của nó tương ứng với các chiêu trò lừa đảo tiền mã hóa phổ biến.
Tên thay đổi liên tục nhưng cơ chế “dụ đổ thêm tiền rồi khóa rút bằng phí” vẫn không đổi
Chúng tôi đã đánh giá Nexarbit qua một điểm truy cập cụ thể: https://web.nexarbitinc.com/#/. Điểm nổi bật đầu tiên không phải là thông tin công ty minh bạch hay trang tuân thủ có thể xác minh mà là một ứng dụng web không thể hiển thị đúng nếu chưa bật JavaScript. Điều này không chứng minh hành vi sai trái, nhưng rất quan trọng vì ứng dụng đơn trang không minh bạch khiến việc lưu trữ bằng chứng, xác minh điều khoản và theo dõi thay đổi khi xảy ra tranh chấp trở nên khó khăn.
Quan trọng hơn là hệ sinh thái xây dựng xung quanh Nexarbit. Trang công khai và tài liệu quảng cáo mô tả nó là “nền tảng tiền mã hóa an toàn và đổi mới”, “nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu”, và một nền tảng hoạt động tuân thủ, tuyên bố tuân thủ quy định của Hoa Kỳ — đặc biệt bằng cách đề cập đến việc đã đăng ký FinCEN MSB. Đây là những tín hiệu mạnh mẽ nhằm xoa dịu người dùng chuẩn bị gửi tiền mã hóa vào.
Tuy nhiên, thông tin công khai mà chúng tôi có thể xác minh thì rất ít và mới xuất hiện gần đây, phần lớn dựa vào những nội dung có vẻ xây dựng uy tín hơn là một nơi giao dịch xây dựng lòng tin qua thời gian dài hoạt động.
Thời gian tồn tại tên miền Nexarbit mới, “tên miền càng cũ càng an toàn” là một cái bẫy.
Một sự thật quan trọng khi đánh giá Nexarbit là ngày đăng ký tên miền web.nexarbitinc.com dường như là ngày 5 tháng 12 năm 2025, thông tin nhà đăng ký chỉ đến Gname.com Pte. Ltd., và dữ liệu WHOIS bị ẩn. Ngày đăng ký này xuất hiện trên trang đánh giá rủi ro tên miền của bên thứ ba và cũng xuất hiện trong danh sách tên miền liên quan của TraderKnows. [1][2]
Dòng thời gian này quan trọng vì các nền tảng lừa đảo thường sử dụng hai kỹ thuật này cùng lúc:
- Nhanh chóng hoạt động trên tên miền mới (hoặc tên miền phụ) và mở rộng quy mô tiếp thị ngay lập tức.
- Nếu không có lịch sử độc lập nào phù hợp, hãy nói với người dùng công ty này là “trưởng thành”, “toàn cầu”, “hoạt động trong nhiều năm” hoặc “được tin cậy rộng rãi”.
Ngay cả khi tên miền thực sự rất cũ, cũng không thể chứng minh việc hoạt động liên tục. Các nhóm lừa đảo thường mua tên miền cũ để giả mạo thời gian hoạt động, sau đó chuyển người dùng đến tên miền phụ hoặc giao diện mới. Đối với Nexarbit, chúng tôi thậm chí không cần đến biện pháp bổ sung này: lịch sử tên miền của nó đã trông rất mới.
Nếu Nexarbit tuyên bố đã hoạt động trong nhiều năm, tiêu chuẩn kiểm tra cơ bản là: Có tồn tại ghi chép tin tức độc lập và có mốc thời gian, thông báo của các cơ quan quản lý, hoặc thảo luận cộng đồng dài hạn từ trước cuối năm 2025 hay không. Tuy nhiên, những gì chúng tôi thấy là các hoạt động quảng cáo chủ yếu thể hiện qua danh sách kiểu thư mục kinh doanh và thông cáo báo chí.
“Địa chỉ San Diego” và danh mục kinh doanh không khớp với bề ngoài.
