27 марта на финансовой выставке произошло поразительное событие: компания Golden Group выступила в качестве спонсора мероприятия, но её инвесторы вывесили баннер, разоблачающий её отказ выплатить деньги. Инцидент быстро обострился на месте, что привлекло широкое внимание присутствующих и СМИ, все запечатлели этот неловкий момент на своих телефонах.
Предшественник Golden Group Limited - Da Shou Yin Group Limited
Подобные события с защитой прав не впервые происходят на мероприятиях Golden Group. Еще в 2021 году Golden Group (Golden Group Consulting Limited) не имела теперешнего названия, а называлась "Da Shou Yin Group Limited", и была зарегистрирована по адресу: Room 7A, Sino Finance Plaza, 166-168 Gloucester Road, Hong Kong.
Источник: https://www.facebook.com/groups/1857570904552779/
Ранние схемы мошенничества и введение в заблуждение
Компания Da Shou Yin Group Limited многократно была уличена в случаях "введения клиентов в заблуждение". В 2019 году она подозревалась в том, что представитель компании Zhang (менеджер по работе с клиентами) часто публиковал на соц. платформах свою роскошную жизнь и записи о прибыли с торговли золотом в Лондоне, привнося в них позитивные цитаты и делясь видео из повседневной жизни, чтобы завоевать доверие пострадавших.
Затем под видом инвестиций в золото в Гонконге пострадавших заставляли переводить средства на определенные корпоративные счета, получая право управлять счетами под предлогом помощи в управлении. Первоначально на счетах показывалась небольшую прибыль, но после попыток пострадавших изменить стратегию, менеджер начинал частые контрбиржевые сделки, что привело к резкому снижению средств до нескольких сотен долларов, несмотря на постоянные просьбы жертв о контроле рисков, что, в конечном итоге, вылилось в огромные убытки.
Компания использовала ложные заявления о низком риске с высокой доходностью и уникальной стратегии инвестирования для обмана клиентов в предоставлении брокерам права на управление своими счетами, фактически захватывая их средства посредством частых мошеннических сделок в короткие сроки, превращая убытки в прибыль компании через комиссии и методы арбитража, типичный вид финансового мошенничества.
После ранних разоблачений смена названия на Hong Kong Golden Group Limited
В социальных сетях все еще много разоблачений против Da Shou Yin Group Limited. В связи с этим, из-за последствий влияния на бизнес, она сменила название на Hong Kong Golden Group Limited и продолжила деятельность. (Da Shou Yin Group Limited теперь расформирована)
Частые смены доменов и сайтов
Во время своей деятельности компания часто меняла домены и серверы, и платформа Da Shou Yin из Гонконга, якобы под предлогом обновления системной технологии, заявляла об отсутствии связи с предыдущей группой, стараясь разорвать прошлые записи транзакций и движение средств клиентов, в действительности маскируя свои незаконные переводы средств клиентов и уничтожение следов работы платформы, фактически осуществляя вторичное отмывание денег под видом фальшивого технического обновления и замятия доказательств.
Инцидент с баннером на выставке Golden Group Limited
Похожие мошеннические действия появляются постоянно, и даже после смены названия компании Golden Group Limited продолжает свою деятельность, которая стала причиной возникновения инцидента 27 марта на финансовой выставке, где некоторые недовольные клиенты подняли баннер с надписью "Golden Group не выплачивает деньги, верните мои кровно заработанные". Этот шаг мгновенно привлек внимание участников выставки и СМИ.
Сообщается, что протестующие клиенты заявили, что они инвестировали с платформой Golden Group, но долгое время не могли успешно вывести средства, что привело к их серьезным финансовым потерям. Некоторые клиенты отметили, что неудачные попытки связаться с Golden Group для решения проблемы вывода средств лишь усилили их тревогу, и компания своим действиям нарушила безопасность их средств, требуя немедленного возврата их инвестиций. Протест был очень хаотичным, и многие присутствующие сняли происходящее на телефоны, и камеры усилили градус событий, привлекая больше зрителей, создавая мощное зрелище.
Некоторые очевидцы отметили, что эмоции клиентов были очень интенсивными, и этот протест выражает недовольство не только Golden Group, но и призыв к большей прозрачности и честности в финансовой отрасли.
Видео с места событий
Компания Golden Group пока не выступила с открытым ответом на протесты. Этот инцидент вызвал широкий резонанс, и многие инвесторы начинают сомневаться в прозрачности и соблюдении регламентов компании в отношении обращения с деньгами и обслуживанием клиентов. Без сомнения, инцидент нанес ущерб репутации и доверия к Golden Group, и то, как компания будет решать этот кризис, станет серьезным испытанием для её руководства.
На данный момент неясно, приведет ли этот инцидент к более масштабному групповому иску или расследованию со стороны регуляторов.
Внимание на риски
Предостережение: При выборе инвестиционного метода клиенты должны тщательно проверить, соответствует ли брокер нормам регуляторов, различать информацию и использовать инструменты с высокой степенью прозрачности, чтобы по-максимуму снизить свои инвестиционные риски.
