Gần đây, TraderKnows đã nhận được nhiều khiếu nại từ người dùng phản ánh rằng một tổ chức có tên Velthorne Asset Management bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư có tổ chức, và đối tượng chủ yếu là nhóm người sử dụng tiếng Bồ Đào Nha. Các khiếu nại liên quan đã gây ra sự quan tâm của thị trường đối với nền tảng, mô hình hoạt động và vấn đề an toàn tài chính của Velthorne Asset Management.
Theo phản ánh từ người dùng, Velthorne Asset Management bên ngoài được quảng cáo là một công ty quản lý tài sản hoặc tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, tuyên bố có hệ thống đầu tư trưởng thành và đội ngũ chuyên gia. Tuy nhiên, nhiều người khiếu nại chỉ ra rằng trong quá trình hoạt động thực tế, nền tảng này sử dụng nhiều nhân vật hư cấu để tăng độ tin cậy và dẫn dụ nhà đầu tư vào cuộc chơi.
Trong nhiều khiếu nại, người dùng đề cập đến những cái gọi là "cố vấn đầu tư" hay "chuyên gia" bao gồm Grant Velthorne, Desmond Rockwyn, Preston Marwicke và Arthur Kingsmere. Những nhân vật này được xây dựng hình ảnh là những chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư phong phú, nhưng người khiếu nại cho biết, thông tin về danh tính không thể xác minh qua các kênh độc lập nào, có thể là nhân vật hư cấu.
Theo nội dung khiếu nại, những "cố vấn" này thường xuyên liên lạc với người dùng mục tiêu qua mạng xã hội, ứng dụng chat hoặc nhóm đầu tư tư nhân, đặc biệt là người sử dụng tiếng Bồ Đào Nha. Trong giai đoạn liên lạc ban đầu, bên kia cung cấp phân tích thị trường, nội dung đào tạo đầu tư và hướng dẫn cá nhân hóa nhằm dần dần xây dựng lòng tin và củng cố hình ảnh chuyên nghiệp của Velthorne Asset Management.
Sau khi lòng tin được thiết lập, người dùng được dẫn dụ tham gia vào các dự án đầu tư do Velthorne Asset Management quảng bá. Các dự án liên quan thường được mô tả là lợi nhuận cao, rủi ro thấp hoặc có lợi nhuận ổn định và bền vững, một số người dùng cho biết đã thấy tài khoản và lợi nhuận tăng trưởng ổn định trong giai đoạn ban đầu, do đó bị dẫn dụ đầu tư thêm.
Tuy nhiên, vấn đề thường xuất hiện ở giai đoạn người dùng cố gắng rút tiền. Nhiều người khiếu nại cho biết, sau khi gửi yêu cầu rút tiền từ Velthorne Asset Management, họ gặp phải trì hoãn xử lý, các điều kiện kèm theo, yêu cầu phí bổ sung, thậm chí bị từ chối rút tiền hoàn toàn. Trong một số trường hợp, khi yêu cầu rút tiền được đưa ra, tần suất giao tiếp từ các "cố vấn" này giảm rõ rệt, thậm chí mất liên lạc hoàn toàn.
Người khiếu nại cho rằng, mô hình hoạt động của Velthorne Asset Management có đặc điểm điển hình của lừa đảo đầu tư rủi ro cao, bao gồm sử dụng danh tính hư cấu, nhắm đến nhóm ngôn ngữ cụ thể, thiết lập mối quan hệ tin tưởng lâu dài, và hạn chế hoặc ngăn chặn việc rút tiền ở giai đoạn quan trọng.
TraderKnows đã xác nhận nhận được và ghi nhận các khiếu nại của người dùng liên quan đến Velthorne Asset Management. Là một nền tảng thông tin và đánh giá tài chính, TraderKnows không cung cấp dịch vụ đầu tư nào, cũng không đưa ra xác định pháp lý cho từng trường hợp, chức năng chính của họ là tiết lộ khiếu nại của người dùng và thông tin công khai, hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện rủi ro tiềm ẩn.
Các khiếu nại liên quan đến Velthorne Asset Management một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư nên cẩn trọng với các dự án đầu tư được quảng bá qua các kênh riêng tư, phụ thuộc vào hình ảnh "chuyên gia cố vấn", và hứa hẹn lợi nhuận bất thường. Trong ngành tài chính, quan điểm chung là những nền tảng không thể xác minh được thông tin đội ngũ, lịch sử hoạt động không minh bạch, và gây khó khăn trong việc rút tiền đều tiềm ẩn rủi ro cao.
TraderKnows khuyến nghị nhà đầu tư, khi tiếp cận với các tổ chức đầu tư tương tự Velthorne Asset Management, nên thực hiện việc thẩm định đầy đủ, thận trọng xác minh thông tin chủ thể nền tảng và danh tính nhân viên, tránh đầu tư khi thông tin không minh bạch để giảm thiểu rủi ro đầu tư tiềm ẩn.
