Việc bắt giữ hai nhà đồng sáng lập CoinDCX đã khiến ngành công nghiệp tiền điện tử của Ấn Độ một lần nữa đối mặt với tranh cãi về trách nhiệm của nền tảng và ranh giới việc mạo danh thương hiệu. Theo các báo cáo từ The Block, Indian Express và Economic Times, cảnh sát Thane đã tiến hành một vụ án cáo buộc lừa đảo trị giá 716.000 rupee, trong đó người khiếu nại cho biết họ đã bị dẫn dụ bởi lời hứa lợi nhuận cao và "cơ hội liên kết liên quan đến CoinDCX" và cuối cùng bị thiệt hại.
Tiến độ vụ án
Theo các báo cáo công khai, ngoài hai nhà đồng sáng lập, cảnh sát còn khởi tố nhiều người khác. Hai người này đã được đưa ra tòa và được phép tạm giam cho đến ngày 23 tháng 3 năm 2026. Có sự khác biệt nhỏ trong cách các phương tiện truyền thông định danh vụ án, một số gọi là lừa đảo và gian lận, trong khi những người khác đề cập đến sự mất tin tưởng hoặc vi phạm lòng tin, nhưng điểm chung là tất cả đều chỉ ra một vụ lừa tiền được thực hiện với danh nghĩa đầu tư tiền điện tử và liên kết.
Phản hồi của công ty
Lời biện bạch chính của CoinDCX là nạn nhân không bị lừa qua nền tảng chính thức mà rơi vào các trang web giả mạo và mạng lưới mạo danh. Trong tuyên bố công khai của mình, công ty cho biết FIR liên quan là "âm mưu do những kẻ vi phạm mạo danh nhà sáng lập CoinDCX dàn dựng", và nhấn mạnh rằng số tiền liên quan vụ án được chuyển vào các tài khoản của bên thứ ba không liên quan đến CoinDCX.
Ảnh hưởng ngành
Sự việc này không chỉ tác động đến CoinDCX về vụ án mà còn vì nó xảy ra sau khi công ty trải qua một sự cố an ninh mạng. Vào tháng 7 năm 2025, CoinDCX đã xác nhận rằng một tài khoản vận hành nội bộ của họ đã bị hacker xâm nhập, gây thiệt hại khoảng 44 triệu đô la, nhưng công ty cho biết quỹ của người dùng không bị ảnh hưởng. Hành động của cảnh sát lần này có thể làm tăng thêm sự giám sát từ bên ngoài về khả năng quản trị rủi ro và bảo vệ thương hiệu của công ty.
Bối cảnh vốn
CoinDCX được thành lập vào năm 2018. Theo báo cáo của Reuters vào tháng 10 năm 2025, sau khi Coinbase đầu tư thêm vào CoinDCX, định giá sau đầu tư của sàn giao dịch Ấn Độ này đạt 2,45 tỷ đô la, cao hơn định giá 2,15 tỷ đô la từ vòng gọi vốn trước đó vào năm 2022.
