Vào ngày 27 tháng 3 tại một triển lãm ngoại hối tài chính tại Hồng Kông, nhiều nền tảng ngoại hối đã chịu cảnh "bị giương băng rôn", và hôm nay TraderKnows sẽ phơi bày một trong số đó. Tiền thân của nền tảng này vốn không xa lạ gì với mọi người, đó chính là khoản lừa đảo của PSM ngoại hối đã cuỗm đi hàng tỷ đô từ hàng triệu nhà đầu tư vô tội, và lần này bị phơi bày là quỹ mới mà PSM cưỡi lên, đó là PGM.
PGM có được giám sát không? Tại sao lại có tình trạng này?
PGM (viết tắt của PRIMETIME GLOBAL MARKETS) tuyên bố sở hữu giấy phép AFSL, và thực sự chúng ta có thể tra cứu điều đó trên Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư của Úc (ASIC), nhưng đây chỉ là cái mồi câu của PGM mà thôi. Giấy phép này có thực sự đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư không? Hãy để TraderKnows phân tích rõ ràng cho bạn.
Đây là giấy phép AFSL của PGM, trên đó liệt kê chi tiết tên đầy đủ của doanh nghiệp PGM, số giấp phép, ngày cấp phát, và rất nhiều thông tin phong phú khác. Giấy phép AFSL cho phép doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài chính cụ thể tại Úc, đồng thời đảm bảo họ tuân thủ các tiêu chuẩn giám sát.
Thấy vậy có cảm giác PGM rất hợp pháp phải không? Nhưng hãy nhìn kỹ vào dòng mô tả ngành dịch vụ tài chính được ủy quyền cuối cùng, giấy phép này có giới hạn đối với các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền gửi và thanh toán, giới hạn chỉ phục vụ khách hàng tổ chức!!!
Điều này có nghĩa là PGM đang có hoạt động kinh doanh vượt ngoài giới hạn tại Trung Quốc khi thu hút khách hàng cá nhân.
Hơn nữa, tòa án Úc đã sớm quyết định rằng các nhà môi giới được ASIC quản lý không được phép cung cấp dịch vụ cho khách hàng Trung Quốc, chính vì các công ty như PGM đã lợi dụng cái mác do ASIC quản lý để chiếm đoạt tiền mồ hôi nước mắt của vô số nhà đầu tư vô tội. Do đó, ngay cả khi giấy phép AFSL của PGM có cho phép mở cửa dịch vụ cho khách lẻ, việc họ kiếm tiền một cách quy mô tại Trung Quốc cũng không hợp pháp.
Liên kết gốc: https://financefeeds.com/asic-regulated-brokers-should-not-serve-customers-in-china-australian-court-rules/
Bị giương băng rôn nhục nhã, trang web đóng cửa, PGM thực sự làm nhiều điều ác
Tại triển lãm ngoại hối tài chính mở cửa vào ngày 27 tháng 3, với tư cách là nhà tài trợ, PGM hiển nhiên hiện diện, thậm chí còn có một gian hàng riêng, tưởng rằng có thể tận dụng dòng khách hàng từ triển lãm này để hút thêm một lượt nữa, nhưng không ngờ đón nhận không phải là khách hàng, mà là nhà đầu tư tức giận. Vậy PGM đã làm điều gì sai trái khiến các nhà đầu tư khắp nơi ở Trung Quốc phải hợp tác, không ngại xa xôi để giương băng rôn này, lại còn song ngữ nữa?
Khi lật qua các nền tảng lớn và các bình luận trên TraderKnows, hầu hết đều về việc không thể rút tiền, còn có người dùng kể lại chi tiết sự việc: PGM trong ngày 30 tháng 12 năm 2024 đã xảy ra giao dịch bất thường, dẫn đến việc khách hàng thua lỗ lớn. Khi khách hàng thực hiện rút tiền, PGM đóng băng tài khoản và hứa 15 ngày làm việc sẽ giải phóng. Nhưng sau thời hạn, tài khoản vẫn chưa được giải phóng, PGM nói rằng cần tiền gửi từ khách hàng mới để giải tỏa vốn. Khách hàng nghi ngờ PGM hoạt động như một quỹ tài chính và yêu cầu chứng cứ vi phạm, nhưng PGM không cung cấp. Cuối cùng, PGM tuyên bố đóng băng vĩnh viễn tài khoản của nạn nhân.