Nexarbit được liệt kê trên Patch là một doanh nghiệp địa phương có tên “Nexar Bit Exchange”, địa chỉ ở San Diego (4445 Eastgate Mall, San Diego, CA 92121), và có liên kết web.nexarbitinc.com. [3]
Thông tin thương nhân trên Patch không chứng minh địa chỉ đó thực sự là một sàn giao dịch tiền mã hóa được quản lý. Những thông tin như vậy có thể được tạo ra cho mục đích tiếp thị, chúng không phải là hồ sơ cấp phép của chính phủ tiểu bang, tài liệu nộp công ty hoặc đăng ký của cơ quan quản lý để xác nhận một sàn giao dịch có quyền thu hút tiền gửi từ người tiêu dùng. Khi một nền tảng phụ thuộc vào thông tin thư mục, đó thường là do thiếu các bằng chứng mạnh mẽ hơn.
Đây là một chiến lược phổ biến để nâng cao uy tín: công bố “địa chỉ trụ sở chính”, thêm vào thư mục, và mong rằng người dùng sẽ coi đó là bằng chứng về tính hợp pháp.
Tuyên bố “tuân thủ quy định” của Nexarbit dựa trên một nhãn dễ bị hiểu lầm: Đăng ký FinCEN MSB
Tuyên bố lặp đi lặp lại trong các bản tin về Nexarbit là nền tảng này “đã được đăng ký FinCEN là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB)” và coi đó như một chứng chỉ tuân thủ. [4]
Nhiều nạn nhân đã bị lừa ở đây — vì “FinCEN” nghe có vẻ như là giấy phép và cơ quan quản lý. Nhưng thực tế, đăng ký doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) của FinCEN không giống với việc có giấy phép giao dịch hoặc được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư cho khách hàng bán lẻ. Khung MSB của FinCEN liên quan đến nghĩa vụ của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (chương trình chống rửa tiền, lưu trữ hồ sơ, báo cáo), không phải là giấy phép bảo vệ người tiêu dùng đảm bảo khả năng chi trả, giao dịch công bằng hoặc thanh toán trung thực. Tài nguyên đăng ký MBS của chính FinCEN giải thích các yêu cầu đăng ký và cách thức hoạt động của nó. [5]
Quan trọng hơn, FinCEN cảnh báo rằng các hoạt động lừa đảo có thể lạm dụng tên gọi, biểu tượng và quyền hạn của FinCEN để thu lợi tài chính, và kẻ gian có thể lợi dụng các đặc điểm liên quan đến doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) để đánh lừa nạn nhân. FinCEN cũng lưu ý rằng một số thông tin đăng ký MSB gian lận có sự trùng lặp địa chỉ và thiếu giấy phép thích hợp cấp tiểu bang tại nơi được cho là hoạt động. [6]
Do đó, khi tài liệu quảng cáo của Nexarbit sử dụng “đăng ký FinCEN MSB” như một từ viết tắt của “sàn giao dịch được quản lý”, biểu đạt này gây hiểu lầm. Ngay cả khi một tên thực thể có đăng ký MSB, điều đó cũng không trả lời câu hỏi về rủi ro thực sự mà người dùng phải đối mặt:
- Ai thực sự kiểm soát tiền của khách hàng?
- Ví giám hộ ở đâu?
- Tranh chấp sẽ được cơ quan pháp lý và khu vực tài phán nào quản lý?
- Nếu có kiểm toán viên, ai là người chịu trách nhiệm xác minh tài sản dự trữ?
- Nếu việc rút tiền bị chặn, cơ quan quản lý nào sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?
Đây là những vấn đề mà các nền tảng lừa đảo cố gắng tránh đề cập trên trang web của mình.
Mô hình lừa đảo của Nexarbit là điển hình của việc đóng băng rút tiền kèm theo phí tăng liên tục.
Mô hình lừa đảo mà người dùng báo cáo - “mô hình lừa đảo” - phù hợp với một mô hình mà các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và thực thi luật của Hoa Kỳ thường mô tả:
- Nền tảng sẽ hiển thị lợi nhuận (thường là bịa đặt).
- Tiền gửi có thể được xử lý nhanh chóng.
- Khi người dùng cố gắng rút tiền, nền tảng sẽ chặn rút tiền hoặc đóng băng tài khoản.
- Nạn nhân được thông báo rằng họ cần phải trả thêm “phí”, “thuế”, “phạt” hoặc “tiền đặt cọc xác nhận” để mở khóa số tiền.
