Недавно одна "форекс-брокерская" компания, функционировавшая некоторое время, сбежала, ее название CLEANO IMEX INC. В наш бэкэнд поступило множество жалоб клиентов, все они касаются этого предприятия.
По нашим отзывам можно увидеть, что эта афера была нацелена на пользователей из Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзии. В настоящее время сайт этого мошеннического брокера cleanoimex.com недоступен; это также подтверждает факт их побега. Далее TraderKnows рассмотрит историю этой аферы, а в конце статьи мы предложим несколько способов возможно вернуть деньги.
Начало аферы: ловушка за подозрительным шаблоном
Сайт CLEANO IMEX INC был зарегистрирован в январе 2025 года, и TraderKnows добавил эту платформу в свои записи уже в апреле 2025 года. Тогда сайт уже вызывал у нас недоумение, и впоследствии подтвердилось, что CLEANO IMEX INC — это шаблонный сайт.
Из этих деталей видно, что CLEANO IMEX INC, FOSMARA IFC и Forxl Markets функционируют по одному шаблону. Почему же утверждается, что шаблонный сайт — это, скорее всего, мошенничество?
- Короткий жизненный цикл мошеннических сайтов: они не тратят ресурсы на разработку и проектирование UI, поскольку знают, что не будут работать долго, и предпочитают покупать готовые шаблоны.
- Быстро и похожи на законные платформы: хорошие шаблонные сайты имеют продуманные структуры главной страницы, кнопки CTA, иконки поддержки и другие профессиональные элементы; некоторые даже выглядят лучше, чем настоящие брокеры.
- Высокая эффективность: в случае если сайт будет заблокирован и поступит много жалоб, такие мошенники могут быстро закрыть платформу и запустить новую аферу с другим шаблоном.
Использование MSB для маскировки соответствия, предупреждения на сайте
Когда CLEANO IMEX INC привлекал клиентов к инвестициям, он наверняка демонстрировал так называемую лицензию MSB, но эта "лицензия" - это просто регистрация в финансовой преступной сети США (FinCEN), которая не может регулировать ничего.
Этот регулирующий орган также предупреждает инвесторов на своей странице поиска не доверять информации о том, что эти мошенники зарегистрированы в финансовой преступной сети США (FinCEN), и что организация FinCEN не признает никакие компании, зарегистрированные как MSB.
В итоге, брокерская компания, использующая шаблонные сайты и MSB регистрацию в качестве лицензии на соответствие, представляет собой мошенничество.
В наших комментариях даже была показана AI-фотография, иллюстрирующая CLEANO IMEX INC как якобы американскую компанию, однако, когда этот сайт только начинал работу, пользователи из США не могли его открыть, и такая показная бравада еще раз доказывает, что это мошенническая платформа.
Завершение аферы: послушаем реальные голоса пострадавших
Несколько дней назад CLEANO IMEX INC "оправдала ожидания" и сбежала, многие пользователи TraderKnows также жаловались на то, что больше не могут войти на их платформу. Многие также опубликовали скриншоты, демонстрирующие, как они были обмануты: некоторые пользователи не успели вывести свои средства до бегства платформы, а некоторые были привлечены в чаты на WhatsApp под предлогом гарантированной прибыли.
Можно ли вернуть деньги после обмана? Несколько шагов, чтобы минимизировать потери
Сначала необходимо отметить: не верьте никаким "экспертам", обещающим помочь вам вернуть деньги, остерегайтесь вторичных мошенничеств.
① Немедленно прекратите потери и изолируйте риски
- Остановите все платежи/переводы, покиньте так называемые "группы с наставниками/экспертами", заблокируйте соответствующие контакты.
- Сохраните следы доступа: не удаляйте приложения/аккаунты на сайте, избегайте изменения данных, чтобы не повлиять на сбор доказательств.
② Сохраните доказательства
Соберите все материалы в "пакет доказательств", включая:
- Информация об аккаунте: ID платформы, регистрационный адрес электронной почты/номер телефона, ссылку на продвижение или код приглашения.
- Денежная цепочка: каждую запись платежа/вывода/перевода (банковские квитанции, записи электронных кошельков, TXID, номера заявок на биржах).
- Записи о коммуникации: WhatsApp/Telegram/электронная почта/телефонные записи, объявления и аватары чатов, номер владельца чата.
- Доказательства страниц: доменные имена веб-сайта, рекламные страницы, страницы KYC, заявка на техподдержку, AI-фотографии, снимки рекламы (с датами).
