Tổng quan về công ty lừa đảo
Tên công ty: SSJTCF
Trang web của công ty: http://www.ssjtcf-group.com/
Dịch vụ mà SSJTCF tuyên bố cung cấp
SSJTCF tuyên bố rằng họ cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, hợp đồng chênh lệch, dầu thô, vàng và các sản phẩm tài chính khác. Tuy nhiên, dù là sản phẩm tài chính nào đi chăng nữa, việc tìm kiếm một tổ chức tài chính hợp pháp mới là lựa chọn đúng đắn. Dưới đây, TraderKnows sẽ giải mã mánh khóe lừa đảo của SSJTCF qua nhiều góc độ khác nhau.
Đối tác
SSJTCF trên trang web chính thức của mình tuyên bố họ là đối tác của Trading Central, nhưng Trading Central chỉ là một công ty cung cấp công cụ phân tích tài chính. Bất kì công ty nào cũng có thể mua sản phẩm của Trading Central, SSJTCF chỉ là khách hàng của họ chứ không phải là đối tác. Liệu việc tôi sử dụng dịch vụ nhắn tin của Penguin có nghĩa là tôi đang hợp tác với Tencent không? Rõ ràng là không, đây là lỗi lầm đầu tiên mà SSJCF mắc phải.
Nền tảng giao dịch
SSJTCF tuyên bố rằng nền tảng giao dịch của họ có thể giao dịch nhiều sản phẩm tài chính, nhưng nhiều người dùng có thể không biết rằng có rất nhiều mã nguồn mở trên thị trường, chỉ cần thay đổi bề ngoài là có thể biến thành một phần mềm lừa đảo kiểm soát dữ liệu lợi nhuận và thua lỗ. Rõ ràng SSJTCF sử dụng mã nguồn mở lừa đảo. Nếu không tin, mọi người có thể hỏi dịch vụ khách hàng của Apple, một khi bị tố cáo, phần mềm của họ trên cửa hàng Apple và Android sẽ bị gỡ bỏ.
Vấn đề giám sát
SSJTCF tuyên bố tuân thủ quản lý của MSB Mỹ, nhưng MSB Mỹ (money services business) thực tế chỉ là một tổ chức cấp phép cho các tổ chức đổi tiền, chứ không giám sát hoạt động kinh doanh tiền tệ với ký quỹ nước ngoài. SSJTCF cố tình sử dụng danh tiếng của MSB Mỹ để lừa gạt những nhà đầu tư không am hiểu. Tuy nhiên, thực tế là SSJTCF không được giám sát bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào, tiền mà người dùng đầu tư vào SSJTCF một khi đã vào thì không thể rút ra. Tất nhiên, không loại trừ việc họ trả một phần nhỏ tiền cho một số người dùng nhằm mục đích lừa đảo số tiền lớn hơn nữa sau này.
Nhân viên và vị trí văn phòng
SSJTCF tự nhận mình có khách hàng từ hơn 100 quốc gia, nhân viên thông thạo hơn 30 ngôn ngữ và tuyên bố rằng đội ngũ quản lý của họ đã thăm hơn 60 thành phố trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên các mạng xã hội công cộng gần như không thể tìm thấy bất kì thông tin nào về nhân viên và địa điểm văn phòng thực tế của SSJTCF. Một công ty tuyệt vời như vậy, đã làm được nhiều điều nhưng lại không để lại dấu vết gì trên internet, bạn không thấy điều đó buồn cười sao?
Thời gian đăng ký trang web
Theo kết quả tìm kiếm từ Whois, trang web của SSJTCF được đăng ký vào ngày 4 tháng 1 năm 2023. Điều này có nghĩa là thời gian hoạt động thực tế dài nhất của họ không đến 8 tháng, khác xa so với thông tin họ tuyên bố trên trang web chính thức là thành lập vào năm 2018?
Thông tin liên lạc
Phương tiện liên lạc công khai duy nhất của SSJTCF là một địa chỉ email, điều này có nghĩa là nếu nhà đầu tư bị lừa, sau này họ không có bất kỳ cách nào để liên hệ với họ ngoài một địa chỉ email.
Phương thức lừa đảo có thể
SSJTCF rất có thể sử dụng phương thức lừa đảo mang lại lợi nhuận cao hoặc lừa đảo cảm xúc (ví dụ như bẫy heo) để tiến hành các hoạt động phạm tội. Nhà đầu tư cần luôn cảnh giác, đừng bao giờ để bị lừa bởi các lời hứa hẹn giả dối.
Truyền thông điều tra
Chúng ta có thể thấy hiện tại trên TraderKnows, SSJTCF được đánh dấu là nghi ngờ lừa đảo. Nhà đầu tư cần phải luôn chú ý đến an toàn tài sản của mình, để tránh rơi vào tay những kẻ phạm tội.
Nếu bạn đã bị hoặc đang bị công ty SSJTCF lừa đảo, hãy ngay lập tức hành động, báo cảnh sát và liên hệ với cơ quan quản lý liên quan để bảo vệ quyền lợi và an toàn tài chính của mình. Đồng thời, hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè và người thân của bạn, để ngăn chặn nhiều người khác bị lừa.
