Gần đây, một công ty tài chính có tên TradingLink đã hoạt động cực kỳ tích cực trên thị trường. Công ty này tuyên bố được thành lập vào năm 2021 bởi một nhóm các nhà giao dịch chuyên nghiệp đam mê giao dịch và thành thạo quản lý rủi ro, là một công ty công nghệ tài chính. TradingLink tuyên bố dịch vụ của mình bao gồm hơn 50 quốc gia, có hơn 1 triệu người dùng và quản lý số vốn hơn 500 triệu đô la. Tuy nhiên, liệu TradingLink có thực sự mạnh mẽ như quảng cáo của mình, hay có những rủi ro tiềm ẩn đằng sau, thậm chí có thể là một kế hoạch lừa đảo được dàn dựng tốt?
Tổng quan về nền tảng của TradingLink
TradingLink tự xưng là một công ty công nghệ tài chính, cung cấp cho các nhà đầu tư các chức năng giao dịch sao chép, quản lý vốn và giao tiếp. Trang web chính thức của TradingLink là www.tradinglink.pro. Theo điều tra nghiên cứu của chúng tôi, thông tin đăng ký thực thể của TradingLink không thể được tìm thấy trong bất kỳ hồ sơ công khai nào, bao gồm cả trang web của TradingLink.
Thời gian thành lập công ty bị làm giả
Thời gian đăng ký tên miền rất ngắn
TradingLink tuyên bố mình thành lập vào năm 2021, nhưng sau khi nhóm Traderknows điều tra, phát hiện rằng trang web của công ty được đăng ký vào ngày
1 tháng 6 năm 2024, đến thời điểm phát hành bài viết này thì chưa đầy 5 tháng. Câu hỏi đặt ra là, tại sao một công ty thành lập từ năm 2021 lại chỉ đăng ký trang web vào năm 2024, trong thời đại Internet phát triển như ngày nay, chẳng lẽ đội ngũ TradingLink sử dụng cách quảng bá offline suốt đến tháng 6 năm 2024?
Các tài khoản mạng xã hội mới đăng ký
Nếu thời gian đăng ký tên miền ngắn chưa thể nói lên vấn đề, thì thời gian đăng bài trên mạng xã hội có thể chứng minh rằng Tradinglink là một doanh nghiệp mới thành lập chưa đến một năm. Thông qua các tài khoản Twitter và YouTube công bố trên trang web của Tradinglink, chúng ta có thể thấy bài viết đầu tiên trên Twitter chính thức của TradingLink được đăng vào tháng 2 năm 2024. Và video quảng cáo YouTube đầu tiên được đăng vào năm tháng trước thời điểm kết thúc bài viết này, tức là vào tháng 5 năm 2024.
Ngoài mạng xã hội, để đảm bảo tính chính xác của thông tin, TraderKnows cũng đã điều tra các bài báo liên quan đến TradingLink từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023. Mặc dù chúng tôi thấy một số kết quả tìm kiếm xuất hiện, nhưng những kết quả này không liên quan gì đến TradingLink mà bài viết này vừa tiết lộ.
Những dấu hiệu trên cho thấy rằng Tradinglink không phải là một công ty thành lập vào năm 2021 như họ tuyên bố, mà rất có khả năng là một công ty mới bắt đầu chuẩn bị từ tháng 2 năm 2024 và bắt đầu quảng bá công khai từ tháng 5 năm đó.
Quảng cáo sai sự thật
Trên trang web của TradingLink, chúng ta có thể thấy họ tuyên bố rằng phạm vi hoạt động của công ty trải dài trên hơn 50 quốc gia, có hơn 1 triệu người dùng. Chưa cần nói tới việc một công ty trẻ tuổi như vậy có thể đạt mốc 1 triệu người dùng trong vòng chưa đầy nửa năm như thế nào, hãy xem lưu lượng truy cập của một trang web có 1 triệu người dùng thực tế ra sao.
