Giới thiệu công ty Varna Trade
Thông tin trên trang chủ của Varna Trade cho thấy, tự xưng trụ sở tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma, cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp tại khu vực Trung Tây và Tây Nam của Hoa Kỳ, là một trong những công ty dịch vụ tài chính lớn nhất tại Hoa Kỳ, cũng như là công ty dịch vụ tài chính lớn nhất tại bang Oklahoma. Công ty tuyên bố trong những năm gần đây, qua việc hỗ trợ nhiều dự án lớn, công ty đã huy động được hơn 3 tỷ USD và hiện đang quản lý tài sản trị giá hơn 4 tỷ USD cho chính phủ và các doanh nghiệp. Trade Encyclopedia phát hiện những nội dung giới thiệu này rất giống với nhiều công ty khác. Bên cạnh đó, tính đến ngày 14 tháng 11 năm 2023, tên miền chính thức của nhà môi giới này được đăng ký không đầy một tháng.
Varna Trade có tuân thủ quy định pháp luật không? Có giữ các giấy phép tài chính do giám sát không?
Varna Trade giới thiệu trên phần giới thiệu công ty trên trang web chính thức của mình rằng, nhà môi giới này được giám sát bởi Hiệp hội Nghề nghiệp Tương lai Quốc gia (NFA) của Mỹ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), với số đăng ký giám sát của NFA là 0559712, số MSB là 31000257135387.
Qua xác minh của Trade Encyclopedia, Varna Trade chỉ là đơn vị không phải thành viên của NFA và không được NFA giám sát. FinCEN là một tổ chức giám sát việc chống rửa tiền, không có bất kỳ quyền giám sát nào đối với hoạt động giao dịch ký quỹ ngoại hối mà Varna Trade tham gia. Do đó, Varna Trade đang sử dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư về các cơ quan giám sát để quảng cáo sai lệch và kinh doanh bất hợp pháp.
Varna Trade có thiết kế trang web rất giống với Kaerm IM, RH Trade, HCapitalForex, Arlington Asset Investment Corp Ltd, Huigu Limited và nhiều nhà môi giới khác, những website này nghi ngờ được sản xuất hàng loạt từ cùng một mẫu và đăng ký tại FinCEN và NFA để lừa đảo nhà đầu tư.
Các sản phẩm giao dịch do Varna Trade cung cấp
Theo giới thiệu trên trang web chính thức của Varna Trade, nhà môi giới này cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản tài chính bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hoá, năng lượng, kim loại quý, v.v.
Phần mềm giao dịch do Varna Trade cung cấp
Varna Trade chỉ cung cấp cho người dùng nền tảng giao dịch trên web do chính họ phát triển, nền tảng này có quy định rất không minh bạch, người dùng có thể gặp phải tình trạng bị thao túng giá và trượt giá, đồng thời phải chịu mức phí giao dịch cao.
Tính an toàn của vốn
Varna Trade không công bố bất kỳ thông tin nào về giám sát vốn bên thứ ba trên trang web chính thức của mình, an toàn vốn của người dùng không được đảm bảo.
Kênh gửi và rút tiền
Varna Trade không công bố bất kỳ thông tin nào về kênh gửi và rút tiền của người dùng, không thể biết người dùng làm thế nào để gửi tiền và rút tiền.
Tỷ lệ đòn bẩy
Nhà môi giới này công bố tỷ lệ đòn bẩy từ 100-500 lần, nhưng tỷ lệ đòn bẩy của các nhà môi giới tuân thủ thường là từ 10-100 lần.
Kết luận
Varna Trade là một nhà môi giới ngoại hối hoạt động phi pháp mà không tuân thủ bất kỳ quy định nào, không công bố bất kỳ thông tin quan trọng nào về an toàn tài chính của người dùng và các kênh gửi&rút tiền. Hiện tại, Varna Trade được Trade Encyclopedia đánh dấu là "bẫy lừa đảo". Trade Encyclopedia tại đây khuyến cáo bạn, Varna Trade là một nhà môi giới ngoại hối có rủi ro cao, xin hãy tránh xa nền tảng này để bảo vệ tài sản cá nhân của mình.
