Chủ đề là giao dịch, vấn đề cốt lõi là không lấy lại được tiền
Paribury sử dụng mánh khóe như sàn giao dịch hoặc theo dõi giao dịch để thu hút tiền gửi, giao diện thường thể hiện con số lợi nhuận rất đẹp. Rủi ro thực sự thường xảy ra khi rút tiền: việc rút tiền bị trì hoãn hoặc từ chối, sau đó xuất hiện lời nói như "bổ sung tài liệu, làm thủ tục". TraderKnows tập trung vào rủi ro này là “Việc rút tiền bị chặn”.[1] Trong những trường hợp tương tự, đây thường là giai đoạn chuyển từ “dịch vụ nền tảng” sang “thu phí vượt trở ngại”.[2] Một khi đã bước vào giai đoạn vượt trở ngại, việc chuyển khoản bổ sung thường không đạt được việc rút tiền thực sự.[2]
MSB và SEC giống như vỏ bọc, không phải là sự đảm bảo giám sát
Paribury thường xuyên sử dụng "MSB/SEC" nổi bật trong các hoạt động quảng bá của họ để tạo cảm giác "được giám sát". [1][6] Tuy nhiên, FinCEN rõ ràng khẳng định: việc đăng ký MSB không thể hiện sự khuyến nghị hoặc xác nhận của chính phủ.[10] Điều này có nghĩa là việc xuất hiện chữ MSB không đồng nghĩa với việc tiền an toàn hoặc có thể rút được. Tương tự, việc "nhắc đến SEC" không đồng nghĩa với việc chịu sự giám sát của SEC hoặc đã hoàn thành đăng ký, vẫn phải dựa vào thông tin đăng ký có thể truy vấn.[11] Khi tính phù hợp được viết thành khẩu hiệu, nhưng mối quan hệ giữa tài liệu và chủ thể không rõ ràng, rủi ro có thể tập trung tại phần thanh toán.
Tường thuật hoạt động nhiều năm và dấu vết công khai không nhất quán
Trên mạng xuất hiện thông tin "Paribury thành lập năm 2017, hoạt động dài hạn".[3] Tuy nhiên, trên trang thông tin tên miền công khai cho thấy, ngày đăng ký WHOIS của paribury.com là 2024-12-02.[7] Dù cho tên miền có thể cũ hơn, nhưng điều này không chứng minh được cùng một chủ thể hoạt động lâu dài, tên miền cũ thường được mua lại để làm vỏ bọc. Đồng thời, "Paribury" còn xuất hiện các trang liên quan với định hướng "chỉ mô phỏng”, dễ gây nhầm lẫn về ranh giới thương hiệu.[8][9] "Ai là người thu tiền, ai chịu trách nhiệm rút tiền" không thể tương ứng rõ ràng, tranh chấp thường bùng phát khi rút tiền.
Kịch bản lừa đảo thường gặp nhất là rút tiền vượt trở ngại và thêm phí
Mánh khóe điển hình là: trước tiên cho phép tài khoản hiển thị lợi nhuận, thậm chí cho phép rút một khoản nhỏ để xây dựng lòng tin. Khi số tiền lớn hơn, nền tảng yêu cầu chuyển khoản thêm dưới danh nghĩa "thuế, đặt cọc, phí chứng nhận, kiểm tra rủi ro"...[2][13] Kho dữ liệu trường hợp lừa đảo của DFPI đã ghi lại nhiều vụ việc cấu trúc “trả phí giải phóng/ký xác minh nhưng vẫn không thể rút tiền”.[2] Khi nạn nhân tìm kiếm trợ giúp, họ vẫn có thể gặp phải vụ lừa đảo thứ hai "truy hồi tiền", FTC có cảnh báo đặc biệt về vấn đề này.[14] Cuối cùng, thiệt hại thường mở rộng từ "bị kẹt tiền" sang "liên tục bị đòi phí và thu tống lần hai".
Tham khảo
[1] TraderKnows, Rủi ro bị chặn rút tiền tại Sàn Giao Dịch Paribury, https://www.traderknows.com/en/news/df1886318c5d4b29a216b1c4f5594d7e .
[2] California DFPI, Crypto Scam Tracker, https://dfpi.ca.gov/consumers/crypto/crypto-scam-tracker/.
[3] Paribury-overview, Paribury Exchange Scam or Legit?, https://www.paribury-overview.com/.
[6] SlideShare, Paribury Exchange Legit or Not? A Structured Investigation, https://www.slideshare.net/slideshow/paribury-exchange-legit-or-not-a-structured-investigation/286427313.
[7] Paribury-caution, Sự thật về paribury.com (ngày đăng ký WHOIS 2024-12-02), https://www.paribury-caution.com/.
[8] Paribury.org, Paribury Trade — Định hướng thị trường chỉ mô phỏng, https://www.paribury.org/.
[9] Paribury.org, Điều khoản dịch vụ — Chỉ dành cho mục đích giáo dục, https://www.paribury.org/terms.html.
[10] FinCEN, Trang đăng ký MSB, https://www.fincen.gov/msb-registration-web-site .
[11] U.S. SEC, Ví dụ về tuyên bố từ chối trách nhiệm (Giao dịch và Thị trường), https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/trading-markets-121725-statement-custody-crypto-asset-securities-broker-dealers.
[13] Cảnh sát Liên bang Úc, Lừa đảo "Pig butchering" nhắm tới người Úc…, https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/pig-butchering-scam-targeting-australians-afp-warns-lonely-hearts-be-wary .
[14] FTC, Lừa đảo hoàn tiền và phục hồi, https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams.
