Gần đây có một vụ lừa đảo theo mô hình quỹ đầu tư đang âm thầm “hoạt động”, vì nó không có bất kỳ quảng cáo hay sự phơi bày nào, chủ yếu tập trung vào việc kéo khách hàng qua các mạng xã hội và offline, "trung tâm" chính cũng được đặt trên telegram, ngoài ra còn hợp tác với một nhà môi giới nổi tiếng là HTFX để tăng cường sự giật gân, đó chính là nhân vật chính của chúng ta hôm nay: ACM.
ACM là gì?
ACM là một công ty quản lý tài sản (tên đầy đủ: A CAPITAL MANAGEMENT), nhìn qua có vẻ như ACM chịu trách nhiệm quản lý tiền của khách hàng và phân bổ lợi nhuận/lỗ, nhưng không thể tìm thấy trang web của công ty này qua các công cụ tìm kiếm. Sau đó phát hiện rằng, trang web này đã sử dụng một tiêu đề không liên quan (Vue App), đây có phải là cách để không muốn nhà đầu tư tìm thấy trang web của họ không?
Hợp tác với HTFX
ACM tuyên bố có hợp tác với nhà môi giới nổi tiếng HTFX, tất cả các hoạt động của ACM sẽ được thể hiện trên HTFX, quy trình này được thể hiện trong quá trình hình thành lệnh giao dịch mà ACM công khai. Chúng ta có thể thấy trong suốt quá trình chỉ có ACM và HTFX tồn tại. Còn về bảo mật quỹ thì, chúng tôi cũng không biết có thật không, dù sao ACM cũng không công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc bảo mật quỹ.
Thông tin và lưu lượng truy cập của trang web ACM
Theo thông tin từ whois, trang web acapman.com của ACM được đăng ký vào ngày 6 tháng 12 năm 2024, đây là một thời gian đăng ký rất mới, cho thấy rằng trò lừa đảo này vừa mới bắt đầu, các nhà đầu tư cần phải cảnh giác.
Và khi xem lưu lượng truy cập trang web, theo dữ liệu từ SEMrush, cả trang đăng nhập của ACM và trang web chính thức của ACM đều không có bất kỳ lưu lượng truy cập nào, hoặc lưu lượng truy cập quá thấp để hiển thị, điều này càng chứng minh rằng ACM vận hành quỹ của họ thông qua các kênh mạng xã hội cá nhân.
Lợi nhuận vượt trội quá mức
Trong số vài quỹ đầu tư lừa đảo trước đây bị TraderKnows phơi bày, lợi nhuận trung bình hàng tháng của AGA là 3%-8%, OAM Global "kiềm chế" hơn một chút với lợi nhuận hàng năm là 20%-54%, mức trung bình hàng tháng là 1.67%-4.5%, nhưng điều này đã đủ đáng ngạc nhiên rồi.
ACM là nổi bật nhất trong số này, với lợi nhuận hàng tháng lên tới 10%-15%! Tính toán đơn giản nhé, với lợi nhuận hàng tháng thấp nhất ACM tuyên bố là 10%, nếu bạn có ba mươi nghìn đồng, đầu tư vào ACM, mỗi tháng sẽ nhân với 1.1, nhân trong vòng 12 tháng, tức là lợi nhuận hàng năm của bạn sẽ là ba mươi nghìn nhân với 1.1 lũy thừa 12, 1.1 lũy thừa 12 có thể lên tới gấp ba lần, nghĩa là mỗi năm chỉ tính riêng lợi nhuận đã có hơn sáu mươi nghìn đồng, nếu điều này là thật thì ai còn đi làm nữa, chỉ cần để tiền vào ACM rồi ngoài ăn và ngủ là xong.
Trong báo cáo mới nhất của ACM, chúng ta thực sự có thể thấy lợi nhuận tháng ba lên tới 11%, các dữ liệu này khả năng cao là do ACM tự tạo ra, vì ngay cả khi ACM thuê Warren Buffett và George Soros cùng làm tiền cho khách hàng, cũng chưa chắc đã có lợi nhuận hàng tháng là 11%.
HTFX có bảo vệ được tiền đầu tư của khách hàng không?
ACM với vai trò là quản lý tài sản, có thể tuân thủ quản lý quỹ của người dùng một cách thống nhất, sau đó thực hiện giao dịch thông qua HTFX, nên HTFX chỉ đóng vai trò thực hiện lệnh giao dịch; HTFX có giấy phép của FCA giám sát, phạm vi giám sát là Anh và Gibraltar, ngoài ra còn có giấy phép giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC), điều này cũng khiến ACM tự động trở thành thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF), nếu xảy ra gian lận, các nạn nhân có thể nhận được khoản bồi thường tối đa là 20,000 euro.
Nhưng giám sát của HTFX không liên quan gì đến ACM, ACM không có bất kỳ giám sát nào, thậm chí không có thông tin đăng ký công ty, vì vậy khi ACM biến mất, các nhà đầu tư gần như không thể đòi bồi thường thông qua Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF).
Ai đứng sau vụ lừa đảo này?
Chen Zhi Yuan (Dr. Billiant), được cho là CEO của ACM trên kênh Telegram của ACM, nhưng trong công khai, Chen Zhi Yuan thường xuất hiện dưới danh nghĩa nhà sáng lập của SH ACADEMY Shengtuan Business School (có lẽ bản thân cũng không dám thừa nhận mình là nhà sáng lập của một công ty có lợi nhuận 10%-15% mỗi tháng), SH ACADEMY Shengtuan Business School và ACM là cùng một trạng thái, đều không thể tìm thấy trên công cụ tìm kiếm, không có bất kỳ thông tin nào. Có thể đây là cách để rõ ràng tách biệt mình ra công khai khỏi ACM, phòng khi mọi chuyện vỡ lỡ có thể nhanh chóng trốn thoát. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao HTFX dám phát hành thông cáo báo chí với Shengtuan Business School nhưng không dám công khai tuyên bố hợp tác với ACM.
HTFX phát hành thông cáo báo chí mời Chen Zhi Yuan làm diễn giả đặc biệt: https://htfx.co/archives/53304?lang=zh-hans
TraderKnows cũng phát hiện rằng, Chen Zhi Yuan cũng đã xuất hiện trong một chương trình trên HKSTV có tên là "Người Trung Quốc ở nước ngoài", thời điểm đó chúng ta có thể thấy anh ta và đối tác của anh ta làm việc tại một công ty có tên là XY72, chúng tôi cũng tìm thấy rằng công ty này làm về tín hiệu ngoại hối, nhưng có rất ít đánh giá, trang web cũng đã bị đóng.
Tóm lại
Hiện tại ACM đang hoạt động tại châu Âu, đồng thời cũng tham gia triển lãm tại Hồng Kông để thu hút các nhà đầu tư khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. TraderKnows muốn nhắc nhở các nhà đầu tư rằng ACM là một công ty không có giám sát, thậm chí không có thông tin công ty, đầu tư vào đó không nhận được bất kỳ bảo đảm nào, hãy tránh xa để tránh bị lừa đảo!