- Mục tiêu không phải là giao dịch mà là chiếm đoạt thêm tiền cho đến khi nạn nhân ngừng chi trả.
Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ mô tả lừa đảo “đầu tư” tiền mã hóa là nạn nhân hoàn toàn không thể rút tiền hoặc chỉ có thể rút sau khi trả các khoản phí cao. [7] Các cơ quan thực thi chỉ ra những thủ đoạn tương tự khi báo cáo các vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn: tài khoản bị đóng băng và kêu gọi nộp “thuế” hoặc “phạt” để rút tiền. [8]
Đối với Nexarbit, các bài cảnh báo lừa đảo công khai trên mạng xã hội mô tả tình huống nạp tiền được chấp nhận, rút tiền bị chặn và cảnh báo về các biện pháp lừa đảo gây áp lực cao. [9][10] Các bài đăng trên mạng xã hội tự chúng không thể là bằng chứng trước tòa, nhưng chúng phù hợp với mô hình được ghi nhận phổ biến trong ngành — và điều này giải thích tại sao hệ thống danh tiếng của Nexarbit (danh sách, PR, “đăng ký tổ chức dịch vụ tiền tệ” v.v.) lại quan trọng.
Sàn giao dịch hợp pháp không cần bịa lý do để chặn rút tiền của người dùng, ngay cả khi họ đã giữ tiền của người dùng. Kiểm tra hoạt động, tăng cường quy trình KYC và đóng băng tuân thủ là có tồn tại trong hệ thống tài chính chính thống, nhưng điểm yếu dễ thấy nhất là phí leo thang: yêu cầu trả thêm tiền để “mở khóa” số dư tài khoản là một trong những chiêu trò rút tiền cuối cùng phổ biến nhất trong các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.
Nexarbit sử dụng “tổng quan” và trang web “đánh giá” để kiểm soát nội dung mà nạn nhân thấy đầu tiên như thế nào
Tìm kiếm Nexarbit sẽ thấy một loạt các tên miền hỗ trợ trang web này, các tên miền đó đọc như các trang uy tín — “tổng quan”, “kiểm tra”, “đánh giá” và các trang phong cách tương tự, liên tục tuyên bố cung cấp dịch vụ toàn cầu, có đội ngũ từ các trường đại học hàng đầu, tính ổn định, minh bạch và tuân thủ. Ví dụ, một trang “tổng quan công ty” lặp lại những lời cam kết rộng rãi và ngôn ngữ như “các thành viên nhóm đến từ Harvard/MIT/Yale/Cambridge”, nhưng không đề cập đến tên quản lý có thể xác minh, cũng không cung cấp liên kết đến chứng chỉ của các cơ quan độc lập. [11]
Mô hình này quan trọng vì nó phản ánh cách hoạt động lừa đảo điều chế kết quả tìm kiếm:
- Nếu nạn nhân tìm kiếm “Nexarbit vấn đề rút tiền” hoặc “Nexarbit quản lý” trên Google, kẻ lừa đảo hy vọng kết quả tìm kiếm trang đầu tiên đầy rẫy nội dung an tâm.
- Thông cáo báo chí thông qua phân phối khuếch đại ảnh hưởng này, tạo ảo tưởng báo cáo truyền thông chính thống.
Bài viết trên Digital Journal quảng cáo Nexarbit đọc như một thông cáo báo chí, bao gồm khung FinCEN MSB và liên hệ được chỉ định. Định dạng này phổ biến trong việc phát hành trả phí và không nên bị nhầm lẫn với điều tra hoặc kiểm toán kinh doanh.[4]
Ứng dụng di động có thể gây hiểu nhầm và không chứng tỏ giao dịch hợp pháp.
App Store có một ứng dụng có tên “NexarBit Trade”, mô tả là một ứng dụng dành cho thông tin và theo dõi thị trường, hiển thị tên nhà phát triển, và đề cập đến dữ liệu giá CoinGecko trong mô tả.[12] Việc ứng dụng được đưa lên không chứng minh rằng nền tảng là một sàn giao dịch được quản lý hay gửi tiền là an toàn.
