1. Основной вопрос: "инвестиции" с дневной процентной ставкой 15% — это математически мошенничество
BestChoiceTrade работает через bestchoicetrade.com, позиционируя себя как криптоинвестиционная платформа, обещая дневную прибыль 4%, 7%, 10%, 15% (в зависимости от суммы вклада) на срок 4 дня.[7]
Это не инвестиции, а HYIP (высокодоходная инвестиционная программа). Реальные сделки не могут гарантировать фиксированную дневную прибыль. Такие структуры на 100% зависят от новых вкладов для выплаты старых "прибылей", и как только поток новых денег прекращается, платформа немедленно рушится или исчезает.[10][11][12]
2. Домен зарегистрирован только в феврале 2026 года, заявления об "опыте" безосновательны
WHOIS показывает, что bestchoicetrade.com зарегистрирован 12 февраля 2026 года.[1]
Платформа с совершенно новым доменом, утверждающая, что она "опытная" и имеет "профессиональную торговую команду", — это типичный прием мошенников. Реальная инвестиционная компания не будет использовать новый домен, чтобы притворяться старым учреждением.
3. В британских регистрах компания указана как "оптовая торговля отходами", а не финансовая деятельность
BestChoiceTrade действует под именем BEST CHOICE TRADE LTD (номер компании 14486652):
- Юридический адрес: Лондон, Уэнлок Роуд, 20
- Деятельность компании: оптовая торговля отходами, непрофессиональная оптовая торговля[3]
- Тип отчетности: спящая компания (2023), микрокомпания (2024) [4]
- Единственный директор: Puneet Sharma (владеет ≥75% акций) [5]
Это самое разрушительное разоблачение в этом расследовании. Компания зарегистрирована в британском реестре как оптовая торговля отходами, что не имеет никакого отношения к криптоинвестициям, торговым платформам или управлению активами. Спящая компания, занимающаяся оптовой торговлей отходами, представлена как криптоинвестиционная платформа — это не "оболочка", это кража идентичности.
Сайт с тем же названием .co.uk занимается торговлей пластиковыми товарами (PP, HD, PET), что не имеет никакого отношения к криптоторговле.[6] Это еще раз доказывает, что реальная компания занимается физическими товарами, а криптоинвестиционный сайт просто использует ее оболочку.
4. Нет разрешения FCA, цепочка регулирования полностью разорвана
BestChoiceTrade не имеет разрешения FCA. FCA требует, чтобы почти все компании, предоставляющие финансовые услуги в Великобритании, были зарегистрированы или авторизованы, иначе инвесторы не защищены службой финансового омбудсмена и компенсационной схемой FSCS.[8]
Регистрация компании ≠ финансовая лицензия. Регистрационный номер компании, занимающейся оптовой торговлей отходами, не может использоваться для притворства регулируемой инвестиционной платформой.
5. Реферальные комиссии + криптовалютные вклады = стандартная структура Понци
Платформа описывается как предоставляющая реферальные бонусы, пользователи могут получать комиссию за привлечение новых вкладчиков.[7] В сочетании с фиксированной высокой дневной прибылью и криптовалютными вкладами (BTC, ETH, USDT и др.), это полная структура схемы Понци:
- Привлечение вкладов с помощью высокой дневной процентной ставки
- Мотивация привлечения новых вкладчиков с помощью реферальных комиссий
- Ранние пользователи могут увидеть "прибыль" и сделать небольшие выводы, чтобы создать доверие
- Крупные выводы блокируются, требуют уплаты налогов, платы за проверку, платы за разблокировку
- Замедление новых вкладов → платформа исчезает или бесконечно задерживает выплаты
FTC четко предупреждает: только мошенники гарантируют высокую прибыль в криптосфере, и инвестиционные мошенничества часто не позволяют пользователям выводить средства, если они не заплатят больше.[12]
6. Пример PGI доказывает, что тот же сценарий уже привел к тюремному заключению
В феврале 2026 года Министерство юстиции США объявило, что CEO Praetorian Group International был приговорен к 20 годам тюрьмы за биткойн-схему Понци на 200 миллионов долларов. Компания обещала дневную прибыль 0.5%-3%, выплачивала старым инвесторам за счет новых, а онлайн-портал показывал ложную прибыль.[13]
BestChoiceTrade не является PGI, но сценарий полностью идентичен: высокая дневная прибыль + криптовалютные вклады + онлайн-аккаунты показывают "прибыль". PGI уже в тюрьме, BestChoiceTrade просто еще не дошел до этого.
7. Что делать, если вы уже вложили деньги
Немедленно прекратите любые дополнительные вложения.
Любые "налоги", "плата за активацию кошелька", "плата за проверку на отмывание денег", "плата за разблокировку", "плата за VIP-обновление" — это бездонная яма. Заплатив один раз, вы столкнетесь с повторными требованиями.
Сохраните: скриншоты аккаунта, записи о вкладах, адреса кошельков, хеши транзакций, переписку.
Сообщите через следующие каналы:
- FBI IC3: ic3.gov [14]
- FTC: reportfraud.ftc.gov [12]
- Проверка в списке предупреждений FCA [8]
Не доверяйте никому, кто обещает "вернуть средства". Это стандартный сценарий вторичного мошенничества.
8. Окончательный вывод: оболочка компании по торговле отходами, душа криптомошенничества
BestChoiceTrade следует рассматривать как высокорисковую мошенническую платформу:
- Обещает дневную прибыль 4%-15%, что математически невозможно [7]
- Домен зарегистрирован только в феврале 2026 года, без какой-либо долгосрочной истории работы [1]
- Использует британскую компанию BEST CHOICE TRADE LTD, деятельность которой — "оптовая торговля отходами", а не финансовая [3]
- Нет разрешения FCA, цепочка регулирования полностью разорвана [8]
- Сайт с тем же названием .co.uk занимается торговлей пластиком, что не имеет отношения к криптоинвестициям [6]
- Компания зарегистрирована как спящая/микрокомпания, не имеющая финансовых возможностей [4]
- Реферальные комиссии + фиксированная высокая прибыль, соответствуют полной структуре схемы Понци [7][10][11]
Спящая компания, занимающаяся оптовой торговлей отходами, не может внезапно стать криптоинвестиционной платформой с дневной прибылью 15%. Это не инвестиции, а заранее спланированное мошенничество.
Ссылки
- [1] https://www.whois.com/whois/bestchoicetrade.com (2026-06-12)
- [3] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652 (2026-06-12)
- [4] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652/filing-history (2026-06-12)
- [5] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14486652/officers (2026-06-12)
- [6] https://bestchoicetrade.co.uk/ (2026-06-12)
- [7] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/005801153f524eb7b616d1d82bbc8c46 (2026-06-12)
- [8] https://www.fca.org.uk/consumers/how-check-firm-individual-authorised (2026-06-12)
- [10] https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2021/05/cryptocurrency-buzz-drives-record-investment-scam-losses (2026-06-12)
- [11] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/watch_out_for_digital_fraud.html (2026-06-12)
- [12] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-06-12)
- [13] https://www.justice.gov/usao-edva/pr/praetorian-group-international-ceo-sentenced-20-years-prison-200m-bitcoin-ponzi-scheme (2026-06-12)
- [14] https://www.ic3.gov/CrimeInfo/Cryptocurrency (2026-06-12)
