Có vô số chiêu trò lừa đảo, nhưng nhận diện được chiêu trò thì không còn lo lắng nữa. Bài viết hôm nay được cung cấp bởi người dùng chia sẻ, vụ lừa đảo lần này so với các vụ trước như ForexPhyx, quả thực là kín đáo hơn nhiều (bạn có thể xem bài viết của chúng tôi trước đây về ForexPhyx nếu quan tâm); kẻ lừa đảo lần này chủ yếu hoạt động trên TradingView rồi kéo người vào Telegram, cuối cùng mới lộ diện khuyến khích tham gia AMICUS FINANCE (tên đầy đủ: AMICUS FINANCE LIMITED); không nói nhiều, tiếp theo chúng ta sẽ từng bước vạch trần thủ đoạn lừa đảo này.
Bước đầu tiên: Hình tượng đẹp trên mạng xã hội
Theo khiếu nại của người dùng, website của AMICUS FINANCE, còn cả nền tảng WMLD mà người dùng đã sử dụng trước đây (tên đầy đủ: WEALTH MASTERY LIMITED, kẻ lừa đảo tuyên bố rằng website này đã bị hacker tấn công, sau đó mọi dữ liệu được chuyển sang AMICUS) đều do một người tên là David Analyst giới thiệu;
Người này rất tích cực trên TradingView, chúng ta cũng có thể thấy trang cá nhân của anh ta trên TradingView, gần như mỗi ngày đều cập nhật một số phân tích thị trường, trong phần tiểu sử cá nhân của mình anh ta ghi rõ lợi nhuận ổn định 200% mỗi tuần, điều này khiến ai cũng mơ màng, rồi sau đó là thu hút bạn tham gia kênh Telegram của họ (David's Trading Center).
Đến giờ này có thể thấy rõ ý đồ của kẻ lừa đảo là rất rõ ràng, là đăng những phân tích thị trường có vẻ chuyên nghiệp trên mạng xã hội, tham gia tích cực vào các cộng đồng, nhưng về cơ bản mục tiêu thực sự không phải là vậy, mà là hướng người dùng vào kênh TG để "lưới cá".
Bước thứ hai: Đưa vào kênh riêng, "lưới cá" chính xác
Khi vào kênh của David Analyst, thấy nội dung mà họ đăng trên nhóm Telegram thực sự rất giống với những gì anh ta đăng trên mạng xã hội, chiêu trò thực sự nằm trong nội dung khác biệt mà anh ta đưa ra, anh ta nhắc tới những thành viên cốt lõi, trong miệng anh ta, các thành viên cốt lõi lúc nào cũng chói lóa như vậy, rồi kêu gọi liên hệ đội của David (chính là David), những thông tin này không ngoài gì là để sàng lọc thêm một phần người dùng, những người thực sự liên hệ với David, chính là mục tiêu thực sự của kẻ lừa đảo.
Bước thứ ba: Khuyến khích nền tảng chỉ định, đợi người mắc câu
Khi người dùng liên hệ riêng với David Analyst, đây chính là lúc kẻ lừa đảo thực sự bắt đầu hành động, thời gian có thể kéo dài vài tháng hoặc chỉ vài tuần, tùy thuộc vào khi nào bạn sẵn sàng "đầu tư" tiền, lúc này kẻ lừa đảo thường sử dụng một số lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước để khiến người dùng sử dụng nền tảng AMICUS FINANCE, hoặc nền tảng trước bị "hacker tấn công" là WMLD; những lý do này thường là: nền tảng này do đội của David Analyst thiết kế tạo nên, hoặc tất cả các thành viên trong nhóm đều sử dụng nền tảng này, v.v.
Bước cuối cùng: "Cá" đã mắc câu, từ chối rút tiền
Khi người dùng đầu tư tiền vào nền tảng chỉ định của kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo đã đạt được mục tiêu, bởi vì người dùng không có cách nào để rút lại tiền, nếu thực sự có thể rút tiền, điều đó có nghĩa là kẻ lừa đảo chắc chắn rằng bạn sẽ đầu tư thêm.
Người dùng tiết lộ với chúng tôi rằng AMICUS FINANCE từ chối cho người dùng rút tiền với lý do: phát hiện người dùng là cư dân Úc, cần phải nộp hơn 30% tiền thuế cho nền tảng, nền tảng tuyên bố rằng chỉ cần nộp thuế, bạn có thể rút số tiền còn lại, còn trong thông tin còn quảng cáo rằng tiền thuế đã nộp sẽ do công ty môi giới của AMICUS FINANCE trực tiếp chuyển giao cho ATO (Cục Thuế Úc). Nhưng nếu người dùng thực sự nộp "thuế" này, thứ chờ đợi họ chắc chắn sẽ là một loạt các khoản phí không có hồi kết cần thanh toán.
Thảo luận về tính hợp pháp của AMICUS FINANCE: Thực sự có thẩm quyền thu thuế không?
Về vấn đề "thu thuế" của AMICUS FINANCE được đề cập ở trên, chúng ta cần làm rõ một điều rằng, tại Úc, chỉ có người đại diện thuế mới có thể thực hiện các hoạt động giống như AMICUS FINANCE nhưng chỉ giới hạn ở việc giúp cá nhân và doanh nghiệp chuẩn bị và nộp hồ sơ thuế, không thể thay thế cho Cục Thuế Úc thu thuế trực tiếp, vì người đại diện thuế này chịu sự giám sát của Hội đồng Chuyên viên Thuế (Tax Practitioners Board, TPB), nên chúng ta có thể tra cứu xem AMICUS FINANCE có nằm trong danh sách này không.
Đáp án chắc chắn là không, doanh nghiệp Amicus Business Services Pty Ltd mà chúng ta thấy đã được đăng ký từ năm 2008, hơn nữa không phù hợp với tên đầy đủ của AMICUS.
Thêm nữa về sự quản lý tài chính của AMICUS FINANCE, trên trang web của họ tuyên bố được đăng ký tại Anh, nhưng trên Cục Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Phòng Đăng ký Doanh nghiệp Anh (Companies House) đều không tìm thấy thông tin đăng ký của nhà môi giới này, vậy nên đây chỉ là một nền tảng thắp nến với ba không: không đăng ký, không quản lý, không hậu thuẫn, lợi dụng trò lừa đảo.
Lời kết
Nếu một "chuyên gia" tuyên bố có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận ổn định đến phi thường, như trường hợp hôm nay, lợi nhuận hàng tuần ổn định 200%, nếu đúng như lời họ nói, thì một tháng tài sản có thể nhân tám lần; gặp những tình huống này nhất định phải cẩn thận, hãy kiểm tra rõ ràng về sự quản lý của nền tảng và đánh giá của người dùng, cũng như chào đón bạn kiểm tra trạng thái của doanh nghiệp hoặc tham vấn chuyên gia của chúng tôi trên TraderKnows, mong rằng không có vụ lừa đảo nào trên thế giới.
