Gần đây, TraderKnows đã nhận được nhiều khiếu nại từ người dùng phản ánh rằng một tổ chức có tên Ordefoco Asset Management bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư rủi ro cao, với cách thức hoạt động tương tự những mô hình lừa đảo "đóng gói theo kiểu giảng viên" thường xuất hiện trong những năm gần đây và chủ yếu nhắm vào cộng đồng người sử dụng tiếng Bồ Đào Nha.
Theo phản ánh của người dùng, Ordefoco Asset Management tuyên bố ra bên ngoài rằng họ là một tổ chức quản lý tài sản hoặc tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, sở hữu đội ngũ tư vấn đầu tư giàu kinh nghiệm, và thông qua các nền tảng xã hội, kênh trò chuyện riêng tư để giới thiệu các gói đầu tư của họ tới nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều người khiếu nại cho biết, nhân vật cốt lõi "giảng viên" được trình bày bởi nền tảng có khả năng cao là những danh tính hư cấu.
Trong nhiều khiếu nại, người dùng đã nhắc đến việc được giới thiệu với hai cái gọi là chuyên gia đầu tư — Elliott Branmer và Dean Corvett. Người khiếu nại cho biết, sau khi tự mình kiểm tra, họ phát hiện rằng không thể xác thực công khai thông tin về hai cá nhân này trong bất kỳ kênh đáng tin cậy nào, và ảnh đại diện được sử dụng dường như là do AI tạo ra, không tồn tại nền tảng cá nhân xác thực.
Dựa theo mô tả khiếu nại, những "giảng viên" này thường xuất hiện dưới tư cách của một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp, duy trì giao tiếp dài hạn với người dùng bằng tiếng Bồ Đào Nha, chia sẻ những phân tích thị trường, chiến lược đầu tư và gợi ý hoạt động được cho là đáng tin cậy, nhằm từ từ xây dựng mối quan hệ tin cậy và củng cố hình ảnh chuyên nghiệp cho Ordefoco Asset Management.
Sau khi thiết lập được lòng tin, người dùng được dẫn dắt tham gia vào các dự án đầu tư do Ordefoco Asset Management quảng bá. Các dự án này thường được mô tả là có đặc trưng lợi nhuận cao, rủi ro thấp, hồi vốn ổn định, một số người dùng cho biết họ đã thấy dòng tiền và lợi nhuận tăng liên tục trong phần hiển thị tài khoản ban đầu, từ đó khiến họ bị dẫn dụ đầu tư thêm số tiền nhiều hơn.
Tuy nhiên, khi người dùng cố gắng yêu cầu rút tiền, vấn đề bắt đầu nổi lên. Nhiều người khiếu nại chỉ ra rằng Ordefoco Asset Management đã đặt ra nhiều rào cản trong quá trình rút tiền, bao gồm trì hoãn xử lý, điều kiện kèm theo, yêu cầu trả phí thêm, và một số người dùng sau khi nộp đơn xin rút tiền thấy thông tin liên lạc với "giảng viên" này giảm rõ rệt hoặc thậm chí hoàn toàn mất liên lạc.
Người dùng khiếu nại cho rằng, mô hình hoạt động của Ordefoco Asset Management biểu hiện ra những đặc điểm lừa đảo đầu tư rủi ro cao gồm:
- Sử dụng nhân vật hư cấu do AI tạo ra để nâng cao uy tín
- Nhắm chính xác tới nhóm ngôn ngữ cụ thể (người dùng tiếng Bồ Đào Nha)
- Thiết lập niềm tin qua việc giao tiếp lâu dài ngoài luồng
- Hạn chế hoặc chặn hoàn toàn việc rút tiền trong giai đoạn quan trọng
TraderKnows đã xác nhận nhận được và ghi nhận các khiếu nại từ người dùng liên quan đến Ordefoco Asset Management. Là một nền tảng thông tin và đánh giá tài chính, TraderKnows không cung cấp dịch vụ đầu tư cũng như không thực hiện đánh giá pháp lý cho các trường hợp, mà nhiệm vụ của họ là công bố khiếu nại người dùng và thông tin công khai để giúp công chúng nhận dạng rủi ro tiềm ẩn.
Các khiếu nại liên quan đến Ordefoco Asset Management một lần nữa nhắc nhở nhà đầu tư phải cảnh giác cao với những nền tảng đầu tư phụ thuộc vào "hình tượng giảng viên", danh tính chưa được xác minh và hứa hẹn lợi nhuận bất thường. Trong ngành đều cho rằng bất kỳ nền tảng nào có đội ngũ không minh bạch, danh tính cá nhân khó xác minh và có cản trở đáng kể trong quá trình rút tiền, đều tồn tại rủi ro cao.
TraderKnows khuyến nghị nhà đầu tư, khi tiếp cận với những tổ chức đầu tư tương tự Ordefoco Asset Management, cần giữ vững lý trí, thẩm định đầy đủ thông tin về tổ chức và tính thật của cá nhân liên quan, tránh việc bỏ qua rủi ro tiềm ẩn chỉ vì lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