Theo dữ liệu từ các công cụ phân tích trang web nổi tiếng như Ahrefs và SimilarWeb, trang web chính thức của một công ty như TradingLink, tuyên bố có hơn 1 triệu người dùng, có trung bình dưới 100 lượt truy cập mỗi tháng. Số lượng trang web trích dẫn trang web chính thức này chỉ có 21. Dữ liệu tồi tệ đến mức đó với một công ty có một triệu người dùng liệu có quá vô lý không? Dù chỉ 1% người dùng tìm kiếm TradingLink, thì lưu lượng lúc đó cũng không thể tồi tệ đến mức như vậy được.
Nếu người đọc bài viết này đã bị thu hút bởi quảng cáo của họ, thì bây giờ có lẽ đã hiểu rằng TradingLink là một công ty lừa đảo cực kỳ nguy hiểm và không đáng tin cậy.
Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp uy tín: Mối quan hệ hư cấu
TradingLink không chỉ làm giả về thời gian thành lập và quy mô người dùng, họ thậm chí còn tạo dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp nổi tiếng, nhằm khiến khách hàng tin rằng họ là một công ty có uy tín. Trên trang web của họ, chúng ta có thể thấy TradingLink tuyên bố hợp tác với các doanh nghiệp có tiếng như FXCM, Exness, Bitget, IC Markets và 19 doanh nghiệp khác.
TraderKnows đã liên hệ với dịch vụ khách hàng của Exness và Bitget để xác nhận tính xác thực của sự hợp tác này. Kết quả là TradingLink không có bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào với bất kỳ công ty nào đã nêu. Các đọc giả có thể kiểm chứng với dịch vụ khách hàng của bất kỳ công ty nào trong số đó.
Hợp tác với các công ty lừa đảo khác
Mặc dù mánh khóe tạo dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp hợp quy của TradingLink đã bị phát hiện, nhưng TradingLink vẫn có một công ty thực sự hợp tác với họ. Công ty đó chính là doanh nghiệp lừa đảo khác tên OakSmart.
OakSmart, như một công ty kiểu ponzi, quảng cáo lợi nhuận lên đến 30% mỗi tháng. Trong các tuyên truyền của mình, thậm chí đến cả Buffett so với họ cũng có thể chỉ là một "tay mơ" trên thị trường tài chính. Lần này, hợp tác cùng TradingLink để lừa đảo nhà đầu tư, bạn có sợ không?
Nhân sự của công ty TradingLink
Trong quá trình điều tra vụ lừa đảo của TradingLink, TraderKnows phát hiện rằng ngoài diễn viên giám đốc điều hành mang tên Smith mà TradingLink thuê, không có bất kỳ thông tin nào về các nhân viên khác của TradingLink. Một công ty hoạt động tại 50 quốc gia, với hơn 1 triệu người dùng mà lại không có một nhân viên nào sử dụng Linkedin ư? Có phải họ sợ bị phát hiện khi bỏ trốn nên đã giấu đi không?
Bảo vệ an toàn tài sản của bạn, tránh xa lừa đảo của TradingLink
Như đã được đề cập rõ ràng ở trên, tình hình thực tế của TradingLink hoàn toàn khác xa với nội dung tự quảng cáo của họ. Thông qua điều tra sâu rộng của chúng tôi, phát hiện ra công ty này không chỉ công bố thông tin sai lệch về thời gian thành lập, quy mô người dùng, hoạt động trên mạng xã hội mà còn tạo dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp uy tín. Thậm chí nghiêm trọng hơn, TradingLink còn hợp tác với các công ty lừa đảo khác để đánh lừa nhà đầu tư. Mặc dù TradingLink cố gắng đóng gói mình như một công ty công nghệ tài chính chuyên nghiệp, hợp pháp, nhưng sự che đậy vụng về của họ đã bộc lộ TradingLink là một trò lừa đảo toàn diện. Để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn, khuyến nghị bạn nên tránh xa TradingLink.