Trong hệ sinh thái lừa đảo, ứng dụng đóng vai trò đa dạng: củng cố hình ảnh thương hiệu, truy cập dễ dàng vào bảng điều khiển giả, đôi khi thậm chí là sản phẩm mồi nhử có vẻ vô hại, thực chất là dẫn người dùng vào bẫy nạp tiền ở nơi khác. Khi có tranh chấp, nạn nhân thường phát hiện ra rằng “ứng dụng” chỉ là giao diện người dùng mà không tương thích với bất kỳ thực thể hợp pháp và có ràng buộc pháp lý nào.
Nexarbit khớp với mô hình “lừa đảo đầu tư” nổi tiếng như thế nào
Các cơ quan Hoa Kỳ thường gọi loại lừa đảo này là “lừa đảo đầu tư tiền mã hóa”, hay còn gọi là “chặt thịt heo”. Kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin trước, rồi dụ nạn nhân vào một nền tảng giả, trình bày về lợi nhuận bịa đặt. Cục Điều tra Liên bang cho biết mô hình này là một trong những lừa đảo phổ biến và gây thiệt hại nhiều nhất, và chỉ ra nạn nhân thường bị dụ dỗ bỏ vào thêm tiền cho đến khi không thể rút tiền. [13][14]
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo này, nhấn mạnh quy mô lớn và sự phụ thuộc vào chuyển nhượng tiền ảo, với tổn thất báo cáo lên đến hàng tỷ đô la. [15][16] Cục mật vụ Hoa Kỳ cũng đã phác thảo cơ chế hoạt động: thông qua xây dựng lòng tin và thao tác, dụ nạn nhân chuyển tiền vào các nền tảng giả mạo.[17]
Các đặc điểm nổi bật của Nexarbit — đăng ký tên miền gần đây, phụ thuộc quá nhiều vào nội dung “niềm tin”, và các báo cáo bị kẹt rút tiền và áp lực cao — tất cả đều khớp với cấu trúc của cùng loại lừa đảo. Điều này không cần câu chuyện gì ngoạn mục; đây chỉ là những thủ đoạn phổ biến trong hoạt động lừa đảo quy mô lớn: giao diện giao dịch chỉ là mặt tiền, “sản phẩm” thực sự là tiền gửi của nạn nhân.
Sau khi chuyển khoản sẽ ra sao? Tại sao “trả phí mở khóa” thường làm tăng thêm mất mát?
Một khi tiền được chuyển — đặc biệt là USDT, ETH hoặc BTC — sức mạnh của nạn nhân sẽ giảm mạnh. Chuyển khoản trên blockchain thường không thể đảo ngược và kẻ lừa đảo có kinh nghiệm trong việc theo dõi qua nhiều ví, máy trộn hoặc mạng rửa tiền. Do đó, giai đoạn sau khi gửi tiền chủ yếu sử dụng các chiến thuật tâm lý: tạo cảm giác cấp bách, đưa ra tuyên bố từ các nhân vật quyền uy (“tuân thủ”) và liên tục yêu cầu thêm khoản ( “phí cuối”, “thuế cuối cùng”, “đặt cọc xác nhận”).
Thông báo của chính phủ nhấn mạnh rằng “rút tiền phải trả phí/thuế” là đặc điểm điển hình của lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. [7][8] Nạn nhân một khi nhượng bộ sẽ không thể lấy lại tiền; điều này chỉ cung cấp thêm cơ hội rút cạn tiền thêm cho kẻ lừa đảo và khiến họ nghĩ thêm áp lực sẽ hiệu quả.
Từ góc độ biên tập tin tức, kết luận rủi ro thực tế rất đơn giản: nếu Nexarbit đã vào giai đoạn “rút tiền bị chặn/phải trả thêm phí để mở khóa”, thì hành vi của nền tảng đó giống như một tổ chức lừa đảo hơn là một sàn giao dịch có khả năng thanh toán đang giải quyết các vấn đề tuân thủ.
Phản bác có kiểm soát đối với các tuyên bố về độ tin cậy chính của Nexarbit
Tuyên bố: “Chúng tôi được quản lý vì chúng tôi là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ đăng ký mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) (MSB).”
