Американская прокуратура возбудила гражданский иск о конфискации, стремясь арестовать около 34 тысяч долларов в Tether (USDT), обвиняя связанные средства в участии в криптоинвестиционном мошенничестве и отмывании денег.
Согласно данным прокуратуры, мошенники устанавливали контакт с жертвами, отправляя ошибочные сообщения, и используя платформы связи, такие как WhatsApp и Telegram, направляли их участвовать в так называемом инвестиционном проекте Ethereum, якобы поддерживаемом физическим золотом.
Во время операции жертв требовали перевести ETH на промежуточный кошелек, затем они конвертировались в USDT и переводились в кошелек без прямого контроля, что позволяло скрыть происхождение и принадлежность средств.