Hiện tại tình hình là, cả mạng đều lên án PGM, điều này không có gì lạ khi PGM vẫn gan dạ tham gia triển lãm.
PSM ngoại hối, tiền thân xấu tiếng liệt kê với PGM
Vì vụ lừa đảo này đã qua một thời gian, TraderKnows chỉ có thể từ mạng internet thu thập thông tin để đăng tải cụ thể về tình trạng lừa đảo.
PTFX PSM vào năm 2016 đã tiến vào thị trường Trung Quốc, và tuyên bố được giám sát bởi Indonesia, nhưng ai cũng biết rằng Indonesia không giám sát ngoại hối, do đó PSM lại tuyên bố có thể tra cứu trên trang web Bộ Thương mại, nhưng bị đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia phủ nhận.
Tuy nhiên PSM ngoại hối vẫn nhờ các chiêu thức đa cấp và tuyên truyền kỳ bí của mình mà trong ba năm tích lũy hơn 1,7 triệu thành viên, nhưng âm mưu rốt cuộc cũng sẽ bại lộ, bắt đầu từ năm 2018 một phần nhà đầu tư bắt đầu tố cáo PSM ngoại hối trên nhiều nền tảng, cũng vào ngày 23 tháng 3 năm 2018, Đội điều tra tội phạm Đài Giang thuộc Sở cảnh sát thành phố Phúc Châu mở cuộc điều tra về vụ lừa đảo ngoại hối PSM.
Vào năm 2019, quả "bom hẹn giờ" của PSM ngoại hối cuối cùng cũng nổ, vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2019, thành viên PSM ngoại hối bị hiện tượng mất tiền hàng loạt, tiền mồ hôi công sức của nhiều nhà đầu tư biến thành số âm chỉ trong một đêm.
Ngày hôm sau PSM ngoại hối ngay lập tức diễn trò Tàiji, tuyên bố đêm trước "dữ liệu bất thường", sau đó cơ quan giám sát Indonesia phản hồi thực tế rằng PSM ngoại hối không được giám sát, Chủ tịch hội đồng quản trị Ivan còn đích thân ra mặt hy vọng nhà đầu tư cho thêm thời gian (chuẩn bị bỏ trốn).
Nhà đầu tư không đời nào bị lời này lừa, họ lựa chọn báo cáo với cơ quan công an. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, trang mạng chống lừa đảo công bố rằng hiện tại cảnh sát đã lập án điều tra về PTFX, một số thành viên chủ chốt của PTFX đã bị bắt tại Phúc Kiến Tam Minh và Giang Tây Nanfeng.
Sau sự kiện mất tiền, vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, PSM ngoại hối chính thức tuyên bố đóng cửa trang web.
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân khu vực Merlei, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến mở phiên tòa trực tiếp công khai trên mạng với vụ án "PTFX PSM ngoại hối giả danh 'giao dịch ngoại hối' để thực hiện hoạt động tài chính trái phép" với tội danh "tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo", mà kết thúc scandal đình đám PSM ngoại hối, để lại những mảnh vỡ và nỗi đau cho nhà đầu tư.
Kết luận
Tóm lại, PGM chỉ là một công ty sử dụng cái mác được giám sát bởi ASIC, trong khi bán quỹ tài chính lừa đảo, hiện tại trang web của PGM vẫn đang hoạt động, hy vọng nhiều nhà đầu tư có thể nhanh chóng tránh xa nền tảng này, cũng hy vọng rằng nhà đầu tư khi gặp phải loại lừa đảo này trong tương lai có thể đảo mắt, cẩn thận phân biệt, TraderKnows cũng chân thành hy vọng thế giới không còn lừa đảo.
