27 марта на одном из финансовых выставок в Гонконге, несколько платформ для торговли на Форексе оказались в центре скандала. TraderKnows сегодня собирается обнародовать одну из них. Предшественник этой компании, название которой не вызывает сомнений, - это известная Pullton Forex, которая обманула миллион невинных инвесторов на миллиарды. На этот раз раскрыта новая афера от Pullton Forex – PGM.
Есть ли у PGM регулирование? Почему происходят такие ситуации?
PGM (полное название: PRIMETIME GLOBAL MARKETS) утверждает, что обладает лицензией AFSL, и действительно, мы можем это подтвердить в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Однако, это всего лишь обманный ход от PGM. Может ли эта лицензия гарантировать безопасность инвесторов? Давайте разберемся вместе с TraderKnows.
Вот лицензия AFSL от PGM, в которой подробно перечислены полное название компании, номер лицензии, дата выдачи и так далее. Лицензия AFSL уполномочивает компании или приватных лиц предоставлять в Австралии определенные финансовые услуги, обеспечивая их соответствие стандартам регулирования.
Вы могли подумать, что PGM выглядит вполне прилично. Но обратите внимание на последнюю строку, какую именно деятельность может осуществлять лицензированный держатель – там указаны ограничения на депозиты и платежные продукты, область деятельности ограничена оптовыми клиентами!!!
Это означает, что PGM, активно привлекая розничных клиентов в Китае, фактически работает вне рамок своей лицензии.
Кроме того, австралийский суд давным-давно вынес решение, что брокеры под регулированием ASIC не могут предоставлять услуги китайским клиентам. Это связано с тем, что такие компании, как PGM, прикрываясь лицензией ASIC, обманывают множество невинных инвесторов, присваивая их деньги. Даже если бы лицензия AFSL PGM позволяла предоставлять розничные услуги, их деятельность в Китае была бы незааконной.
Ссылка на оригинальную статью: https://financefeeds.com/asic-regulated-brokers-should-not-serve-customers-in-china-australian-court-rules/
Открытое обвинение и закрытие сайта: PGM и их прошлые преступления
На выставке, открывшейся 27 марта, спонсор мероприятия, компания PGM, принимала участие с отдельным выставочным стендом. Они рассчитывали, что на волне выставочной популярности смогут привлечь новых клиентов. Но вместо бесценной прибыли пришла волна возмущенных инвесторов. В чем заключается вина PGM, что инвесторы со всех уголков Китая присоединились и пришли с публичными обвинениями?
Из комментариев на различных платформах и на сайте TraderKnows видно, что пользователи, в основном, жалуются на невозможность вывести средства. Они описывают подробности: 30 декабря 2024 года у PGM произошла аномальная торговля, которая привела к убыткам у многих клиентов. Когда они попытались вывести средства, PGM заблокировала их аккаунты, пообещав снять блокировку через 15 рабочих дней. Но даже по истечении этого срока аккаунты так и не были разблокированы. PGM заявила, что для разблокировки аккаунтов необходимо ввести средства новых клиентов. Клиенты подвергли сомнению эту схему как пирамиду и потребовали доказательств, но PGM отказалась их предоставлять. В итоге PGM объявила о постоянной блокировке аккаунтов пострадавших.
На данный момент весь интернет осуждает PGM, и, учитывая текущие событий, нечего удивляться тому, что на них обрушили шквал критики на выставке.
Обман миллионов инвесторов: сомнительное прошлое Pullton Forex и PGM
Поскольку афера произошла некоторое время назад, TraderKnows смогла собрать информацию только из интернета, чтобы представить как можно полную картину.
PTFX Pullton вошла на китайский рынок в 2016 году, утверждая, что находится под контролем индонезийских властей. Однако всем известно, что Индонезия не обеспечивает надзор за рынком Форекс, и потому Pullton Forex заявила, что информацию можно проверить на сайте Министерства торговли. Однако, китайские консультанты в Индонезии опровергли это.
Тем не менее, Pullton Forex благодаря своим удивительным пирамидальным методам и рекламным приемам за три года собрала более 1,7 миллионов участников. Однако управление всегда влезает в резиденцию схемы, начиная с 2018 года, когда обман начал раскрываться, и ряд инвесторов начали сообщать о махинациях Pullton Forex на разных платформах. 23 марта 2018 года отдел расследования преступлений Тайцзяньского района Фучжоу расследовал дело о мошенничестве Pullton Forex.
В 2019 году эта «бомба замедленного действия» от Pullton Forex наконец взорвалась. 19 декабря 2019 года множество участников Pullton Forex обнаружили массовую ликвидацию своих позиций, и деньги тысяч инвесторов внезапно исчезли, превратившись в убытки.
На следующий день Pullton Forex попыталась оправдаться, заявив о «технической ошибке». После того, как индонезийские регуляторы подтвердили отсутствие контроля за Pullton Forex, председатель Иван обращался лично к участникам с просьбой дать больше времени (для побега).
Инвесторы, разочарованные в обещаниях, массово обратились в полицию. 26 декабря 2019 года сайт о борьбе с мошенничеством сообщил, что полиция уже начала расследование дела PTFX, а ряд основных участников были задержаны в Санмин в Фуцзяни и Нанфэне в Цзянси.
После массовой ликвидации депозитов, 17 марта 2020 года Pullton Forex официально объявила об остановке своих операций.
30 июля 2020 года народный суд района Мэйле в Санмин провинции Фуцзянь провел открытые слушания по делу «PTFX Pullton Forex», обвиняя их в мошенничестве с финансами под прикрытием «торговли на Форексе». Суд был проведен в интернете, и на этом гремучее дело получило официальное завершение, оставив после себя множество разбитых надежд.
Заключение
Таким образом, PGM является компанией, которая прикрывается лицензией ASIC, но на деле работает как финансовая пирамида. Несмотря на то, что сайт PGM все еще работает, мы призываем всех инвесторов немедленно дистанцироваться от этой платформы. Надеемся, что в будущем инвесторы будут более внимательно относиться к подобным схемам и проявлять бдительность. TraderKnows искренне надеется на мир без мошенничества.