Đăng ký MSB không phải là giấy phép bảo vệ nhà đầu tư và không tương đương với ủy quyền sàn giao dịch. Tài liệu đăng ký của FinCEN mô tả quy trình đăng ký, và FinCEN đã cảnh báo rằng kẻ lừa đảo sẽ lạm dụng tên tuổi của FinCEN và tín hiệu liên quan đến MSB để lừa dối nạn nhân. [5][6]
Tuyên bố: “Chúng tôi có trụ sở tại Hoa Kỳ và có địa chỉ thực.”
Danh sách thư mục và tuyên bố địa điểm quảng bá không chứng minh hoạt động thực tế, giấy phép hoặc bảo vệ người tiêu dùng. Mục trên Patch chỉ đơn giản là danh sách kinh doanh chứa bản viết nội dung quảng cáo và liên kết, không phải là xác nhận từ cơ quan quản lý. [3]
Tuyên bố: “Chúng tôi có uy tín tốt và được tin tưởng rộng rãi trên toàn cầu.”
Việc xây dựng danh tiếng cần có thời gian, các bài đánh giá độc lập và lịch sử có thể xác minh. Những gì chúng tôi quan sát thấy là từ cuối năm 2025, nội dung hỗ trợ tràn ngập qua các thông cáo báo chí kiểu phát hành và các tên miền liên kết, thay vì hồ sơ báo cáo độc lập dài hạn. [4][11]
Tuyên bố: “Chúng tôi hoạt động một cách minh bạch và an toàn.”
An toàn và minh bạch là những yêu cầu có thể đo lường: thông tin lưu ký được công bố, dự trữ được kiểm toán, thông tin chi tiết pháp nhân rõ ràng, đăng ký quản lý phù hợp với các dịch vụ cung cấp, và các báo cáo rút tiền ổn định. Báo cáo bị cản trở rút tiền và “phí rút tiền” trực tiếp mâu thuẫn với các tuyên bố này và tương đồng với mô hình lừa đảo được ghi nhận rộng rãi. [7][9][10]
Các trường hợp công khai tương tự cho thấy những kế hoạch này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào.
Các cơ quan Hoa Kỳ khi mô tả các vụ án lừa đảo đầu tư tiền mã hóa lớn thường kể cùng một điều: bảng điều khiển giả, lợi nhuận dựng lên, rồi từ chối giải phóng vốn do nạn nhân trả thêm các loại phí. Thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 12 năm 2025 về việc triệt phá lừa đảo đầu tư và thu giữ tiền mã hóa đã mô tả về việc nạn nhân bị từ chối rút tiền, tài khoản bị đóng băng và bị yêu cầu trả “thuế” hoặc “phạt tiền” — đôi khi còn có thêm trò lừa đảo thứ hai giả dạng dịch vụ phục hồi. [8]
Mô tả công khai này không dành riêng cho Nexarbit, mà để minh chứng cho thấy nền tảng như Nexarbit khi rút tiền bị chặn dường như tuân theo một mô hình hoạt động chuẩn hóa.
Kết luận rủi ro về Nexarbit
Dựa trên những tín hiệu công khai đã được xác minh, Nexarbit thể hiện đặc điểm hoạt động của một nền tảng rủi ro cao, có thể trở thành một cái bẫy rút tiền:
- Điểm truy cập đó liên kết với một tên miền có thời gian đăng ký gần đây (tháng 12 năm 2025). [1][2]
- Quảng bá danh tiếng của nền tảng phụ thuộc nặng nề vào một nhãn tuân thủ dễ bị hiểu lầm (FinCEN MSB), và nhãn này thường bị kẻ lừa đảo lợi dụng. [4][6]
- Việc nâng cao ảnh hưởng công khai chủ yếu dựa vào danh sách thư mục và các trang uy tín vệ tinh, không phải lịch sử độc lập dài hạn. [3][11]
- Báo cáo cho thấy tình huống bị chặn rút tiền và đóng băng tài khoản tương đồng với phương pháp lừa đảo chính mà các cơ quan Hoa Kỳ mô tả. [7][13][15]
Từ góc độ điều tra, điều này đủ để coi Nexarbit là một nền tảng có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ thiệt hại tăng nhanh — đặc biệt khi nó đã bước sang giai đoạn “phải trả thêm chi phí để rút tiền”.
