Что мы исследовали?
Мы систематически проанализировали открытую информацию о AIMES. Этот бренд связан с сайтом coinexe.com и перенаправляет пользователей на pc.aimsfex.com. Главный вопрос простой: является ли AIMES законной торговой платформой или это еще одна ловушка, где "деньги легко вложить, но сложно вывести"?
Ответ не лежит в догадках. Дата регистрации домена, логика перенаправления платформы и так называемый "надзор" - эти три основных факта соответствуют признакам криптовалютного мошенничества, на которые неоднократно указывали американские правоохранительные органы. Наш вывод: до доказательства обратного AIMES является высоковероятной мошеннической платформой.[1][6]
AIMES заявляет о "многоактивной торговле", но это полна уязвимостей
AIMES утверждает, что предоставляет торговлю криптовалютами и другими продуктами, сайт выглядит блестяще, но электронный адрес использует домен aimsfex.com.[2]
Структурной проблемой является то, что coinexe.com является лишь фасадом, а пользователей перенаправляют на pc.aimsfex.com для операций. Разделение "рекламного сайта" и "торгового терминала" - стандартний метод мошенников, позволяющий легко поменять домены и серверы, оставив жертв в неведении.[3][4]
Дата регистрации домена раскрывает правду: временная мошенническая схема
Согласно WHOIS, домен coinexe.com зарегистрирован 8 июня 2025 года и действует лишь год.[1] На сайте указано "Copyright © 2024 AIMES" - домен 2025 года с заявлением о правах 2024 года. Это не простая ошибка, а типичная попытка выдать себя за "старую платформу".[2]
Независимые контролирующие организации также отмечают AIMES как "возможное мошенничество" из-за краткости истории домена и недоступности для проверки корпоративной информации и регуляторных данных.[6]
Так называемый "американский надзор" - бумажный тигр
Известно, что AIMES заявляет о наличии лицензий FinCEN MSB и регистрации в NFA.[6] Это классическая схема высокорисковых платформ — использовать слова "американский надзор", чтобы вызвать ощущение защищенности фондов у пользователей.
Но истина такова:
- Список MSB от FinCEN — это лишь реестр, а не утверждение или гарантия. FinCEN четко указывает, что данные представляет заявитель и их достоверность не проверяется, а только регистрация в списке не означает законность или надежность.[7]
- Со стороны NFA/CFTC американские надзорные органы подчеркивают, что инвесторам необходимо самостоятельно проверять регистрацию через систему NFA BASIC. CFTC ясно заявляет — большинство мошенничеств происходит от незарегистрированных субъектов.[8]
Команда по соблюдению норм TraderKnows четко заявляет: невозможно найти никаких подтверждений заявленной AIMES регистрации в базах данных США, а информации о так называемых "надзорных органах" противоречивы и недостоверны.[6][8]
Это не "недостаток доказательств", это уловка мошенников — использовать "комплаенс-тематику", но никогда не предоставлять проверяемые данные.
Подражание CoinEx: фальсификация имени — серьезный сигнал тревоги
coinexe.com отличается от известной биржи CoinEx (coinex.com) лишь одной буквой. Домен CoinEx зарегистрирован в 2001 году, а coinexe.com — мошеннический клон 2025 года.[9][10][1]
Это не случайно. В криптовалютных мошенничествах регистрация похожих доменов и имитация известных брендов — самый распространенный и эффективный метод обмана. Федеральная торговая комиссия США четко предупреждает: мошенники выдают себя за честные компании и обманом завоевывают доверие через поддельные сайты.[14]
Официальные предупреждения CoinEx подчеркивают: будьте осторожны с платформами, требующими "комиссионные за вывод" или "плату за верификацию AML" — AIMES действует в полном согласии с такими отображениями.[11][12]
Истинная схема AIMES: сценарий от "депозитов" до "обнуления"
Согласно нашему анализу открытых страниц, pc.aimsfex.com — JS-управляемое приложение с функциями "вход/регистрация", "займы", "покупка монет" и т.д.[4] Особенно выделяются слова «займы» — шаг в многочисленных мошенничествах, чтобы склонить пользователя брать в долг для "разблокировки аккаунта" или "завершения вывода", что ведет от малых потерь к полному разорению.[15][14]
ФБР называет такие схемы "убийством свиней" (Pig Butchering), и они строго стандартизированы:
- Жертву заманивают на поддельную платформу, которая выглядит прибыльной
- В начале разрешаются небольшие снятия, чтобы завоевать доверие
- Как только жертва планирует крупное снятие, платформа устанавливает барьеры: налоги, верификации, управление рисками, досье AML — все требуют платы
- С каждым платежом появляются новые требования
- В конце все средства поглощены, платформа закрывается [15]
Открытая архитектура AIMES идеально подходит для такого сценария.[3][4][1][6]
Капкан на снятие: как деньги утекают без надежды на возврат
Многочисленные реальные случаи показывают: мошенники сначала позволяют снять несколько сотен. Когда вложены тысячи или десятки тысяч на снятие, платформа ставит условия: налог, проверка личности, управление рисками, нехватка кредитного рейтинга, активация кошелька, проверка AML и т. д. Платите одну, затем другую сумму, и это никогда не заканчивается.
FTC неоднократно подчеркивает: Криптовалютные транзакции, как правило, необратимы. Как только деньги у мошенников — ни банки, ни регуляторы не могут помочь вернуть их принудительными мерами.[14] Это объясняет, почему мошенники настойчивы в криптовалютах, и почему жертвам стоит как можно раньше прекращать убытки.
