Gần đây, CTRL FX là một nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp dịch vụ giao dịch nhiều loại tài sản, bị nghi ngờ có liên quan đến nhiều hành vi bất hợp pháp. Nền tảng này tuyên bố cung cấp giao dịch cho các loại tài sản như ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử, nhưng lại ẩn chứa nhiều vấn đề, thu hút sự chú ý và kiểm tra rộng rãi.
Đầu tiên, điều kiện giao dịch của CTRL FX thiếu minh bạch. Sự chênh lệch giá của cặp tiền tệ được quảng cáo trong các mục quảng cáo không hấp dẫn khi so sánh với ngành, điều này đã trở thành một yếu tố quan trọng khiến mọi người nghi ngờ về độ tin cậy của nó. Qua kiểm tra, trang web chính thức của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) hiển thị số MSB 31000236051732 tương ứng với thực thể doanh nghiệp là CTRL FX GLOBAL LIMITED, nhưng FinCEN không quản lý giao dịch sản phẩm tài chính phái sinh. Trang web của Cơ quan Đăng ký Dân sự Vương quốc Anh (Companies House) có thể tra cứu đến thực thể đăng ký có tên là CTRL FX GLOBAL LIMITED, với số đăng ký là 14626228, địa chỉ đăng ký là Floor 1, Office 25, 22 Market Square, London, United Kingdom, E14 6BU. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) không tìm thấy thông tin đăng ký của thực thể này. Do đó, nhà môi giới này không được quản lý. Hành vi quảng cáo sai sự thật này đã tiết lộ bản chất lừa đảo tiềm ẩn của nó. Đồng thời trên TraderKnows trời được đánh dấu là "Không được quản lý".
Thứ hai, về vấn đề rút tiền, trang web chính thức của CTRL FX không công bố chênh lệch giá, đòn bẩy giao dịch, mức bổ sung/mức dừng lỗ bảo đảm cũng như loại tài khoản, hoa hồng giao dịch, lượng giao dịch tối thiểu/tối đa, lượng giữ chứng khoán/đơn đặt hàng tối đa, độ chính xác giá tối thiểu vv. Theo báo cáo của WikiFX và nhiều nền tảng cung cấp thông tin tài chính độc lập khác, khách hàng của CTRL FX thường xuyên gặp phải tình trạng không thể rút tiền, nhiều người được yêu cầu gửi tiền liên tục mà không rút được tiền thành công, điều này đã được đánh dấu là một trường hợp lừa đảo đầu tư điển hình.
Bên cạnh đó, thiết kế và nội dung trang web chính thức của nhà môi giới này giống hệt như trang web của các nhà môi giới DML Markets, Madexu Trade MT5, TNFL FX, ABUSA, Hengtuo Finance, VTPTRADE vv.
Tất cả các vấn đề trên tập trung phản ánh một cảnh báo quan trọng: Nhà đầu tư nên tránh sử dụng các nền tảng giao dịch không có giấy phép hợp pháp, thiếu minh bạch và có thể liên quan đến hành vi lừa đảo. Các cơ quan quản lý và tổ chức ngành nghề khuyến cáo công chúng, khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tài chính, nên ưu tiên những nền tảng được quản lý tốt, có điều kiện giao dịch minh bạch và đảm bảo an toàn đầy đủ.
Trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ này, việc giữ mình luôn cảnh giác là cực kỳ quan trọng đối với việc bảo vệ an toàn đầu tư cá nhân. Trước bất kỳ quyết định đầu tư nào, cần phải tiến hành điều tra và xác minh kỹ lưỡng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo được thiết kế kỹ lưỡng.