- Информация об устройстве: версия приложения, источник установки, IP/устройства для входа (если возможно).
③ Жалобы на платежные каналы
- Банковские карты/переводы через интернет-банк: немедленно свяжитесь с эмитентом карты/банком, подайте "обжалование/запрос на возврат & сбор средств", приложите пакет доказательств и номер дела от полиции.
- Кредитные карты: подайте запрос на возврат (chargeback) в банк-эмитент, заявив "мошенничество/ложная сделка", предоставьте указанные доказательства.
- Электронные кошельки/сторонние платежи: в приложении подайте жалобу и запрос на заморозку, в то же время сообщите о проблеме платформе.
- Криптовалюта (USDT/BTC и т. д.):
- немедленно свяжитесь с биржей, подайте заявку на заморозку, приложите TXID, адрес получателя и квитанцию с заявлением.
- Если дело касается USDT, одновременно подайте запрос на заморозку к эмитенту (обычно нужна полицейская сводка).
- Международный банковский перевод/SWIFT: запросите у отправляющего банка подачу "отзыва/запроса", а также информацию о взаимодействии с банком получателя; как можно скорее предоставьте материалы полицейского дела.
④ Официальное заявление в полицию
- Местная полиция/подразделения по борьбе с киберпреступностью: зарегистрируйтесь, чтобы получить номер дела.
- Агентства по защите прав потребителей и финансовым регуляторам: одновременно подайте жалобу, предоставляя информацию о счетах получателей, доменных именах и линиях продвижения.
- Регистратор доменов/хостинг/платформы CDN/социальные сети: отправьте отчеты (домен, IP, ссылки на заявки), чтобы ускорить удаление и заморозку.
Малайзия Malaysia
- Национальный центр реакции на мошенничество NSRC: звоните 997 (срочная остановка платежей и межведомственное взаимодействие). Возглавляется Национальным центром по борьбе с финансовыми преступлениями NFCC; полиция также подчеркивает использование этого номера для борьбы с мошенничеством (время работы уточняется официальными объявлениями).
- Полиция, отдел расследований коммерческих преступлений CCID (PDRM): главный телефон 03-2610 1222, операционная комната 03-2610 1599; веб-сайт CCID "Проверка на мошенничества/防骗查询" (SemakMule) для проверки подозрительных аккаунтов/номеров телефона.
- CyberSecurity Malaysia/MyCERT "Cyber999" поддержка: email [email protected], горячая линия 1300-88-2999, поддерживает онлайн-подачу заявок.
- Bank Negara Malaysia (BNM) потребительский канал (BNMLINK/BNMTELELINK): eLINK онлайн-подача; служба поддержки 1-300-88-5465 (за рубежом +603-2174-1717).
- Securities Commission Malaysia (Комиссия по ценным бумагам) жалобы инвесторов: email [email protected]; кабинет потребителей & инвесторов InvestSmart +603-6204-8999, email [email protected]; онлайн-подача жалоб на сайте SC "Подача жалобы/Оповещение".
Филиппины Philippines
- PNP антиплатежное подразделение ACG: онлайн e-Complaint подача (веб-сайт ACG "ACG eComplaint/Create New Complaint").
- Национальное бюро расследований NBI: вход для онлайн-подачи жалобы (веб-сайт NBI "Онлайн жалоба/Сообщите в NBI").
- Центр по расследованию и координации киберпреступлений CICC I-ARC национальная горячая линия против мошенничества 1326; email для жалоб [email protected]
- (официальный сайт упоминает электронику/форму для подачи жалоб).
- Комиссия по ценным бумагам SEC Филиппин: iMessage портал для жалоб (imessage.sec.gov.ph), на многих сторонах SEC указывают этот портал как форму для жалоб.
- Филиппинский Центробанк BSP механизм поддержки потребителей (CAM/CAMS): email [email protected]; прямая линия (02) 5306-2584; на сайте перечислены каналы подачи жалоб и телефон для справок.
- Департамент торговли и промышленности DTI жалобы потребителей: онлайн-система CAReS (consumercare.dti.gov.ph); служба поддержки 1-DTI(1384); email [email protected]/[email protected].
Дисклеймер:
Часть информации и контактов, упомянутых в этой статье, собрана из публичных сетей, и предоставляется только для справки. TraderKnows не гарантирует их полноту и своевременность. Читателям следует самостоятельно проверять достоверность информации и быть осторожными, чтобы избежать повторного обмана.