Официальное предупреждение CoinEx также ясно: любой веб-сайт, требующий "комиссий за вывод" или "плат за комплаенс", является мошенническим.[12][11]
Потеря денег лишь начало: кража личности, угрозы, двойное мошенничество
Такие мошеннические платформы не только похищают деньги. Они собирают ваши ID, банковские данные, адреса на этапе "KYC". Если вы заподозрите обман или откажетесь продолжать платить, мошенники начинают запугивать: аккаунт "подозревается в отмывании" и заморожен, вы "несете юридическую ответственность", могут даже изображать угрозы от полиции.
Более страшно — "двойное мошенничество". После первой аферы на сцене появляются "хакеры", "юристы", "восстановительные агенства", обещая вернуть деньги за "платные услуги". Официальные ведомства предупреждают: любые услуги по восстановлению, требующие предоплаты, являются мошенничеством. [14][16]
Что делать, если AIMES задерживает снятие?
Мы не прогнозируем результаты для конкретных пользователей, но официальные рекомендации просты:
- Не платите больше ни копейки. Дополнительные платежи не разморозят аккаунт, а только увеличат убытки.[14]
- Немедленно свяжитесь с вашим банком. Офис инспектора FDIC предлагает: если есть подозрения на мошенничество, немедленно уведомляйте банк и обращайтесь в официальные органы, такие как IC3 (Центр жалоб на интернет-преступления ФБР). Чрезвычайно важно уведомить сразу, чтобы была возможность заблокировать средства.[16]
- Сообщите торговой платформе или каналу платежей, с которого отправлены деньги. Предоставьте, где возможно, адрес отправителя и хэш транзакции.[14]
- Никогда не обращайтесь в "восстановительные агенства". Все предварительно оплачиваемые восстановительные услуги — это повторное мошенничество.[14][16]
Этот метод не новый — AIMES/Aimsfx привлекает внимание регулирующих органов
В списке мошенников Департамента финансовых институтов штата Вашингтон (DFI) числятся "Aimsfx", и их четко классифицируют как угрозу мошенничества типа "убийство свиней".[19] Это не обязательно означает связь AIMES с этими структурами, но это подчеркивает один факт: названия типа AIMES, Aimsfx часто встречаются в жалобах регуляторов и жертв, что делает их популярным брендом для мошеннических действий.
История может быть иной, но мошенничества всегда схожи
В случае OneCoin Министерство юстиции США уличило крупную мошенническую схему на миллиарды долларов, которая была представлена как "финансовая революция", а в итоге достигла нуля.[17] В деле BitConnect SEC уличила глобальный мошеннический проект на сумму около 2 миллиардов долларов, основанный на ложных обещаниях прибыли.[18]
AIMES не нужно их масштаба, но их поведение идентично: преувеличение, подобие надзора, фальсификация compliance, использование "бумажных прибылей" для привлечения дополнительных вложений — в конечном итоге, неудача пик выплат. Это остается самой сутью финансовых криптовалютных неправомерных действий от мошенничества Понзи до фиктивных торговых терминалов.[14][15][18][17]
Итоговое заключение: AIMES = высокая вероятность мошенничества, срочно избегайте
Основываясь на доступной открытой информации, AIMES (coinexe.com / aimsfex.com) демонстрирует следующие характеристики повышенного риска:
- Домен зарегистрирован в 2025 году, но претендует на деятельность с 2024 года [1][2]
- Рекламный сайт и торговый терминал разделены, что типично для схем "обманного выхода" [3][4]
- Торговый терминал включает функции "займы", "покупка монет" для продолжения пополнений [4]
- Заявляет о надзоре Соединенными Штатами, но не предоставляет никаких проверяемых регистрационных данных [6][7][8]
- Название бренда сходно с серьезной торговой платформой CoinEx, применение типичного метода "картонного контроля" [9][10][12]
- Независимые органы контроля отметили его как "предполагаемое мошенничество" [6]
- Его рабочий процесс полностью соответствует описанию "убийства свиней/криптоинвестиций" ФБР и FTC [14][15]
До тех пор пока AIMES не предоставит проверяемую и отслеживаемую юридическую информацию и лицензии на ведение деятельности, мы настоятельно заявляем: AIMES (coinexe.com / aimsfex.com) является платформой с высокой вероятностью мошенничества, и инвесторы должны немедленно отказаться от участия и не вносить средства. [6][1]
Ссылки
[1] https://www.whois.com/whois/coinexe.com
[2] https://www.coinexe.com/index.html
[3] https://www.coinexe.com/index.html (страница переходит на pc.aimsfex.com)
[4] https://pc.aimsfex.com/
[5] https://www.scamadviser.com/es/comprobar-sitio-web/app.aimsfex.com
[6] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/d1d81ce45482467fa520f6317b7c0897
[7] https://www.fincen.gov/msb-registration-web-site
[8] https://www.cftc.gov/check
[9] https://www.coinex.com/en/
[10] https://www.whois.com/whois/coinex.com
[11] https://www.coinex.com/en/help/sections/articles/18966482344217
[12] https://x.com/CoinExCS/status/1931990777892352328
[13] https://www.reddit.com/r/CryptoScams/comments/1m7fqtd/coinex_cointeam_scam_website/
[14] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams
[15] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud
[16] https://www.fdicoig.gov/pig-butchering-scams
[17] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison
[18] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172
[19] https://dfi.wa.gov/scam-tracker