Tài liệu tham khảo (Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2026, Châu Á/Tokyo)
[1] Cảnh báo Nexar Bit Exchange – “Thực tế web.nexarbitinc.com” (Ngày đăng ký WHOIS hiển thị là 5-12-2025; nhà đăng ký đã được chỉ định).https
://www.nexarbit-caution.com/
[2] TraderKnows Wiki – NEXARBITINC (Ngày đăng ký tên miền hiển thị là 5-12-2025; trạng thái hoạt động đã được đánh dấu).https
://www.traderknows.com/ja/wiki/organizations/caf47e3fd06746919d686637b480cd33
[3] Trang web Patch — thông tin kinh doanh “Nexar Bit Exchange” kết nối với web.nexarbitinc.com, và hiển thị địa chỉ ở San Diego. https://patch.com/california/san-diego/business/listing/564509/nexar-bit-exchange
[4] Digital Journal (thông cáo báo chí) — “Nexar Bit Exchange thúc đẩy mở rộng cơ sở hạ tầng toàn cầu…” (bao gồm khung FinCEN MSB).https
://www.digitaljournal.com/pr/news/revupmarketer/nexar-bit-exchange-advances-global-1818565879.html
[5] Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) - Đăng ký doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) (Bao quát yêu cầu đăng ký MSB).https
://www.fincen.gov/resources/money-services-business-msb-registration
[6] Cảnh báo của FinCEN — “Kế hoạch gian lận lạm dụng tên gọi, biểu tượng và quyền hạn của FinCEN để thu lợi kinh tế” (Thảo luận về việc lạm dụng tín hiệu FinCEN/MSB).https
://www.fincen.gov/system/files/2024-12/Alert-FinCEN-Scams-FINAL508.pdf
[7] Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ - “Điều cần biết về tiền mã hóa và lừa đảo” (Những nền tảng giả, không thể rút tiền, phí cao).https
://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams
[8] Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (EDNC) - Thông báo về việc đóng băng tài khoản và yêu cầu “thuế/phạt” Đã thu giữ/gián đoạn.https
://www.justice.gov/usao-ednc/pr/department-justice-agents-seize-85-million-cryptocurrency-and-disrupt-investment-fraud
[9] Bài đăng Instagram — Cảnh báo lừa đảo: Nạp Nexarbit thành công nhưng rút tiền bị chặn.https
://www.instagram.com/p/DVHanspDDIA/
[10] Bài đăng Instagram — Cảnh báo lừa đảo, đề cập đến tài khoản bị đóng băng và chiêu trò lừa đảo áp lực cao, hashtag #nexarbitexchange/#nexarbit. https://www.instagram.com/p/DVPQ8d7imBB/
[11] Trang web tổng quan Nexar Bit Exchange — Đề cập “đội ngũ” và “minh bạch” trong quảng bá, nhưng không cung cấp định danh cụ thể.https
://www.nexarbit-overview.com/
[12] App Store của Apple - Danh sách ứng dụng “NexarBit Trade” (Mô tả ứng dụng thị trường thông tin/ theo dõi).https
://apps.apple.com/jp/app/nexarbit-trade/id6758613670
[13] FBI - Lừa đảo đầu tư tiền mã hóa (Tổng quan về mô hình lừa đảo thường được gọi là “chặt thịt heo”).https
://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud
[14] FBi - “Operation Level Up” (Chi tiết về việc dụ dỗ nạn nhân đầu tư thêm tiền, sau đó làm cho không thể rút ra).https
://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/operation-level-up
[15] Cảnh báo của FinCEN FIN-2023-Alert005 - “Một phổ biến về lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, thường gọi là 'chặt thịt heo'.”
https://www.fincen.gov/system/files/shared/FinCEN_Alert_Pig_Butchering_FINAL_508c.pdf
[16] Thông cáo báo chí của FinCEN — "FinCEN phát hành cảnh báo về… 'chặt thịt heo'."
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-prevalent-virtual-currency-investment-scam-commonly-known
[17] Cục mật vụ Hoa Kỳ - “Cảnh báo tránh xa lừa đảo: gian lận đầu tư và rửa tiền” (Cơ chế xây dựng lòng tin và chuyển tiền tới các nền tảng giả).https
://www.secretservice.gov/investigations/investmentfraud-pigbutchering
